| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董 事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东华锋新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经各位董事认真审议，本次 会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生向董事会提交 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度计划不进行利润分配， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为 85,482,878.08 元；母公司实现的净利润为 2,740,636.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为- 226,989,410.87 元；母公司可供分配利润为-377,646, ...

容诚审字[2025]518Z0829 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 广东华锋新能源科技股份有限公司 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0829 号 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"华锋股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华锋 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广东华锋新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0258 号 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 往来情况专项说明 广东华锋新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0258 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 附件：广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 （此页为华锋股份公司容诚专字[2025]518Z0258 号关于广东华锋新能源科技 股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告之签字盖 章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张先发 中国注册会计师： 1 我们 ...

审计报告 广东华锋新能源科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0828 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | | 132 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"华锋股份"或"公司"）公开 发行可转换公司债券的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对华锋股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 注：期末余额与单项汇总差异系由四舍五入尾差导致。 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入承诺投资项目运用的公开发 行可转换公司债券募集资金 332,664,463.08 元（详见附表 1），加上累计利息收入 扣除手续费净额 4,935,873.01 元，以及募集资金投资项目结项后永久性补充流动 资金 4,432,730 ...

募集资金年度存放与使用情况专项报告 广东华锋新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0257 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 2 | | | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1 - 3 | | 3 | 附表 1 | 2024 | 年度募集资金使用情况对照表 | 4 - 6 | | 4 | 附表 2 | 2024 | 年度变更募集资金投资项目情况 | 7 - 8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]518Z0257 号 广东华锋新能源 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 广东华锋新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0259 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东华锋新能源科技股 份有限公司（以下简称"华锋股份公司"）2024年度财务报表，并于 2025年 4月 28 日出具了容诚审字[2025]518Z0828 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审 核了后附的华锋股份公司管理层编制的《广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是华锋股份公 司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对华锋股份公司 管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 周乔） 各位股东及股东代表： 本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋 股份"）第六届董事会的独立董事，担任公司第六届董事会审计委员会主任委 员、提名委员会与薪酬与考核委员会委员。在 2024 年度工作中严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《广东华锋新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东华锋新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法 规、规范性文件、公司内部规章制度的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事 的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司 利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： | | | | 独立董事列席股东大会会议情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | | | | | ...

2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 罗玉涛） 各位股东及股东代表： 广东华锋新能源科技股份有限公司 本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋 股份"）第六届董事会的独立董事，担任公司第六届董事会提名委员会主任委 员；第六届董事会审计委员会、战略委员会委员。在 2024 年度工作中严格按照 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《广东华锋新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东华锋新能源科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、 法规、规范性文件、公司内部规章制度的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董 事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公 司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： （二）2024 年度，本人列席股东大会的情况如下： 一、独立董事的基本情况 | | | | 独立董事列席股东大会会议情况 | | | | | --- | --- | --- | -- ...