苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ----独立董事 潘晓珍 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份 与履职的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议及投票情况 2023 年度，公司共召开 4 次董事会会议，本人出席了全部会议，无缺席或 委托他人出席情况，对各董事会的相关议案进行了认真审议 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-012 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财 务信息的更正及相关披露》等有关规定，对前期会计差错进行了更正，现将更正 事项的有关情况公告如下： 。 一、前期会计差错更正的原因及内容 1、公司于 2023 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0102023023 号），因 公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。公司收 到立案告知书之 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为苏州恒久光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"恒久科技"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的 无保留意见审计报告（苏亚审(2024)780 号）。按照《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见 及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项的 专项说明如下： 一、强调事项段涉及的内容 "如财务报表附注十三之（2）所述，恒久股份公司于 2023 年 11 月 9 日收 到了中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字 0102023023 号），2024 年 4 月 17 日公司控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会《立案告 知书》（证监立案字 0102024008 号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督 管理委员会对恒久股份公司、控股股东及实际控制人进行立案调查，目前调查仍 在进行中，尚未有明确结论。 如财务报表附注十三之（3）所述，恒久股份公司于 2023 年 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定及《公司章程》、《独立董事专门会议制度》等公司制度 的规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"））于2024年4月 25日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，会议应到独立董事3人，实到 独立董事3人，独立董事林开涛先生担任会议召集人并主持本次会议。对公司第 五届董事会第十四次会议审议议案的相关情况进行了审核，发表审核意见如下： 关于《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》 的审核意见 1、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的 无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况和经营成果，我 们对审计报告无异议。 2、我们同意《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专 项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力降低和 消除所涉及事项对公司的影响，切实维护公司及全体 ...

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。公司第五届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规 1 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-014 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经董事 ...

中国银河证券股份有限公司 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"、"保荐机构")作为苏州 恒久光电科技股份有限公司(以下简称"恒久科技"、"公司")的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规 范性文件的要求,就2023年恒久科技募集资金存放与使用情况进行了专项核查, 核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州恒久 光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2016年 8 月向 社会公开发行人民币普通股(A 股)30,000,000 股,每股面值 1 元,溢价发行, 发行价格为每股 7.71 元,募集资金总额为 231,300,000.00 元,扣除发行费用 40.600,700.00元后,实际募集资金净额为 190,699,300.00元。上述资金于 2016年 8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥154,419,554.20, a decrease of 6.89% compared to ¥165,844,793.50 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥32,607,275.17, representing a decline of 48.83% from -¥20,687,864.00 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.121, a decrease of 47.56% from -¥0.077 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 were ¥439,675,531.00, down 10.41% from ¥533,823,004.21 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.12% to ¥343,237,717.89 in 2023 from ¥389,691,864.15 in 2022[20]. - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling ¥3,083,430.22 in 2023, compared to ¥2,177,951.36 in 2022[27]. - The total revenue for 2023 was ¥154,419,554.20, representing a decrease of 6.89% compared to ¥165,844,793.50 in 2022[53]. - Manufacturing revenue accounted for 89.30% of total revenue in 2023, amounting to ¥137,893,186.44, down 4.32% from the previous year[53]. - Trade revenue decreased significantly by 29.60%, from ¥13,573,380.67 in 2022 to ¥9,555,624.45 in 2023, representing 6.19% of total revenue[53]. - The information security segment generated ¥6,875,790.50 in revenue, a decline of 13.10% from ¥7,912,447.48 in 2022, accounting for 4.45% of total revenue[53]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 85.40%, reaching -¥5,048,302.16 in 2023 compared to -¥27,566,434.16 in 2022[20]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -¥41,775,236.64, an improvement of 44.01% compared to the previous year[75]. - Investment cash outflow increased by 11.80% to ¥287,671,501.61, leading to a net cash flow from investment activities of -¥34,982,911.02, a decline of 44.52%[75]. - Financing cash inflow decreased by 2.84% to ¥73,591,552.39, while financing cash outflow decreased by 24.87% to ¥76,240,562.21[74]. Shareholder Information - The company reported a cash dividend of 0.2 RMB per 10 shares based on a total of 268,800,000 shares, with no stock bonus issued[5]. - The company has a cash dividend policy that resulted in a total cash dividend of 5,376,000 CNY, with a distribution of 0.2 CNY per 10 shares[169]. - The company’s cash dividends accounted for 100% of the total profit distribution amount[168]. - The company has committed to not transferring more than 25% of its shares during the tenure of its directors and senior management, with a lock-up period of 36 months after the IPO[186]. Corporate Governance - The company has established a complete set of rules for its governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[133]. - The company has independent management personnel, with senior management receiving salaries solely from the company and not holding positions in related enterprises[134]. - The company has a complete organizational structure that operates independently from its controlling shareholders[133]. - The company has established a comprehensive risk management system, which has been functioning well without any major risk events during the reporting period[171]. Internal Controls and Audit - The company received an unqualified audit report with emphasis from Suya Jin Cheng Accounting Firm, while an internal control audit report received a negative opinion[5]. - The company identified significant accounting errors in previous financial statements, which had a substantial impact on the financial position and operating results for 2023[178]. - The internal control audit report issued a negative opinion, indicating that the company failed to maintain effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[177]. - The company has recognized the significant internal control deficiencies and included them in its self-evaluation report, which was fairly reflected in the financial statements[179]. Market and Product Development - The company is focusing on digital transformation to enhance production efficiency and product quality amid increasing competition in the imaging consumables industry[30]. - The company is expanding its product offerings in the information security sector, with a complete business system covering software development, integration, and security services[37]. - The company is committed to long-term planning and continuous investment in research and development to ensure sustainable growth[39]. - The company aims to capture new market opportunities in the original equipment manufacturer (OEM) consumables market by collaborating with domestic printer brands[32]. Research and Development - The company has established over ten highly automated production lines for laser OPC drums, achieving complete domestic production and industrialization[31]. - The company holds 38 authorized patents, including 11 invention patents, demonstrating strong R&D capabilities[47]. - The company is increasing its research and development investment to maintain its technological advantage in the organic optoelectronics industry and to meet customer demands[111]. - The company has a strong emphasis on R&D, with key personnel holding significant academic and industry experience in relevant fields[142]. Management and Personnel - The company experienced a management change with the appointment of Wei Xianfeng as Deputy General Manager and Director on March 23, 2023[140]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 2.0029 million[151]. - The company has a total of 333 employees at the end of the reporting period, with 200 in production, 85 in technical roles, and 13 in sales[163]. - The company has a robust human resources management system, ensuring independence in labor and personnel management[134]. Compliance and Legal Matters - The company is committed to maintaining compliance with legal regulations and protecting the rights of investors, especially minority shareholders[157]. - The company has implemented measures to minimize operational losses at Minbao Information and is urging the performance commitment party to fulfill their obligations[114]. - If the profit commitments are not fulfilled within the commitment period, the company will take legal measures to protect its interests[192]. - The company has established a comprehensive intellectual property protection system and is actively seeking patent protection to mitigate infringement risks[112].

苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）首席合伙人：詹从才 （4）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所前身为江苏苏亚审计事务所（原隶 属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事 务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会 计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。 （ ...

关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕141 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审〔2024〕141 号 关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 我们将汇总表所载资料与恒久股份公司有关的会计资料以及已审计的财务报表相关 内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好地理解恒久股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 本专项说明仅供恒久股份公司 2023 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。 由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。 附件：恒久股份公司 2023 年 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州恒久光电科技股份有限公司董事会现就提名方世南、林开涛、李 健康为苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州恒久光电科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...