关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 专项审核报告 苏亚核〔2025〕37 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实 施审核工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中， 我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的程序。我们相信，我 们的审核工作为发表专项核查意见提供了合理的基础。 我们认为，恒久股份公司的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》关于营业收入扣除的规定编制，公允反映 了恒久股份公司 2024 年度营业收入扣除情况。 本专项审核报告仅供恒久股份公司 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。我们 ...

关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2025〕35 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所相关披露的要求， 恒久股份公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是恒久股份 公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载资料与恒久股份公司有关的会计资料以及已审计的财务报表相关 内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好地理解恒久股份公司非经营性资金占用及其他关 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕134 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审〔2025〕134 号 审 计 报 告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称恒久股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了恒久股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ----独立董事 方世南 本人方世南：男，1954年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留 权。先后在江苏师院先后担任助教、讲师、副教授、教授等职务。现任苏州大学 马克思主义学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，并兼任马克 思主义研究院副院长。本人还担任苏州基层党建研究所副所长、中国人学学会常 务理事、苏州专家咨询团团长等职务。现任公司独立董事。 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议及投票情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，本人出席了全部会议，无缺席或 委托他人出席情况，对各董事会的相关议案进行了认真审议，所有议案均投赞成 1 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号――主板上市公司规范运 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ----独立董事 林开涛 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份 与履职的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，本人出席了全部会议，无缺席或 委托他人出席情况，对各董事会的相关议案进行了认真审议，所有议案均投赞 成票，没有投反对票或弃权票的情况出现。 （二）出席股东大会会议情况 1 2024 年度，公司召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，本人出席 了 2 次会议，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东 ...

各位股东及股东代表： 本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份与履职 的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ----独立董事 李建康 本人于 2024 年 5 月被选举为公司独立董事，2024 年 11 月辞去公司独立董 事职务，辞职后不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度任职期间履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人李建康：男， 1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获 西安交通大学电子科学与技术专业博士学位，教授。曾先后在太原理工大学、苏 州科技学院任教；2014年5月至今在苏州市职业大学任教。2016年1月至 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ----独立董事 潘晓珍 各位股东及股东代表： 2024 年 5 月，本人因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。现将 本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人潘晓珍：女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博 士。曾任安徽教育学院黄山分校（休宁师范学校）讲师；1996年-2019年于苏州 大学政治与公共管理学院任教。现为北京市盈科（苏州）律师事务所专职律师。 2018年5月至2024年5月，任公司独立董事。 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议及投票情况 本人 2024 年度任职期间，公司共召开 1 次董事会会议，本人出席了会议， 本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事方世南、林开涛、蒋悟真的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方世南、林开涛、蒋悟真的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为苏州恒久光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"恒久科技"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的 无保留意见审计报告（苏亚专审〔2025〕134 号）。按照《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计 意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事 项的专项说明如下： 一、强调事项段涉及的内容 "如财务报表附注十三之 1 所述，恒久股份公司于 2023 年 5 月 11 日收到福 州市公安局鼓楼分局《立案告知书》（鼓公（经侦）立字（2023）0018 号），刘志 雄职务侵占一案被认定为有犯罪事实发生，需要追究刑事责任，且属于管辖范围， 被依法立案侦查，目前调查仍在进行中，尚未有进一步结论。 如财务报表附注十三之 2 所述，2024 年 12 月 27 日，公司及相关责任人余 荣清、林章威、冯芬兰收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《行政处 罚事先告知书》（苏证监罚字[2024]16 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2022 年度及 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已 消除的专项说明 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简 称"恒久股份公司"或"公司"）2024 年度内部控制审计机构，公司 2022 年、2023 年度 内部控制有效性被审计机构出具了否定意见的《内部控制审计报告》，报告号分别为（永 证专字(2023)第 310271 号、苏亚审内〔2024〕30 号）。公司董事会现就 2022 年、2023 年 度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项说明如下： 一、2022 年度内部控制否定意见涉及事项的内容 （一）子公司非正常采购交易 前述事项表明公司在合同签订、管理及采购付款控制流程存在重大控制缺陷，未能有 效控制采购与付款流程的相关风险。 （二）对外投资 恒久科技子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司于 2022 年 8 月 22 日与珠海红 隼中天资本管理有限公司签订《合作协议》，共同设立宁波红隼新能源发展有限公司从事 新能源领域方面业务拓展，恒久科技通过第三方深圳市万泰富投资有限公司（以下简称"万 泰富"）签 ...