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ST恒久:关于公司购买福建省闽保信息技术有限公司2023年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
2024-04-26 18:01
关于苏州恒久光电科技股份有限公司 购买福建省闽保信息技术有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕29 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 地 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 苏 亚 鉴〔2024〕29 号 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 购买福建省闽保信息技术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告 苏州恒久光电科技股份有限公司: 我们接受委托,对后附的苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"恒久科技") 管理层编制的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于福建省闽保信息技术有限公司 2023 年度承诺业绩完成情况的公告》进行了审核。 一、管理层的责任 按照企业会计准则及深圳证券交易所有关规定,编制《苏州恒久光电科技股份有限公 司关于福建省闽保信息技术有限公司 2023 年度承诺业绩完成情况的公告》,保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是恒久光电管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作,以对专项报告是否不存在重大错报获 ...
ST恒久:董事会决议公告
2024-04-26 18:01
证券代码:002808 证券简称:ST恒久 公告编号:2024-006 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四 次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2024年4月15日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人,实际 出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持,公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》; 经审议,董事会通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》; 经审议,董事会通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交公 ...
ST恒久:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-26 18:01
经核查独立董事方世南、潘晓珍、林开涛的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求,苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独 立董事方世南、潘晓珍、林开涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 二〇二四年四月二十五日 苏州恒久光电科技股份有限公司 ...
ST恒久:关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
2024-04-26 18:01
证券代码:002808 证券简称:ST 恒久 公告编号:2024-017 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―― 主板上市公司规范运作》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止 2023年12月31日的资产和财务状况,对公司及下属子公司的各类资产进行全面清 查盘点并进行减值测试,认为部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原 则,对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2023年度拟计提的信用减值 准备和资产减值准备共计16,613,345.87元。 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 2、计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对2023年末可能存在减值迹象的资产,范围包括应收账 款、其他应收款、无形资产、长期股权投资、存货、固定资产等,进行全面清查 和减值测试后,拟计提2023年度信用减值准备和资产减值准备16,613,345.87元, 明细如下: | 项目 | 2023 年度计提减值金额(元) | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 9,626,650. ...
ST恒久:关于收到独立董事督促函的公告
2024-04-24 11:07
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于今日收到三位独立 董事共同提交的《关于推进公司违规事项整改及做好 2023 年度报告工作等相关 事项的督促函》,相关具体公告如下: 一、《督促函》具体内容 公司于 2024 年 4 月 17 日收到公司控股股东、实际控制人余荣清先生通知获 悉,因涉嫌信息披露违法违规,其收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告 知书》(编号:证监立案字 0102024008 号)。在此之前,因公司涉嫌信息披露违 法违规,公司于 2023 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告 知书》(编号:证监立案字 0102023023 号)。我们三位独立董事对此高度重视, 本着勤勉履职、严格尽责的工作态度,通过面谈、发函及通讯等方式多次与公司 管理层进行沟通,开展调查核实,督促公司应严格按照中国证监会、深圳交易所、 公司内部控制规范标准做好内控工作,始终关注公司相关整改落实情况。公司 2023 年度报告披露在即,我们三位独立董事也高度关注并监督 2023 年度审计工 作进 ...
ST恒久:股票交易异常波动公告
2024-04-22 08:56
证券代码:002808 证券简称:ST恒久 公告编号:2024-004 苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日和 4 月 22 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%, 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项,或处于筹划阶段的重大事项。 1 6、股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、 ...
ST恒久:关于公司控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
2024-04-17 13:16
苏州恒久光电科技股份有限公司 证券代码:002808 证券简称:ST 恒久 公告编号:2024-003 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于今日收到公司控股 股东、实际控制人余荣清先生通知,获悉其收到中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0102024008号), 因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行 政处罚法》等法律法规,2024年3月28日,中国证券监督管理委员会决定对其立 案。立案调查期间,余荣清先生将积极配合中国证监会的相关调查工作。 。 目前,公司生产经营活动正常开展。公司将密切关注上述事项的进展情况, 并严格按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。公司指定信息 披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息 均以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资 风险。 特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于公司控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委 员会立案告知书的公告 本公司及董 ...
ST恒久:关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
2024-03-01 10:06
苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到江苏省科 学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》(证书编号:GR202332003189,发证时间:2023 年 11 月 6 日,有效期: 三年)。 本次高新技术企业认定系公司在原高新技术企业证书有效期满后所进行的 重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税 法实施条例》等相关规定,公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内(2023 年度至 2025 年度)可继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按 15%的税率 缴纳企业所得税。 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 证券代码:002808 证券简称:ST恒久 公告编号:2024-002 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 01 日 苏州恒久光电科技股份有限公司 ...
ST恒久:关于对外提供财务资助的进展公告
2023-12-28 08:37
证券代码:002808 证券简称:ST恒久 公告编号:2023-060 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于对外提供财务资助的进展公告 1、本次财务资助事项涉及第三方担保方杨乖进相关信息如下: 1 杨乖进(身份证号:33*6*1966*****),联系地址:广东省深圳市罗湖区翠 竹路****,千禧之星创始人。经从企查查等公开途径查询到相关信息,杨乖进目 前涉及司法案件 6 起,为失信被执行人、限制高消费人员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助概述 根据公司未来发展及业务开拓需要,苏州恒久光电科技股份有限公司(以下 简称"公司")全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司(以下简称"恒久 丰德新能源"或"甲方")于2022年8月22日与珠海红隼中天资本管理有限公司 (以下简称"乙方")、成钧与魏志英(以下合称"丙方")签订《合作协议》, 甲、乙双方共同出资设立宁波红隼新能源发展有限公司(以下简称"项目公司"), 拟从事新能源领域方面业务。同时,为了降低本次对外投资风险,恒久丰德新能 源与第三方杨乖进签订了《担保函》,约定恒久丰德新 ...
ST恒久:2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-11-15 09:19
证券代码:002808 证券简称:ST 恒久 公告编号:2023-059 苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议时间:2023年11月15日(星期三)下午14:30; 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年11月15日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月15日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间; 2、现场会议召开地点:江苏省苏州市高新区火炬路38号,苏州恒久光电科 技股份有限公司(以下简称"公司")三楼会议室; 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...