广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 5 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审 议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 为加快推进新能源汽车业务的发展，董事会同意公司使用募集资金向全资子 公司北京理工华创电动车技术有限公司（以下简称"理工华创"）进行增 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 4 日发行可转换公司债券（债券简称：华锋转债，债券代码：128082），根据公司 "华锋转债"《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称《上市公告书》）的有关条 款的规定，在"华锋转债"的计息期限内，每年付息一次，现将"华锋转债"2022 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 3 日期间的付息事项公告如下： 特别提示： 1、"华锋转债"将于 2023 年 12 月 4 日按面值支付第四年利息，每 10 张华 锋转债（面值 1,000 元）利息为 19.00 元（含税）； 2、债权登记日：2023 年 12 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东华锋新能源科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东华锋新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及《广东华锋新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本 次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、 有效性等进行了认真的审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现行 法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所 涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查 和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已 ...

一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合 大楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 181.76 million, representing a 15.18% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached CNY 521.40 million, up 7.77% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY -22.22 million, a decrease of 43.77% year-over-year, and the year-to-date net profit was CNY -51.24 million, down 270.40% compared to the previous year[6]. - The weighted average return on equity was -1.91% for Q3 2023, a decrease of 0.63% compared to the previous year[6]. - Net loss for Q3 2023 was ¥50,090,746.48, compared to a net loss of ¥13,000,930.32 in Q3 2022, indicating a significant decline in profitability[22]. - Basic earnings per share (EPS) for Q3 2023 was -0.2705, down from -0.0726 in Q3 2022, reflecting a decline in profitability[23]. Research and Development - The company's R&D expenses increased by 22.04% year-over-year, amounting to CNY 38.51 million, driven by investments in new energy vehicle technology[10]. - Research and development expenses increased to ¥38,514,074.10, up from ¥31,557,610.64, reflecting a 22% rise year-over-year[21]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -5.84 million, a decline of 122.21% compared to the previous year, primarily due to increased inventory in the new energy business[10]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 5,844,346.98, a significant decrease from CNY 26,319,596.27 in Q3 2022[23]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 253,749,704.27, an increase from CNY 234,343,555.75 in the previous year[23]. - Cash outflow from investing activities was CNY 92,370,204.29, compared to CNY 199,820,436.40 in the same period last year[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 87,089,383.77, down from CNY 133,419,960.52 at the end of Q3 2022[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 1,972.87 million, reflecting a 1.72% increase from the end of the previous year[6]. - The total liabilities increased to ¥829,410,767.72, up from ¥746,815,389.16, representing an increase of 11% year-over-year[19]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,140,383,437.58 from ¥1,189,762,545.62, a decline of approximately 4.1%[19]. - The company's long-term equity investments decreased to CNY 23,132,111.29 from CNY 29,098,552.53, a decline of about 20.5%[17]. Market and Production - The sales revenue from the new energy vehicle segment grew by 12.17% during the reporting period, indicating strong demand and increased production capacity[11]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[19]. Regulatory and Compliance - The company is actively working on a comprehensive rectification plan in response to the regulatory warning received in July 2023[16]. - The total liabilities of the company are not explicitly stated in the provided documents, but the company has acknowledged the need for improved financial disclosures following a warning from the regulatory authority[15]. Shareholder Information - The company has a significant shareholder, Tan Guoying, holding 22.60% of the shares, with a portion of her shares pledged[14].

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议， 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会 审议。现将相关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条 件，公司本次拟续聘会计师事务所的议案的相关审议程序符合法律、法规和 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经各位 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 一、《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见 经核查，我们认为:大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及 相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所的程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东 利益的情形。因此，我们一致同意公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 经核查，我们认为:公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案是根据《公司 章程》的相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平制定的，不存 在损害公司和中小股东利益的情形。会议议案的审议及表决程序合法、有效， 符合相关法律法规及公司内部规章制度的规定。因此，我们一致同意公司《关 于第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，决定于 2023 年 11 月 15 日 （星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董 事会第四次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 ...