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华锋股份(002806) - 关于“华锋转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
2025-07-21 03:42
| 证券代码:002806 | 证券简称:华锋股份 | 公告编号:2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128082 | 债券简称:华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于"华锋转债"即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、最后转股日:2025 年 7 月 21 日 截止本公告披露日,距离"华锋转债"停止转股仅剩最后半个交易日(即 2025 年 7 月 21 日下午交易时段),2025 年 7 月 21 日收市后,未转股的"华锋转债" 将停止转股,剩余可转债将按照 101.764 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎 回,投资者可能面临损失。 2、如投资者未及时转股,可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告内容, 关注相关风险。 特别提示: 1、"华锋转债"赎回价格:101.764 元/张(含当期应计利息,当期年利率 为 2.8%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司(以下简称"中登公司")核 ...
华锋股份: 第六届董事会第二十三次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-18 16:24
Group 1 - The company held its 23rd meeting of the 6th Board of Directors on July 11, 2025, with all 9 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The Board approved the proposal to reappoint Rongcheng Accounting Firm as the financial and internal control audit institution for the year 2025, with an audit service fee of 1.1 million yuan, including 900,000 yuan for the financial report audit and 200,000 yuan for internal control audit [1][2] - The Board approved the appointment of Mr. Li Shengyu as the Chief Financial Officer, effective immediately, with Mr. Zhao Baoguo no longer acting in this role [2] - The Board proposed to hold the first extraordinary general meeting of shareholders on August 5, 2025, to review matters related to this Board meeting [3]
华锋股份(002806) - 关于“华锋转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
2025-07-18 09:16
| 证券代码:002806 | 证券简称:华锋股份 | 公告编号:2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128082 | 债券简称:华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于"华锋转债"即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、最后转股日:2025 年 7 月 21 日 因"华锋转债"已停止交易,本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 7 月 21 日是"华锋转债"最后一个转股日,当日收市前,持有"华锋转债"的投 资者仍可进行转股;2025 年 7 月 21 日收市后,未转股的"华锋转债"将停止转 股。 2、截至 2025 年 7 月 18 日收市后,距离"华锋转债"停止转股并赎回仅剩 1 个交易日。如投资者未及时转股,可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告 内容,关注相关风险。 特别提示: 1、"华锋转债"赎回价格:101.764 元/张(含当期应计利息,当期年利率 为 2.8%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券 ...
华锋股份(002806) - 关于拟续聘会计师事务所的公告
2025-07-18 09:15
广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 18 日分别召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议,审议 通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意公司聘任容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司 2025 年度财务及内 部控制审计机构,聘期一年。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议。现就相关情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普 通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 | 证券代码:002806 | 证券简称:华锋股份 | 公告编号:2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128082 | 债券简称:华锋转债 | ...
华锋股份(002806) - 关于聘任财务总监的公告
2025-07-18 09:15
关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 经公司总经理林程先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会审计委 员会审议通过,董事会同意公司聘任李胜宇先生(简历详见附件)为公司财务 总监,任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公 司财务副总监赵保国先生不再代行公司财务总监职责。 李胜宇先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验,其任职 资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》") 《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。 | 证券代码:002806 | 证券简称: ...
华锋股份(002806) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-07-18 09:15
| 证券代码:002806 | 证券简称:华锋股份 | 公告编号:2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128082 | 债券简称:华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十三次会议,决定于 2025 年 8 月 5 日(星期 二)召开公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现将 有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司董事会审议 通过,会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。 (四)会议召开的日期、时间: 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...
华锋股份(002806) - 第六届监事会第十三次会议决议公告
2025-07-18 09:15
| 证券代码:002806 | 证券简称:华锋股份 | 公告编号:2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128082 | 债券简称:华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十 三次会议于 2025 年 7 月 11 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。 会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经各位监事认真 审议,本次会议审议并通过了如下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力,能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件, 公司本次拟 ...
华锋股份(002806) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告
2025-07-18 09:15
| 证券代码:002806 | 证券简称:华锋股份 | 公告编号:2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128082 | 债券简称:华锋转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二 十三次会议于 2025 年 7 月 11 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董 事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议,本次会 议审议并通过了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 董事会同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度 财务及内部控制审计机构,聘期一年。根据公司业务复杂程度、预计工作量,及 各级别员工投入的工时等因素并经双方协商,决定容诚会计师事务所 2025 年 ...
华锋股份(002806) - 关于提前赎回“华锋转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告
2025-07-17 08:46
| 证券代码:002806 | 证券简称:华锋股份 | 公告编号:2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128082 | 债券简称:华锋转债 | | 1、最后转股日:2025 年 7 月 21 日 因"华锋转债"已停止交易,本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 7 月 21 日是"华锋转债"最后一个转股日,当日收市前,持有"华锋转债"的投 资者仍可进行转股;2025 年 7 月 21 日收市后,未转股的"华锋转债"将停止转 股。 2、截至 2025 年 7 月 17 日收市后,距离"华锋转债"停止转股并赎回仅剩 2 个交易日。如投资者未及时转股,可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告 内容,关注相关风险。 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于提前赎回"华锋转债"实施暨即将停止转股的 重要内容提示: 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"华锋转债"赎回价格:101.764 元/张(含当期应计利息,当期年利率 为 2.8%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算 ...
华锋股份: 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-16 16:26
Core Viewpoint - The announcement details the passive dilution of the shareholding percentage of the controlling shareholder, Ms. Tan Guoying, due to the conversion of convertible bonds, resulting in her shareholding falling below a 1% integer multiple threshold [1][2]. Group 1: Shareholding Changes - Ms. Tan Guoying's shareholding was 42,800,720 shares, representing 22.61% of the total share capital as of December 15, 2022 [2]. - Following the conversion of convertible bonds, the total share capital increased from 189,293,570 shares to 205,402,720 shares by July 15, 2025, while Ms. Tan's shareholding remained unchanged [2]. - Consequently, her shareholding percentage decreased to 20.84%, marking a passive dilution of 1.77% [2]. Group 2: Compliance and Legal Framework - The announcement confirms that the changes comply with the relevant laws and regulations, including the Securities Law and the Management Measures for Listed Company Acquisitions [3]. - There are no violations of the regulations or rules governing the shareholding changes [3].