证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-029 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、董事长：余荣清先生 2、非独立董事：余荣清先生、兰山英女士、余仲清先生、林仕昇先生 3、独立董事：方世南先生、林开涛先生、李建康先生 公司第六届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公 司规范运作》《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形。 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召 开了2023年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选 举产生了第六届董事会4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事 会；选举产生了第六届监事会2名非职工代表监事，与公司2024年5月16日召开的 职工代表大会选 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会提案9、《关于<公司董事2024年度薪酬（津贴）方案>的议 案》未审议通过。 。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-026 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15- 9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）三楼会议 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-027 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2023年年 度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的 提前通知期限，会议通知于2024年5月17日以当面送达及电话等方式送达。本次 会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。经全体董事共同推举，本次会议由 董事余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》； 公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免召开第六届董事会第一次会议的 会议通知期限，定于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第 六届董事会第一次会议。 表决结果 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司于2024年5月16日以现场会议的方式召开职工代表大会，全体出席职工代表 经过讨论，一致通过以下决议：选举徐才英女士为公司第六届监事会职工代表监 事，简历详见附件。徐才英女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第六届监事会中 职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-025 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会职工代表监事简历 徐才英：女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境 ...

3、参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台"云 访 谈 " 栏 目 举 办 。 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 4、公司出席人员：公司董事长及总经理余荣清先生、董事会秘书余荣清先 生（代）、财务负责人冯芬兰女士、独立董事方世南先生。 二、投资者问题征集及方式 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-024 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日 在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》。为使广大投资者更深入、全面地了 解公司2023年度的生产经营、财务状况及未来发展规划等情况，公司将于2024 年5月22日（星期三）召开2023年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2024年5 ...

关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 126 号 苏州恒久光电科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 关于会计差错更正。公司于 2023 年 11 月 10 日披露收到 中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规公 司被立案调查。与 2023 年年报同时披露的《关于前期会计差错 更正及追溯调整的公告》显示，你公司控股子公司福建省闽保信 息技术有限公司（以下简称"闽保信息"）存在财务舞弊行为， 因此对 2019 年至2022年度财务报告进行会计差错更正并追溯调 整。涉及事项包括子公司闽保信息在项目未实施或设备未交付情 况下确认收入（2019 和 2020 年度）、应收账款减值损失不恰当 （2022 年度）、财务资助列报不恰当（2022 年度）、存货跌价准 备调整（2022 年度）、闽保信息与供应商之间往来款的追溯调整 深 圳 证 券 交 易 所 请永拓所结合公司财务舞弊的具体情形，说明相关年度审计 工作是否保持了应有的独立性和专业性，是否就相关异常迹象保 持充 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥33,488,273.91, showing no growth compared to ¥33,487,217.04 in the same period last year, representing a 0.00% change[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥5,718,744.88, a decrease of 102.66% from a loss of ¥2,821,775.37 in the previous year[4] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0213, reflecting a 102.86% decline from -¥0.0105 in the same quarter last year[4] - Net loss for Q1 2024 was CNY 6,165,410.48, compared to a net loss of CNY 3,423,355.52 in Q1 2023, reflecting a deterioration of 80.5%[24] - Operating profit for the period was reported at CNY -5,891,688.82, worsening from CNY -3,425,704.15 in the previous year[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥1,491,573.82, compared to a negative cash flow of ¥1,401,654.35 in Q1 2023, marking a 206.42% increase[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 45,180,499.57, compared to CNY 44,943,265.44 in Q1 2023, showing an increase of 0.53%[27] - The net cash flow from investing activities was -¥1,834,604.42, a decrease of 105.97% compared to ¥30,709,846.23 in Q1 2023[12] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥90,008.72, a decline of 100.31% from an increase of ¥28,700,629.69 in the same quarter last year[12] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 39,051,833.00, down from 109,617,708.05 at the end of Q1 2023, representing a decrease of approximately 64.4%[28] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 0.81% to ¥436,111,466.08 from ¥439,675,531.00 at the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.62% to ¥337,668,342.76 from ¥343,237,717.89 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to CNY 102,087,134.56 from CNY 99,078,958.93, reflecting a growth of 3.03%[21] - The company’s fixed assets decreased to 76,712,684.41 RMB from 80,259,548.88 RMB, a decline of approximately 4.3%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,587[14] - The largest shareholder, Yu Rongqing, holds 32.52% of the shares, totaling 87,420,512 shares[14] - The company has a significant shareholder structure with Yu Rongqing and Lan Shanying being related parties and acting in concert[16] Other Income and Expenses - Non-operating income for the period amounted to ¥132,469.28, primarily due to government subsidies and fair value changes in financial assets[5] - Financial expenses increased significantly by 424.18% to -¥1,063,587.74, mainly due to fluctuations in the USD exchange rate[7] - Total operating costs increased to CNY 38,860,867.30 from CNY 37,318,259.07, representing a rise of 4.14% year-over-year[23] - Research and development expenses were CNY 3,827,893.10, slightly down from CNY 3,850,036.05, indicating a decrease of 0.57%[24] - Other comprehensive income after tax was CNY 149,369.75, up from CNY 123,421.73, marking an increase of 20.98%[25] Regulatory and Compliance - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws[17]

