证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-051 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023年10月23日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实 际出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审议，董事会通过了《2023 年第三季度报告》。（具体内容详见公司同日刊 登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 董事会认为，《2023 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映 公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《苏州恒 久光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州恒久光电科技 股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会办公室为公司内幕信息 的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 公司董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州恒久光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理、董事会 秘书和财务总监）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书一名，财 务总监一名。 第五条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。 第六条 公司经理机构人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有下述忠实义务： 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州恒久光电科技股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，制定本细则。 （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-055 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 为进一步促进公司规范运作及完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和修订内容，公司对原《公 司章程》部分条款内容进行修改，具体情况如下： 《公司章程》修改对照表 | 原《公司章程》条款内容 | 修改后《公司章程》条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为， ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《苏 州恒久光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的要求认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 独立董 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕862 号 — 1 — 6,560 万元，2019 年至 2022 年累计净利润不低于 10,278 万元。 闽保信息 2019 年至 2021 年累计实现净利润-329 万元，未实 现业绩承诺，本所于 2022 年 8 月 2 日就林章威未履行 4,857.38 万元的业绩补偿义务给予其通报批评纪律处分。 根据 ST 恒久分别于 2022 年 4 月 29 日、5 月 17 日披露的《关 于福建省闽保信息技术有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的 公告》和《关于福建省闽保信息技术有限公司 2022 年度业绩承诺 补偿的进展公告》，闽保信息 2019 年至 2022 年累计实现净利润 -2,817 万元，未实现业绩承诺。对此，林章威应补偿现金 9,233.17 万元,其中 2022 年度新增应补偿金额为 4,375.79 万元，占 ST 恒 久 2022 年度经审计净利润-2,068.79 万元绝对值的 211.51%。截 至目前，林章威仍未按照前期公开披露的信息履行业绩补偿义务。 林章威的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条、第 7 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥67,778,940.56, a decrease of 17.96% compared to ¥82,617,009.15 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥3,986,576.97, representing a decline of 350.96% from a profit of ¥1,588,543.96 in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0148, down 350.85% from ¥0.0059 in the previous year[22]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥3,984,046.75, a decline of 493.03% from -¥671,815.68 in the previous year[22]. - The company achieved operating revenue of 67.78 million yuan, a year-on-year decrease of 17.96%[39]. - The net profit attributable to the parent company was -3.99 million yuan, a year-on-year decrease of 350.96%[39]. - The company reported a revenue of ¥67,778,940.56 for the current period, a decrease of 17.96% compared to ¥82,617,009.15 in the same period last year, primarily due to a reduction in sales volume[50]. - The company reported a net loss for the first half of 2023 of CNY 4,792,462.36, compared to a net profit of CNY 893,353.03 in the first half of 2022, indicating a significant decline in profitability[162]. - The company's gross profit margin for the first half of 2023 was approximately -6.5%, compared to a positive margin in the previous year[161]. - The company reported a comprehensive loss of CNY 4,589,775.42 for the first half of 2023, compared to a comprehensive income of CNY 681,103.20 in the previous year[163]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥9,419,370.48, compared to -¥3,158,176.46 in the same period last year, marking an increase of 398.25%[22]. - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 9,419,370.48, compared to a net outflow of CNY 3,158,176.46 in the first half of 2022[167]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 148,081,890.39 from CNY 137,476,234.86, showing an increase of approximately 7.4%[153]. - The total assets of the company decreased to CNY 517,458,440.34 from CNY 533,823,004.21, indicating a reduction of about 3.1%[155]. - The total liabilities decreased to CNY 130,903,181.39 from CNY 142,777,969.84, representing a decline of approximately 8.3%[155]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 385,907,974.12 from CNY 389,691,864.15, a decrease of about 1.0%[155]. Market and Product Development - The company is focusing on expanding its market opportunities in the original equipment manufacturer (OEM) consumables market[32]. - The company is developing a cloud-sharing printing/copying system in collaboration with its subsidiary, Minbao Information[32]. - The company has established over ten highly automated production lines for laser OPC drums, achieving complete domestic production and industrialization[31]. - The company is actively preparing for the construction of the organic optoelectronic engineering technology center, including design contracts and site exploration[71]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[103]. - The company has introduced two new products in Q2 2023, which are expected to contribute an additional 100 million CNY in revenue[103]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥7,742,499.02, down 6.00% from ¥8,236,545.39, mainly due to reduced labor costs in R&D[50]. - The company has a professional R&D team with expertise in various fields, ensuring continuous innovation and adaptation to market demands[46]. - The company is committed to continuous R&D investment in organic optoelectronics and aims to keep pace with technological advancements in laser printing and copying equipment[84]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any significant changes in profit composition or sources during the reporting period[54]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period[77]. - The company has not reported any issues or other circumstances regarding the use and disclosure of raised funds[75]. - The company has established a commitment to ensure that any share reductions comply with relevant laws and regulations[100]. - The company has a structured approach to social responsibility, aiming for harmonious development with employees, society, and the environment[97]. Challenges and Risks - The company is facing reduced business demand due to adverse external conditions and slow progress in new business development[39]. - The company faces risks from intensified industry competition, leading to potential price declines while raw material costs continue to rise[81]. - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, amounting to CNY 683,810.15 compared to CNY 2,190,539.03 in the previous year[166]. Future Outlook - The company expects a revenue growth forecast of 10% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion[103]. - Future outlook remains positive, with management expressing confidence in achieving a net profit margin of 15% by the end of 2023[103]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[186].

一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023年8月14日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际 出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-044 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助的议案》。 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 董事会认为，《2023 年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-047 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定， 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"恒久科技"或"公司"）将 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州恒 久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 8 月 向社会公开发行人民 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-045 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况符合中国证监会、 1 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为，《2023 年半年度报告》及其 ...