广东华商（龙岗）律师事务所 关于 广东红墙新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 关于广东红墙新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东红墙新材料股份有限公司 广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书 经核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现 场会议于2024年5月20日下午15：00在广东省惠州市大亚湾澳头石化区油城西路3 号红墙化学公司会议室召开，会议由董事长刘连军先生主持；公司通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月20 日9:15—15:00期间的任意时间。 本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公 司法》《股东大会规则》及《公司章程》 ...

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议书面通知已于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 5 月 14 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经 与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于不向下修正"红 墙转债"转股价格的议案》。 在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于 对公司长期发展与内在价值的信心，公司决定本次不向下修正"红墙转债"的转 股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起 1 个月（即 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 6 月 14 日），如再次触发"红墙转债"转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-021 广东红墙新材料股份有限公司 关于不向下修正红墙转债转股价格的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自2024年4月19日至2024年5月14日，公司股票已满足在任意连续30个交 易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.26元/股），已 触发"红墙转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于2024年5月14日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《 关于不向下修正"红墙转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正"红墙 转债"的转股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起1个月（即2024年 5月15日至2024年6月14日），如再次触发"红墙转债"转股价格向下修正条款 ，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年6月15日重新起算），若公 司股价再次触发"红墙转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再 次召开会议决定是否行使"红墙转债"转股价格向下修正的权利。 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年8月2 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-019 广东红墙新材料股份有限公司 关于红墙转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002809，股票简称：红墙股份； 2、债券代码：127094，债券简称：红墙转债； 3、转股价格：人民币10.89元/股； 4、转股时间：2024年4月24日至2029年10月17日。 自2024年4月19日至2024年5月7日，广东红墙新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.26元/ 股），预计将可能触发"红墙转债"转股价格向下修正条款。若后续正式触发" 红墙转债"转股价格向下修正条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定于触发条件当日召开董事会， 审议决定是否行使"红墙转债"转股价格的向下修正权利，并及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年8月25日出具《关 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 24 日出具众环验字（2023）0500027 号《广东红墙新材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为广东红墙新材料股份有 限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对红墙股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

广东红墙新材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年公司财务报表的审计情况 3.应收款项融资：年末占资产总额比重减少4.48%，年末金额较年初下降19.99%，主要是公司票据到 期托收进账所致。 公司2023年财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的 审计报告(报告文号：众环审字(2024)0500149号)。审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司 的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 760,801,636.59 | 938,395,917.63 | 938,395,917.63 | -18.93% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 85,513,842.98 | 89,945,884.14 | 89,945,884.14 | -4.93 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为广东红墙 新材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等相关法规对《广东红墙新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了核查，出具核查意见 如下： 一、保荐人的核查工作 保荐人通过查阅公司公告、审阅相关资料等方式对红墙股份内部控制制度 的建立和实施情况进行了核查，主要核查内容包括：取得并审阅了"三会"会议 档案、2023 年度《内部控制评价报告》、监事会工作报告、内部审计报告、相 关信息披露文件和各项公司治理制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的 建立和实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥124,817,507.81, a decrease of 23.55% compared to ¥163,275,344.73 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥13,048,982.99, down 37.02% from ¥20,719,882.33 year-on-year[5] - The company's basic earnings per share decreased by 40.00% to ¥0.06, down from ¥0.10 in the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 14,930,947.98, down 40.8% from CNY 25,213,917.59 in the same period last year[23] - Total revenue from operating activities was CNY 170,887,445.87, a decline of 26.0% compared to CNY 230,139,182.76 in Q1 2023[25] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 13,030,228.53, a decrease of 37.1% from CNY 20,783,128.31 in the same period last year[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 156.22% to ¥25,459,617.72, compared to ¥9,936,443.22 in the previous year[12] - The company reported a significant increase in investment activity cash inflow to CNY 577,156,886.52, compared to CNY 85,327,981.54 in the previous year[26] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 554,890,879.51, worsening from negative CNY 40,656,439.32 in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,457,360,530.21, reflecting a 0.68% increase from ¥2,440,681,631.28 at the end of the previous year[5] - The total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 792,322,362.78, which is a marginal increase from RMB 788,673,692.38 at the start of the year[20] - The total current assets decreased to RMB 1,599,999,425.38 from RMB 1,642,938,297.27 at the beginning of the year[18] - The company's long-term borrowings increased to RMB 311,980,131.46 from RMB 275,905,131.46, reflecting a rise of approximately 13.1%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,622, with the largest shareholder holding 45.41% of the shares[14] Expenses - The company reported a decrease in sales expenses by 37.00% to ¥9,239,000.00, attributed to a decline in shipment volume[10] - The company incurred financial expenses of CNY -1,099,784.72, compared to CNY -806,193.68 in Q1 2023[23]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-013 广东红墙新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第十二次会议审议通过了《2023 年度利润分配方案》的议案。现将相 关情况公告如下： 一、2023 年利润分配方案情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表归属于上 市公司股东的净利润为 8,551.38 万元，提取法定盈余公积金 616.56 万元，加年初 未分配利润 80,682.22 万元，减去 2023 年度支付普通股利 2,102.27 万元，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表可供股东分配利润为 86,514.77 万元。 公司（母公司）2023 年度实现净利润 6,165.62 万元，提取法定盈余公积金 616.56 万元，加年初未分配利润 53,513.08 万元，减去 2023 年度支付普通股利 2,102.27 万 元 ...

东红墙新材料股份有限公司 非经营性资金占用及 舆他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500161号 目 录 广东红墙新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500161 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"红墙股份")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是红墙股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职 ...