| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 一、《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见 经核查，我们认为:大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及 相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所的程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东 利益的情形。因此，我们一致同意公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 经核查，我们认为:公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案是根据《公司 章程》的相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平制定的，不存 在损害公司和中小股东利益的情形。会议议案的审议及表决程序合法、有效， 符合相关法律法规及公司内部规章制度的规定。因此，我们一致同意公司《关 于第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，决定于 2023 年 11 月 15 日 （星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董 事会第四次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会近期颁布的《上市公司独立董事管理办法》 第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规 定，公司现对第六届董事会审计委员会成员进行相应调整。董事、副总经理陈 宇峰先生已向公司递交辞职报告，申请辞去其担任的第六届董事会审计委员会 委员职务，其辞职报告自董事会收到之日起生效。陈宇峰先生辞去第六届董事 会审计委员会委员职务后，仍继续在公司担任董事、副总经理。 二、调整前后情况 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会推举罗玉涛 先生为第六届董事会审计委员会委员，调整情况如下： | | | 1 | 第六届董事会 | 委员：周乔（ ...

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于第六届董 事、高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，公司召开第六届监事会第三次会 议，并审议通过了《关于第六届监事薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 本次第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案（以下简称"薪酬方案"） 是公司根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考地区、行 业薪酬水平等实际情况制定，现将有关情况公告如下： 一、薪酬方案适用对象 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 自公司股东大会审议通过之后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨实施结果的公告 持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《持股 5%以上股东减持计划预 披露公告》（公告编号：2023-006），持有公司 5%以上股份的股东广东省科技创 业投资有限公司（以下简称"广东科创"）因自身经营需要，计划自公告披露之 日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超 过 3,786,000 股，即不超过本公司总股本的 2%（按当时公司总股本计算）。 近日，公司收到广东科创出具的告知函，截至股东《告知函》出具日，广 东 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于股东减持计划时间届满暨未实施减持的公告 本公司股东肇庆市汇海技术咨询有限公司（以下简称"汇海技术"）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 汇海技术的股东陈宇峰先生为本公司的董事、高级管理人员，因此汇海技 术减持本公司股份将涉及本公司董事、高级管理人员减持其间接持有的本公司 股份。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《广东华锋新能源科技股份有 限公司股东减持计划预披露公告》（公告编号：2023-011），公司股东肇庆市汇 海技术咨询有限公司因自身经营需要，计划自该公告披露之日起 15 个交易日后 的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 513,600 ...

特别提示： | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告 如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945 号"核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 1 1、股票代码：002806，股票简称：华锋股份 2、债券代码：128082，债券简称：华锋转债 3、转股 ...

2、本次权益变动期间，广东省科技创业投资有限公司持有公司股份比例由 6.15%减少至 5.15%。 一、本次权益变动的基本情况 近日，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）收到持股 5%以上股东广东省科技创业投资有限公司（以下简称"广东科 创"）出具的告知函，自 2023 年 5 月 30 日至股东告知函出具日，其持股比例合 计变动累计已达到 1%。 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号： | 2023-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对 公司生产经营、治理等造成重大影响。 | 本次变动是否存在违反《证券 | | ...

Financial Performance - The company's total revenue for the reporting period was CNY 339,645,605.92, representing a year-on-year increase of 4.19%[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -29,019,167.40, a significant decline of 1,887.91% compared to the previous year[23]. - The sales revenue from the electrode foil segment decreased by 7.27% due to reduced demand in consumer electronics, leading to lower sales prices and increased unit costs[33]. - The sales revenue from the new energy vehicle (NEV) segment grew by 19.75%, driven by increased order demand and investment in capacity expansion[33]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 339.65 million, representing a year-on-year increase of 4.19%[54]. - Revenue from aluminum foil sales decreased by 7.27% to CNY 165.79 million, while revenue from the new energy vehicle sector increased by 19.75% to CNY 173.67 million[55][56]. - The company's gross profit margin was negative, with a gross loss of CNY 2,266,427.68, compared to a gross profit of CNY 6,748,195.79 in the previous year[167]. - The net loss for the first half of 2023 was CNY 27,915,097.56, compared to a net profit of CNY 1,791,072.33 in the first half of 2022[165]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 3.11% to CNY 1,999,932,000.15 compared to the end of the previous year[23]. - As of June 30, 2023, the company had a remaining balance of approximately ¥36.92 million in raised funds, consistent with the balance in the dedicated fundraising account[67]. - The total liabilities of the company amounted to RMB 835.20 million, with total assets of RMB 1,999.93 million, resulting in a debt-to-asset ratio of 41.76%[149]. - The total current liabilities increased slightly to CNY 499,714,495.70 from CNY 495,169,327.45, marking a rise of 1.11%[157]. - The total owner's equity decreased to CNY 1,164,731,985.72 from CNY 1,192,726,080.36, reflecting a decrease of 2.34%[157]. Research and Development - The company's R&D investment rose by 16.67% to CNY 24.40 million, reflecting ongoing commitment to product innovation[55]. - The company has a systematic R&D framework with 54 authorized technology patents in the electrode foil industry, showcasing its competitive edge[46]. - The company has established long-term collaborations with several prestigious universities and research institutions for technology development and talent training[47]. - The company has developed a series of electric commercial vehicle control and drive system platforms, which have been tested during major national events and received EU certification[38]. Market Position and Strategy - The company aims to enhance its market position through continuous product development and technological advancements in both NEV and electrode foil businesses[32]. - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise in the NEV sector[34]. - The company has established partnerships with over 20 commercial vehicle manufacturers, covering more than 90,000 vehicles across 31 provinces and cities in China[34]. - The company is focusing on expanding its market presence in Northern China due to higher demand compared to Southern China[74]. Financial Management - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[4]. - The company has not engaged in derivative investments during the reporting period, indicating a conservative approach to financial risk management[65]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period[75]. - The company has not engaged in any major guarantees, entrusted financial management, or other significant contracts during the reporting period[116][117][118]. Governance and Compliance - The legal representative of the company is Tan Guoying, who was elected as the chairman of the sixth board of directors[22]. - Key management changes include the election of Ms. Tan Guoying as chairperson and the appointment of new directors and executives on May 23, 2023[88]. - The company received a warning letter regarding information disclosure management but has committed to improving compliance and internal controls[104]. - The company did not receive any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[94]. Risks and Challenges - The company faces significant risks from fluctuations in raw material prices, particularly for metals and electronic components, which could adversely affect profitability and market share[79]. - The demand for electrode foil products is subject to cyclical fluctuations influenced by macroeconomic conditions, which may negatively impact the company's operating performance if demand declines significantly[81]. - The company operates in a technology-intensive industry, and the loss of core talent or leakage of proprietary technology could adversely impact its competitive position[83]. - The electrode foil industry is supported by national policies, but changes in these policies could affect the company's operations and market environment[84].