苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ----独立董事 潘晓珍 各位股东及股东代表： 2024 年 5 月，本人因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。现将 本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人潘晓珍：女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博 士。曾任安徽教育学院黄山分校（休宁师范学校）讲师；1996年-2019年于苏州 大学政治与公共管理学院任教。现为北京市盈科（苏州）律师事务所专职律师。 2018年5月至2024年5月，任公司独立董事。 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议及投票情况 本人 2024 年度任职期间，公司共召开 1 次董事会会议，本人出席了会议， 本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事方世南、林开涛、蒋悟真的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方世南、林开涛、蒋悟真的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为苏州恒久光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"恒久科技"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的 无保留意见审计报告（苏亚专审〔2025〕134 号）。按照《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计 意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事 项的专项说明如下： 一、强调事项段涉及的内容 "如财务报表附注十三之 1 所述，恒久股份公司于 2023 年 5 月 11 日收到福 州市公安局鼓楼分局《立案告知书》（鼓公（经侦）立字（2023）0018 号），刘志 雄职务侵占一案被认定为有犯罪事实发生，需要追究刑事责任，且属于管辖范围， 被依法立案侦查，目前调查仍在进行中，尚未有进一步结论。 如财务报表附注十三之 2 所述，2024 年 12 月 27 日，公司及相关责任人余 荣清、林章威、冯芬兰收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《行政处 罚事先告知书》（苏证监罚字[2024]16 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2022 年度及 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已 消除的专项说明 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简 称"恒久股份公司"或"公司"）2024 年度内部控制审计机构，公司 2022 年、2023 年度 内部控制有效性被审计机构出具了否定意见的《内部控制审计报告》，报告号分别为（永 证专字(2023)第 310271 号、苏亚审内〔2024〕30 号）。公司董事会现就 2022 年、2023 年 度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项说明如下： 一、2022 年度内部控制否定意见涉及事项的内容 （一）子公司非正常采购交易 前述事项表明公司在合同签订、管理及采购付款控制流程存在重大控制缺陷，未能有 效控制采购与付款流程的相关风险。 （二）对外投资 恒久科技子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司于 2022 年 8 月 22 日与珠海红 隼中天资本管理有限公司签订《合作协议》，共同设立宁波红隼新能源发展有限公司从事 新能源领域方面业务拓展，恒久科技通过第三方深圳市万泰富投资有限公司（以下简称"万 泰富"）签 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-016 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》，拟续聘 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚会计师事务所"） 为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 2024 年 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，认 为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 | | | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入（元） | 161,752,452.26 | 154,419,554.20 | 4.75% | 165,844,793.50 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -47,104,019.35 | -32,607,275.17 | -44.46% | -21,908,426.64 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -44,441,502.93 | -35,690,705.39 | -24.52% | -24,086,378.00 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -47,176,1 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-017 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将公司本次计提减值准备的 具体情况公告如下： 。 一、本次计提减值准备情况 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―― 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024年12月31日的资产和财务状况，对公司及下属子公司的各类资产进行全面清 查盘点并进行减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原 则，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2024年度拟计提的信用减值 准备 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-019 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 为满足公司生产经营及业务拓展的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟 向银行申请不超过人民币3.35亿元的综合授信额度，授信期限为一年，授信采用 信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进 出口贸易融资等。授信额度、生效期限和业务品种最终以相关银行实际审批结果 为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营 情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-020 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于福建省闽保信息技术有限公司2024年度业绩承诺完成 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 2019 年 11 月 1 日，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "恒久科技"或"甲方"）与林章威先生（以下简称"乙方"）签署了《股权收购 协议》，公司以支付现金 139,664,517.25 元的方式购买林章威先生所持有的福建 省闽保信息技术股份有限公司（以下简称"闽保信息"、"标的公司"）22,897,000 股股份（占标的公司总股本的 71.26%）（公告编号：2019-070）。 。 2019 年 12 月 31 日，林章威先生已将标的公司 22,897,000 股股权过户至公 司。福建省闽保信息技术股份有限公司变更为福建省闽保信息技术有限公司，成 为公司的控股子公司，公司持股比例为 71.26%（公告编 ...

2024 年度监事会工作报告 苏州恒久光电科技股份有限公司 2024年度，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议 事规则》的相关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，对公司重大经 营活动、财务情况、董事及高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。监事 会成员列席公司董事会，参加公司股东大会，对公司的重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查，促进了公司的稳健发展，积极维护公司与全体股 东的合法权益。 现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开6次会议。历次会议的召集和召开、提案、出席、 议事及表决均按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，作出的决议 合法有效，具体情况如下： | 会议名称 | 会议日期 | 会议议案 | | --- | --- ...