证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-060 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于对外提供财务资助的进展公告 1、本次财务资助事项涉及第三方担保方杨乖进相关信息如下： 1 杨乖进（身份证号：33*6*1966*****），联系地址：广东省深圳市罗湖区翠 竹路****，千禧之星创始人。经从企查查等公开途径查询到相关信息，杨乖进目 前涉及司法案件 6 起，为失信被执行人、限制高消费人员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助概述 根据公司未来发展及业务开拓需要，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司（以下简称"恒久 丰德新能源"或"甲方"）于2022年8月22日与珠海红隼中天资本管理有限公司 （以下简称"乙方"）、成钧与魏志英（以下合称"丙方"）签订《合作协议》， 甲、乙双方共同出资设立宁波红隼新能源发展有限公司（以下简称"项目公司"）， 拟从事新能源领域方面业务。同时，为了降低本次对外投资风险，恒久丰德新能 源与第三方杨乖进签订了《担保函》，约定恒久丰德新 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-059 苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30； 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）三楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

北京植德律师事务所 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0154号 致：苏州恒久光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州恒久光电科技股份有 限公司（以下称"恒久科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称 "本所"）指派律师出席恒久科技2023年第二次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-058 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证 监立案字0102023023号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员 会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严 格按照规定履行信息披露义务。 。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公 告并注意投资风险。 特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 09 日 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥37,890,428.11, representing a year-on-year increase of 1.66%, while the revenue for the year-to-date period decreased by 11.86% to ¥105,669,368.67[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥22,702,572.84, a significant decline of 9,785.47% compared to the same period last year, and a year-to-date net profit of -¥26,689,149.81, reflecting a decrease of 2,064.04%[4] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0845, showing a drastic decline of 9,288.89% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 105,669,368.67, a decrease of 12% compared to CNY 119,888,471.52 in the same period last year[23] - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 29,986,056.99, compared to a loss of CNY 288,266.53 in Q3 2022, indicating a significant decline in profitability[24] - The company recorded a comprehensive loss of CNY -29,729,038.51 for the quarter, compared to a loss of CNY -74,058.80 in the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥483,134,347.51, down 9.50% from the end of the previous year[4] - The company's total assets decreased to CNY 483,134,347.51 from CNY 533,823,004.21, representing a decline of about 9.5%[21] - Total liabilities decreased to CNY 121,668,351.65 from CNY 142,777,969.84, a reduction of approximately 14.8%[21] - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 6.78% to ¥363,259,732.82 compared to the end of the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 363,259,732.82 from CNY 389,691,864.15, a decline of approximately 6.8%[21] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥3,557,585.59 for the year-to-date period, an increase of 112.41% compared to the same period last year[13] - Cash inflow from operating activities totaled 117,627,849.39, down from 170,182,898.57 in the previous period, representing a decrease of approximately 30.9%[26] - Net cash flow from operating activities improved to 3,557,585.59, compared to a negative cash flow of -28,667,516.72 in the previous period[26] - Cash inflow from investment activities was 251,777,723.04, an increase from 160,103,924.71 in the previous period, marking a growth of approximately 57.2%[26] - Net cash flow from investment activities was 20,235,697.24, compared to 17,042,161.27 in the previous period, indicating an increase of about 12.8%[29] - Cash inflow from financing activities was 2,930,000.00, down from 17,550,738.47 in the previous period, a decrease of approximately 83.3%[29] - Net cash flow from financing activities was -4,207,600.01, compared to -14,329,575.69 in the previous period, showing an improvement[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was 102,440,418.74, compared to 139,946,645.81 in the previous period, reflecting a decrease of about 26.7%[29] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,294[14] - The largest shareholder, Yu Rongqing, holds 87,420,512 shares, accounting for 32.52% of the total shares[14] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the top three shareholders alone accounting for over 44%[14] Other Financial Metrics - The company experienced a significant increase in financial expenses, amounting to -¥4,131,757.18, which is a 68.89% reduction compared to the previous year due to fluctuations in the USD exchange rate[11] - Investment income for the year-to-date period was ¥815,919.64, a decrease of 41.86% compared to the previous year[11] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 11,510,841.75, down from CNY 12,447,892.63, indicating a reduction of about 7.5%[23] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to CNY -14,973,198.74 compared to CNY -676,488.08 in the previous year[24] Legal and Compliance - The company has recognized a full impairment provision for a loan of CNY 6.7 million related to a fraud case involving its subsidiary[16] - The company is currently involved in a legal case regarding a fraud incident, which is under investigation by local authorities[16] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[30] - The report indicates that the company has not adopted the new accounting standards for the current year[30] Changes in Assets - The company reported a decrease in contract liabilities by 44.87% to ¥5,647,858.63, attributed to a reduction in advance payments received[8] - Accounts receivable decreased from CNY 68,684,157.22 to CNY 55,802,510.38, representing a reduction of about 18.8%[18] - Inventory decreased from CNY 96,431,890.05 to CNY 88,079,077.55, a decrease of approximately 8.5%[18] - The company reported a total current asset of CNY 331,326,653.96, down from CNY 372,335,477.57 at the beginning of the year, a decline of about 11%[18] - The company’s other equity instrument investments decreased from CNY 27,084,671.94 to CNY 20,231,288.41, a decline of approximately 25.4%[18]

苏州恒久光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 苏州恒久光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、 行政法规和《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 （四）审议批准监事会报告； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 苏州恒久光电科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本办法的规定。 1 苏州恒久光电科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《苏州恒久光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 苏州恒久光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东、实际控制人及其附 属企业垫付的工 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外 信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等相关法律法规、规范性文件及《苏州恒久光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》以及深圳证券交易所（以下简称"交易 所"）其他相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准 确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-057 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于2023年10月26日召开，会议决定于2023年11月15日（星期三）召开2023 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），现就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年11月15日（星期三）下午14:30开始，股东本人出席 现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名 投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统和互 ...