本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-005 广东红墙新材料股份有限公司 关于红墙转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告 特别提示： 1、股票代码：002809，股票简称：红墙股份； 2、债券代码：127094，债券简称：红墙转债； 3、转股价格：人民币10.89元/股； 4、转股时间：2024年4月24日至2029年10月17日。 自2024年2月27日至2024年3月11日，广东红墙新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.26元/ 股），预计将可能触发"红墙转债"转股价格向下修正条款。若后续正式触发" 红墙转债"转股价格向下修正条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定于触发条件当日召开董事会， 审议决定是否行使"红墙转债"转股价格的向下修正权利，并及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年8月25日出具《 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-004 广东红墙新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 1、为增强全资子公司惠州市红墙化学有限公司（以下简称"红墙化学"） 的资本实力，保障"惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍 生物项目"的顺利实施，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）以 自有资金向红墙化学增资3,000万元。本次增资完成后，红墙化学注册资本由 18,000万元增加至21,000万元。 2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次增资事项属于公 司董事会授权董事长审批的事项，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。 二、本次增资的目的及对公司的影响 近日，红墙化学已完成工商变更登记手续，并取得惠州大亚湾经济技术开发 区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、名称：惠州市红墙化学有限公司 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、住所：惠州大亚湾西区石化大道中科技路1号创新大厦8楼 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-002 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于不向下修正"红 墙转债"转股价格的议案》。 1、第五届董事会第十次会议决议。 广东红墙新材料股份有限公司 特此公告。 第五届董事会第十次会议决议公告 广东红墙新材料股份有限公司董事会 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议书面通知已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 2 月 26 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封 华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方 式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事 长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股 ...

1、自2024年1月23日至2024年2月26日，公司股票已满足在任意连续30个交 易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.26元/股），已 触发"红墙转债"转股价格向下修正条款。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-003 广东红墙新材料股份有限公司 关于不向下修正红墙转债转股价格的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。 公司在决定是否对转股价格进行调整、修正时，遵守诚实信用的原则，不得 误导投资者或者损害投资者的合法权益，并由保荐人应当在持续督导期内对上述 行为予以监督。 2、公司于2024年2月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于不向下修正"红墙转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正"红墙转 债"的转股价格，若公司股价再次触发"红墙转债"的转 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-100 广东红墙新材料股份有限公司 电子邮箱：public@redwall.com.cn 联系地址:广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园广东红墙新材料股份有限 公司。 特此公告。 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任陈任芝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 陈任芝女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理： 董事会秘书和证券事务代表管理》等法律、法规的有关规定。 陈任芝女士简历详见附件，其联系方式如下： 电话：0752-6113907 传真：0752-6113901 截至本公告日，陈任芝女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、 其他持有 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-097 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议书面通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2023 年 12 月 18 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事 长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 经董事会审议，同意公司使用募集资金 30,300.02 万元置换预先投入募投项 目及已支付 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-101 广东红墙新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类及期限：安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融 机构销售的理财产品或存款类产品。 2、投资金额：拟使用不超过7亿元（含7亿元）的闲置自有资金。 3.特别风险提示：（1）尽管投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的具有合 法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响可 能出现波动的情形。（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的实施，投资理财的未来实际收益不可预期。（3）相关工作人员的操作风险。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开第五届 董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提 高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。在确保不影响公司日常经营 的前提下，同意公司拟使用额度不超过人民币7亿元（含7亿元） ...

广东红墙新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-099 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开第五届 董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金30,300.02万元置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的 规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项出具 了明确同意的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部 分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际需求以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换情况 （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为广东红墙新材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"红墙股份"）2023 年向不特定对象发行可转换公司 债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规 范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低 的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，增加公司收益，为公司及 股东谋取较好的投资回报。 （二）资金来源 此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司 资金相对充裕，在保 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-098 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议书面通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， 实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。 经审议，公司监事会认为：公司使用额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元） 的闲置自有资金进行现金管理， ...