广东红墙新材料股份有限公司 经核查，我们认为：公司本次股权激励计划的第三个行权期公司层面业绩不 满足业绩行权条件，第三个行权期行权条件未成就及公司本次注销股票期权事项 符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》等 文件的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。不存在损害公司及全体 股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影 响公司管理团队的勤勉尽职。我们一致同意公司本次对不符合行权条件的 70 名 激励对象已获授的 406,830 份股票期权进行注销。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年股票 期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。 经核查，我们认为：公司本次股权激励计划的第二个行权期公司层面业绩不 满足业绩行权条件，第二个行权期行权条件未成就及公司本次注销股票期权事项 符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》相 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。根据《2022 年股票期权激励 计划（草案）》等文件的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。不存 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-030 广东红墙新材料股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销 期权的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、2022 年 6 月 27 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与其相关事项的议案。 5、2022 年 7 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划 相关事项的议案》、《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的议案》，同意首次授予的激励对象人数由 54 人调整为 53 人，首次授 予数量由 294.9 万份调整为 294.4 万份，同意确定 2022 年 7 月 11 日为首次授予 日，授予 53 名激励对象 294.4 万份股票期权。公司独立董事对上述议案发表了 同意的 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-028 广东红墙新材料股份有限公司 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权 条件未成就及注销期权的公告》。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年股票期 权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。 经审核，监事会认为：鉴于公司层面 2023 年的绩效考核未达到业绩考核要求， 公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就。公司董事会对第二 个行权期行权条件未成就的49名激励对象已获授的1,168,400份股票期权进行注 销的决定，符合公司实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定 及公司本次激励计划等相关要求，符合 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授 权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激励计划第二个 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-029 广东红墙新材料股份有限公司 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 30 日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八 次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与其 相关事项的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对本计 划的激励对象名单进行了审核。 2、2021 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第 十次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》， 公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项进行了审核。 3、公司通过内部公告栏公布了《关于 2021 年股票期权激励计划激励对象人 员名单的公示》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间自 2021 年 4 月 28 日至 2021 年 5 月 21 日。在公示期间，公司员工可向公司监事会反馈 意见。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-027 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年股票期 权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权 条件未成就及注销期权的公告》。 公司独立董事对该事项进行审核并发表了同意的独立意见，详见公司于同日 刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会独立董事专门会议第二 次会议决议》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年股票期 权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。 由于公司 2022 年股票期权激励计划中的部分激励对象因个人原因离职已不 具备激励对象资格，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销， 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cni ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127094 债券简称：红墙转债 2、转股期限：2024年4月24日至2029年10月17日 3、暂停转股日期：2024年5月28日至2024年6月6日 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-026 广东红墙新材料股份有限公司 关于红墙转债恢复转股的公告 根据相关规定，"红墙转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交 易日，即2024年6月7日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 4、恢复转股时间：2024年6月7日 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年度权益 分派，根据《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的相关规定，自2024年5月28日起至2024年6月6日（本次权益分派 股权登记日）止，公司可转换公司债券（债券简称：红墙转债；债券代码： 127094）暂停转股。具体内容详见公司于2024年5月23日披露于巨潮资讯网（ ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-025 广东红墙新材料股份有限公司 关于红墙转债转股价格调整的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127094 债券简称：红墙转债 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会于2023年8月25日出具《关于同意广东红墙新 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔 2023〕1973号），公司于2023年10月18日向不特定对象发行了3,160,000张可转 换公司债券，每张面值100元，发行总额31,600.00万元。公司可转换公司债券于 2023年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"红墙转债"，债券代 码"127094"。"红墙转债"转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日，转 股的初始价格为10.89元/股。 根据《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》(以下简称《可转债募集说明书》)中关于转股价格的调整方式及计算公 式的规定如下： 2、调整前 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-024 广东红墙新材料股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的利润分配方案 1、广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，原分配方 案为：以公司总股本 210,227,252 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计 31,534,087.80 元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本；如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转 债转股、股票期权激励计划自主行权事项等致使公司总股本发生变动的，则按 照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、公司 2023 年利润分配方案披露后，因公司可转换公司债券（债券简称： 红墙转债；债券代码：127094）在转股期内，公司总股本在权益分派实施前可 能发生变化。红墙转债已于 2024 年 5 月 28 日起至本次权益分派股权登记日期 间 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-023 广东红墙新材料股份有限公司 4、恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 关于实施权益分派期间红墙转债暂停转股的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公 司2023年度权益分派，根据《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附 件）条款的规定，自2024年5月28日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转 换公司债券（债券简称：红墙转债；债券代码：127094）将暂停转股，本次权 益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持 有人注意。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 23 日 1、债券代码：127094 债券简称：红墙转债 2、转股期限：2024年4月24日至2029年10月17日 3、暂停转股日期：2024年5月28 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-022 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年5月20日（周一）15:00。 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月20日上午9:15-15:00期间的任意时间。 2023年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东红墙新材料股份有限公司 2、现场会议召开地点：惠州大亚湾澳头石化区油城西路3号红墙化学公司 会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘连军先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 ...