证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-060 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于对外提供财务资助的进展公告 1、本次财务资助事项涉及第三方担保方杨乖进相关信息如下： 1 杨乖进（身份证号：33*6*1966*****），联系地址：广东省深圳市罗湖区翠 竹路****，千禧之星创始人。经从企查查等公开途径查询到相关信息，杨乖进目 前涉及司法案件 6 起，为失信被执行人、限制高消费人员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助概述 根据公司未来发展及业务开拓需要，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司（以下简称"恒久 丰德新能源"或"甲方"）于2022年8月22日与珠海红隼中天资本管理有限公司 （以下简称"乙方"）、成钧与魏志英（以下合称"丙方"）签订《合作协议》， 甲、乙双方共同出资设立宁波红隼新能源发展有限公司（以下简称"项目公司"）， 拟从事新能源领域方面业务。同时，为了降低本次对外投资风险，恒久丰德新能 源与第三方杨乖进签订了《担保函》，约定恒久丰德新 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-059 苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30； 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）三楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

北京植德律师事务所 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0154号 致：苏州恒久光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州恒久光电科技股份有 限公司（以下称"恒久科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称 "本所"）指派律师出席恒久科技2023年第二次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-058 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证 监立案字0102023023号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员 会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严 格按照规定履行信息披露义务。 。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公 告并注意投资风险。 特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 09 日 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-053 苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 37,890,428.11 | 1.66% | 105,669,368.67 | -11.86 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州恒久光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理、董事会 秘书和财务总监）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书一名，财 务总监一名。 第五条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。 第六条 公司经理机构人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有下述忠实义务： 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州恒久光电科技股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，制定本细则。 （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《苏州恒久光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议，公司应当定期或 者不定期召开独立董事专门会议。 第二章 议事规则 1 （四）公司应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 独立董事专门会议由三分之二以上的独立董事出席方可举行；每一 名独立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下， ...

第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的 专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《苏州恒久 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 监事会议事规则 苏州恒久光电科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及 《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司财务以及董 事、高级管理人员履职的合法合规性的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的 利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律 保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 ...

关于2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将公司本次计提 减值准备的具体情况公告如下： 。 一、本次计提减值准备情况 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-056 1、计提减值准备的原因 苏州恒久光电科技股份有限公司 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―― 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023年9月30日的资产和财务状况，对公司及下属子公司的各类资产进行全面清 查盘点并进行减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原 则，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。 2、计提减值准备 ...