告知书指出，公司涉嫌信息披露违法违规，主要涉及2019年至2021年期间，通过制作虚假验收材料和伪 造项目回款等方式虚增收入和利润，导致公司披露的相关定期报告存在虚假记载。 财联社12月29日电，ST恒久公告，公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的 《行政处罚事先告知书》。 余荣清和林章威还被采取证券市场禁入措施。 根据告知书，公司被给予警告，并处以800万元罚款；公司董事长、总经理余荣清被给予警告，并处以 1000万元罚款；时任闽保信息总经理林章威被给予警告，并处以400万元罚款；公司财务总监冯芬兰被 给予警告，并处以350万元罚款。 公司股票交易将被实施其他风险警示。 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-069 苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 24 日、12 月 25 日和 12 月 26 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说 明如下： 1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-068 苏州恒久光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年12月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月18日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）三楼会议室； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年12月18日（星期三）下午14:30； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现 ...

北京植德律师事务所 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0057 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0057号 致：苏州恒久光电科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州恒久光电科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"恒久科技"）的委托，指派律师出席并见证公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-065 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司实 际经营状况和未来发展规划，为提高募集资金使用效率，公司董事会及监事会 同意变更"有机光电工程技术中心建设项目"用途并将节余募集资金 1,238.79 万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金额以资金转出当日 余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资 金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。该议案需提交公司股东大 会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州 恒久光电科技股份有限公司首次公开 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-066 （2）独立董事辞职情况 公司独立董事李建康先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，李建康先生未持有公司股份。李建康先生辞职后，将导 致公司董事会专门委员会中独立董事占比不符合相关规定要求。根据《公司法》、 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于副总经理、独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司副总经理、独立董事辞职的情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理杨霞女士、独立董事李建康先生的书面辞职报告，相关具体情况如下： （1）副总经理辞职情况 公司副总经理杨霞女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职后 不再在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨霞女士未持有公司股 份。董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 11 月 30 日召开了第六届董事会第五次会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州恒久光电科技股份有限公司董事会现就提名蒋悟真为苏州恒久 光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 苏州恒久光电科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-064 苏州恒久光电科技股份有限公司 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2024 年 11 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。 经审议，监事会同意变更"有机光电工程技术中心建设项目"用途并将节余 募集资金 1,238.79 万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金 额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时 注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。（具体内容 详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：公司本次变更"有机光电工程技术中心建设项 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-063 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2024年11月30日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年11月 27日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事6人，实际出席的董 事6人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》； 经审议，董事会同意变更"有机光电工程技术中心建设项目"用途并将节余 募集资金 1,238.79 万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金 额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时 注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。（具体内容 详见公司 ...

中国银河证券股份有限公司 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为苏州恒久光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定的要求，对公司变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充 流动资金进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（监许可[2016]1549 号）核准，公司于 2016 年 8 月向社会 公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，溢价发行，发行 价格为每股 7.71 元，募集资金总额为 231,300,000.00 元，扣除发行费用 40,600,700 ...