证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-050 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 1 指定信息披露网站的相关公告） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开，经全体监事一致同意豁 免本次会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 8 月 31 日以通讯等方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟 先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届监事会第三次会议通知期限的议案》； 经审议，公司第六届监事会全体监事一致同意，豁免召开第六届监事会第三 次会议的会议通知期限，定于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开第 六届监事会第三次会议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕 1414 导 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师在成绩一端参考会 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编:210019 邮 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(#* 苏 亚 审〔2024〕 1414 号 审计报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称恒久股份)财务报表, 包括 2020年12月 31日、2019年12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2020 年度、2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有 者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了恒久股份 2020年 12 月 31 日、2019年 12 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2019-2020 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州恒久光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2019-2020 年度的财务报表重新审计出具了带强调事项段 落的保留意见审计报告（苏亚审(2024)1414 号）。按照《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计 意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事 项的专项说明如下： 一、非标准审计意见的内容 （一）形成保留意见的基础 2019 年 11 月 2 日，公司以 13,966.45 万元的对价，收购福建省闽保信息技 术有限公司（以下简称"闽保信息"）71.26%的股权，形成商誉 10,911.85 万元 （原账面金额 10,578.10 万元，本次调整 333.75 万元）。作为交易对价依据的评 估报告评估基准日为 2019 年 5 月 31 日，该评估报告显示评估基准日资产基础法 评估的股东全部权益价值（净资产）评估值为 8,735.71 万元，采用市场基础法 评估股东全部 ...

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 苏亚专审〔2024〕315 号 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审〔2024〕315 号 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受了委托，审核了后附的苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称恒久股份） 编制的《苏州恒久光电科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（以下简称"专项 说明"）。 一、审核意见 我们认为，恒久股份管理层编制的专项说明，在所有重大方面符合企业会计准则的有 关规定，如实反映了恒久股份前期会计差错的更正情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注册会计师 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于2024年8月31日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免 本次会议的提前通知期限，会议通知于2024年8月31日以通讯方式送达。本次会 议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第三次会议通知期限的议案》； 公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免召开第六届董事会第三次会议的 会议通知期限，定于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开第六届董事 会第三次会议。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-049 苏州恒久光电科技股份有限 ...

关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2019-2020年度财务报表出具带强调 事项段落的保留意见审计报告的 专项说明 苏亚专审〔2024〕316 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审〔2024〕316 号 关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2019-2020 年度财务报表出具带强调事项段落的 保留意见审计报告的专项说明 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称恒久股份或恒久股 份公司）2019 年度、2020 年度的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2019 年度、2020 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注，并于 2024 年8 月31 日出具了带有强调事项段落的保留意见审计报告（苏亚审〔2024〕 1414 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—非标准审计意见及涉及 事项的处理》和《深圳证券交易所 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 _______________ _______________ _______________ 方世南 林开涛 李建康 苏州恒久光电科技股份有限公司 2、我们同意《董事会关于 2019-2020 年度财务报表非标准审计意见涉及事 项的专项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力 降低和消除所涉及事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 （本页无下文） 1 （本页无正文，为《苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事第 一次专门会议审核意见》之签署页） 独立董事签字： 第六届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定及《公司章程》、《独立董事专门会议制度》等公司制度 的规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"））于2024年8月 31日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，会议应到独立董事3人，实到 独立董事3人，独立董事方世南先生担任会议召集人并主持本次会议。对公司第 六届 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-047 苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 29 日、8 月 30 日和 9 月 02 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-048 近日恒久丰德新能源收到广东省深圳市罗湖区人民法院送达的《民事判决书》 [（2024）粤 0303 民初 3826 号]，具体判决情况如下： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助概述 根据公司未来发展及业务开拓需要，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司（以下简称"恒久 丰德新能源"或"甲方"）于2022年8月22日与珠海红隼中天资本管理有限公司 （以下简称"乙方"）、成钧与魏志英（以下合称"丙方"）签订《合作协议》， 甲、乙双方共同出资设立宁波红隼新能源发展有限公司（以下简称"项目公司"）， 拟从事新能源领域方面业务。同时，为了降低本次对外投资风险，恒久丰德新能 源与第三方杨乖进签订了《担保函》，约定恒久丰德新能源的对项目公司的出资 款1000万元，通过杨乖进指定的投资公司深圳市万泰富投资有限公司进行转付， 杨乖进对1000万元款项返还及违约金提供连带责任保证义务，保证期限二年，自 甲方开始支付1000 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-041 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人， 实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 2、审议通过了《关于公司<募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项 报告>的议案》； 经审议，监事会通过了《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报 告》。（具体内容详 ...