舆情管理制度 第一章 总则 广东华锋新能源科技股份有限公司 第一条 为规范广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）舆 情管理工作，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定， 结合实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （二）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大变动的负面舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为规范公司舆情管理工作，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》等相关规定，结合实际情况，公司制定了《广东华锋新能源科技股份有限公 司舆情管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 该议案无需提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东 华锋新能源科技股份有限公司舆情管理制度》。 三、备查文件 （一）第六届董事会第十九次会议决议； 一、董事会会议召开情况 广东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024年度业绩预告 （一）主营业务影响 1、新能源汽车电控系统方面，公司第一大客户的轻卡、重卡车型在报告期 内订单大幅增长，产量较去年全年增长明显，公司配套量和销售收入随之增长； 经过多年市场拓展和新项目跟进，公司另一重要客户的轻卡车型在报告期内订单 大幅增长。公司新能源汽车业务在报告期内销售收入同比增长约 55%。 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：□亏损 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：7,000 万元 | 万元–9,000 | 亏损：32,429.45 万元 | | 股 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 特别提示： （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945 号"核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第四季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告如下： 2、2020 年 5 月 29 日，公司实施 2019 年度 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子 公司拟出售参股公司股权暨签署<股权转让协议>的议案》。公司下属全资子公司 肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称"高要华锋"）将其持有的深圳 清研电子科技有限公司（以下简称"清研电子"）12.284%股权出售给深圳市力 合创业投资有限公司、安徽深能力合创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州 力合科城创业投资合伙企业（有限合伙）、广东清大创业投资有限公司，本次出 售标的资产的价格为人民币 48,640,227.23 元(大写：肆仟捌佰陆拾肆万零贰佰 贰拾柒元贰角叁分)。本次股权转让完成后，高要华锋不再持有清研电子的股权。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于全资子公司拟出售参股公司股权暨签署<股权转让协议>的公告》 （公告编号：2024-080）。 二、交易的进展情况 2024 年 12 月 27 日，公司与上述交易对手方已正式签署《股权转让协议》。 | 证券代码：002806 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年公开发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）均已达到预定可使用状态，公司拟对可转债募投项目全部结项。 2、截至2024年12月27日，公司可转债募投项目节余资金合计4,432,730.68 元（全部为利息收入，具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准），公司 拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》有关规定，本次节余募集资金永久补充 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 公司与端州储备中心已正式签署了《土地收回协议书》，并收到端州储备中 心支付的首期土地收储补偿款，即 1,496 万元（大写：人民币壹仟肆佰玖拾陆 万元整）。 具 体 内 容 详见公司 于 2024 年 10 月 10 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的进展公告》（公告编号： 2024-054）。 二、土地收储的进展情况 近日，公司与端州储备中心已按照《土地收回协议书》的相关约定，办理 完成本次标的资产的产权过户登记手续，本次标的资产的不动产权证书编号已 1 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公司土地收储的进展公告 变更为：粤（2024）肇庆市不动产权第 0044244 号、粤（2024）肇庆市不动产 权第 0044225 号。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、土地收储事项概述 广东华锋新能源科技股份有限公 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面、电话、电子邮件等形式 发出通知，并于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事 认真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司拟出售参股公司股权暨签署<股权转让 协议>的议案》 公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称"甲方"） 拟将其持有的深圳清研电子科技有限公司 12.284%股权 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于全资子公司拟出售参股公司股权暨签署 《股权转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 (一)交易的基本情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属 全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称"高要华锋"或"全 资子公司"或"甲方"）拟将其持有的深圳清研电子科技有限公司（以下简称"清 研电子"或"目标公司"）12.284%股权出售给深圳市力合创业投资有限公司（以 下简称"力合创投"或"乙方一"）、安徽深能力合创业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"深能力合基金"或"乙方二"）、广州力合科城创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州力合科城"或"乙方三"）、广东清大 创业投资有限公司（以下简称"清大创投"或"乙方四"），本次出售标的资产 的价格为人民币 48,640,227.23 ...

2 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东因减持及被动稀释持股比例变动 超过 1%的公告 持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近 日收到持有公司 5%以上股份的股东广东省科技创业投资有限公司（以下简称"广 东科创"）出具的《关于权益变动超过 1%的告知函》，自前次披露减持比例达到 1% 至今，即 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 12 月 6 日期间，广东科创以集中竞价方式 减持公司股份 1,669,800 股，广东科创减持前后股份变动比例不到 1%。该期间 公司总股本因可转债转股增加 6,819,575 股，广东科创持股比例被动稀释。截至 2024 年 12 月 6 日，广东科创本次权益变动比例累计已超过 1%，现将本次权益变 动的具体情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | ...