苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方世南作为苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州恒久光电科技股份有限公司董事会提名 为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州恒久光电科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人林开涛作为苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州恒久光电科技股份有限公司董事会提名 为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州恒久光电科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议 事规则》的相关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，对公司重大经 营活动、财务情况、董事及高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。监事 会成员列席公司董事会，参加公司股东大会，对公司的重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查，促进了公司的稳健发展，积极维护公司与全体股 东的合法权益。 现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开4次会议。历次会议的召集和召开、提案、出席、 议事及表决均按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，作出的决议 合法有效，具体情况如下： | 会议名称 | 会议日期 | | | | | | 会议议案 | | ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-020 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日 起 12 个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司使用闲置 自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额不超过 4 亿元人民币，当期余额 合计不超过 0.8 亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该期限内行使限定 额度范围内投资决策权，并签署相关法律文件。具体情况如下： 。 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，保持资金流动性，增加 公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在不影响公司正常生 ...

关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年度财务报表出具带强调事项段落 的无保留意见审计报告的专项说明 苏亚专审〔2024〕142 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕142 号 关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段落的 无保留意见审计报告的专项说明 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称恒久股份或恒久股 份公司）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表， 2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动 表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。并于 2024 年 4 月 25 日出具了带有强调事 项段落的无保留 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-021 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于福建省闽保信息技术有限公司2023年度业绩承诺完成 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 2019 年 11 月 1 日，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "恒久科技"或"甲方"）与林章威先生（以下简称"乙方"）签署了《股权收购 协议》，公司以支付现金 139,664,517.25 元的方式购买林章威先生所持有的福建 省闽保信息技术股份有限公司（以下简称"闽保信息"、"标的公司"）22,897,000 股股份（占标的公司总股本的 71.26%）（公告编号：2019-070）。 。 2019 年 12 月 31 日，林章威先生已将标的公司 22,897,000 股股权过户至公 司。福建省闽保信息技术股份有限公司变更为福建省闽保信息技术有限公司，成 为公司的控股子公司，公司持股比例为 71.26%（公告编 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-011 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"恒久科技"、"公司"）于2024 年4月25日召开了公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主 体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目 的实际情况，对募投项目"有机光电工程技术中心建设项目"的实施期限进行延 期，本次部分募投项目实施期限延期事项无需提交股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1549 号）核准，恒久科技于 2016 年 8 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为 7.71 元，募 集资金总额为 23,130.00 万元，扣除发行费用 4, ...

特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 为满足公司生产经营及业务拓展的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟 向银行申请不超过人民币3.35亿元的综合授信额度，授信期限为一年，授信采用 信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进 出口贸易融资等。授信额度、生效期限和业务品种最终以相关银行实际审批结果 为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营 情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号 ...

2023 年度独立董事述职报告 ----独立董事 方世南 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份 与履职的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人方世南：男，1954年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留 权。先后在江苏师院先后担任助教、讲师、副教授、教授等职务。现任苏州大 学马克思主义学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，并兼任 马克思主义研究院副院长。本人还担任苏州基层党建研究所副所长、中国人学 学会常务理事、苏州专家咨询团团长等职务。现任公司独立董事。 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届监事会第十三次会议 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-015 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会同意提名高钟先生和杨晓斗先生为公司第六届监事会非职工 代表监事，上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采取累积投票 制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审 ...