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥33,488,273.91, showing no growth compared to ¥33,487,217.04 in the same period last year, representing a 0.00% change[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥5,718,744.88, a decline of 102.66% from a loss of ¥2,821,775.37 in the previous year[4] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0213, reflecting a decrease of 102.86% from -¥0.0105 in the same quarter last year[4] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 6,165,410.48, compared to a loss of CNY 3,423,355.52 in Q1 2023, reflecting a deterioration of 80.5%[24] - The company recorded a total comprehensive loss of CNY 6,016,040.73 for the quarter, compared to a loss of CNY 3,299,933.79 in the same period last year, reflecting an increase in losses of 82.2%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥1,491,573.82, compared to a negative cash flow of ¥1,401,654.35 in Q1 2023, marking a 206.42% increase[12] - Cash inflow from operating activities was CNY 45,180,499.57, compared to CNY 44,943,265.44 in the previous year, indicating a growth of 0.53%[27] - The net cash flow from investing activities was -¥1,834,604.42, a decrease of 105.97% compared to ¥30,709,846.23 in Q1 2023[12] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 39,051,833.00, down from 109,617,708.05 at the end of Q1 2023, representing a decrease of approximately 64.4%[28] - The total cash outflow from operating activities was 43,688,925.75, slightly lower than 46,344,919.79 in Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥436,111,466.08, down 0.81% from ¥439,675,531.00 at the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.62% to ¥337,668,342.76 from ¥343,237,717.89 at the end of the last year[4] - The company’s total liabilities increased to CNY 102,087,134.56 from CNY 99,078,958.93, marking a rise of 3.03%[21] - The company’s fixed assets decreased to ¥76,712,684.41 from ¥80,259,548.88, a decline of approximately 4.3%[20] - The company’s total non-current assets are ¥142,700,431.37, slightly down from ¥143,231,259.64[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,587[14] - The largest shareholder, Yu Rongqing, holds 32.52% of the shares, totaling 87,420,512 shares[14] - The company’s controlling shareholder, Yu Rongqing, is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws[17] Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to CNY 38,860,867.30 from CNY 37,318,259.07, representing a rise of 4.14% year-over-year[23] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 1,629,511.86 from CNY 1,268,986.96, an increase of 28.4%[24] - Research and development expenses were CNY 3,827,893.10, slightly down from CNY 3,850,036.05, showing a decrease of 0.57%[24] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled ¥132,469.28 for the quarter, primarily driven by government subsidies and fair value changes[5] - Financial expenses increased significantly by 424.18% to -¥1,063,587.74, mainly due to fluctuations in the USD exchange rate[7] - Accounts receivable decreased to ¥36,871,491.95 from ¥41,652,561.66, reflecting a decline of approximately 11.5%[19] - Inventory increased to ¥79,947,109.01 from ¥76,694,133.77, indicating a growth of about 2.9%[20]

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-016 （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）首席合伙人：詹从才 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，拟 续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚会计师事务 所"）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （4）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所前身为江苏苏亚审计事务所（原隶 属于江苏省审计厅），创立于1996 ...

关于 2023 年度内部控制报告非标准审计意见涉及事项的专 项说明 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州恒久光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度财务报告内部控制进行审计，对公司出具了否定 意见的内部控制审计报告（苏亚审内(2024)30 号）。按照《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项的专项说明如 下： 一、内部控制审计报告中导致否定意见的事项 （一）以前年度财务报表编制存在重大会计差错 苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日，恒久股份收到中国证监会立案调查通知书（证监立案字 0102023023 号），根据证监会立案调查情况和公司自查的结果，恒久股份认定以 前年度财务报表存在重大会计差错。如财务报表附注十三之 1 所述，因前期会计 差错更正事项对 2023 年度比较财务报表及以前年度的财务状况和经营成果具有 重大影响。上述事项表明恒久股份存在与重大交易和事项会计处理的审批、对财 务报告内容的审核审批等相关内部控制重大缺陷，恒久股份于 2023 年度报告报 出日才对比较财务报表进行了追溯调整。 （二）实际控制人资金 ...