电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 京齐济法意字[2023]第 30913 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2023年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件以 及 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-085 山东赫达集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2023 年 跟踪评级报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》 和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定， 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构 联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司主体及 公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"赫达转债"） 进行跟踪信用评级。 联合资信通过对公司及其相关存续债券的信用情况进行跟踪分 析和评估，于近日出具了《山东赫达集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券 2023 年跟踪评级报告》（联合【2023】8804 号），评级结 果如下：联合资信确定维持山东赫达集团股份有限公司主体长期信用 等级为 AA-，"赫达转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司董事会 二零二三年九月一日 ...

联合〔2023〕8804 号 联合资信评估股份有限公司通过对山东赫达集团股份有限公 司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 山东赫达集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，"赫达转债" 信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年八月三十日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 跟踪评级报告 山东赫达集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 山东赫达集团股份有 | AA- | 稳定 | AA- | 稳定 | | 限公司 | | | | | | 赫达转债 | AA- | 稳定 | AA- | 稳定 | 跟踪评级债项概况： | 债券简称 | 发行规模 | 债券余额 | 到期兑付日 | | --- | --- | --- | --- | | 赫达转债 | 6.00 亿元 | 6.00 亿元 | 2029/07/03 | | 注 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥750,383,248.65, a decrease of 17.30% compared to ¥907,384,821.89 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥156,909,187.46, down 30.36% from ¥225,326,149.08 year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥62,993,514.23, representing a decline of 49.11% compared to ¥123,772,622.19 in the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased by 30.30% to ¥0.46 from ¥0.66 in the same period last year[23]. - The company reported a decrease in the weighted average return on net assets to 8.00% from 13.57% year-on-year, a drop of 5.57%[23]. - The gross profit margin for main business was 31.25%, down 6.16% from the previous year[74]. - The company reported a net profit margin of 10% for the first half of 2023, consistent with the previous year, indicating stable profitability[154]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,392,691,250.38, an increase of 1.84% from ¥3,331,342,690.18 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.03% to ¥1,938,717,171.84 from ¥1,881,733,083.13 at the end of the previous year[23]. - Short-term borrowings rose to ¥353,902,739, representing 10.43% of total liabilities, an increase of 3.51% from the previous year[75]. - The total liabilities amounted to CNY 1,080,739,000.00 as of June 30, 2023, compared to CNY 1,020,000,000.00 at the beginning of the year, indicating an increase of approximately 5.9%[182]. Market and Industry Trends - The cellulose ether industry is characterized by a significant demand in the construction materials sector, driven by its properties such as thickening, water retention, and retarding[31]. - The urbanization rate in China reached 64.72% in 2021, indicating a stable development in the construction industry, which is expected to sustain the demand for cellulose ether products[36]. - The market for construction-grade cellulose ether is large and diverse, with applications in various building materials such as pre-mixed mortar, PVC, and latex paint[34]. - The demand for cellulose ether in the construction materials market is expected to increase due to the rising use of premixed mortar, which is projected to grow as on-site mixing costs rise[41]. - The pharmaceutical-grade cellulose ether market is expected to see significant demand growth due to the increasing quality requirements driven by domestic policy changes[43]. Research and Development - Research and development expenses amounted to approximately ¥32.47 million, down 14.37% from ¥37.91 million in the previous year[71]. - The company holds a total of 104 patents, including 55 related to cellulose ether, demonstrating a strong commitment to R&D and innovation[55]. - The company has successfully developed a specialized HPMC for sustained-release pharmaceuticals, filling a domestic market gap and has begun bulk supply to multiple manufacturers[55]. - The company has invested 240.63 million in R&D for new technologies in the first half of 2023, focusing on sustainable materials[150]. Environmental Responsibility - The company has invested in environmental protection measures, significantly reducing water consumption and emissions, thus fulfilling its social responsibility[62]. - The company has implemented advanced waste gas treatment processes, including RTO systems for organic waste gas, ensuring compliance with emission standards[118]. - The company emphasizes continuous investment in environmental protection facilities to meet national emission standards[118]. - The company has established a comprehensive internal environmental management system to oversee pollution control measures[118]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company is actively expanding its market presence in the plant capsule sector, leveraging its upstream cellulose ether production capabilities[66]. - The company has implemented a second phase of its equity incentive plan, which was approved in late 2021, with various stock buybacks executed due to departing employees[110]. - The company is exploring partnerships with local firms to strengthen its supply chain and distribution networks[155]. Risks and Challenges - The company faces various risks including market competition, raw material price fluctuations, and international trade risks[3]. - Approximately 50% of the company's main business revenue comes from export activities, making it susceptible to exchange rate fluctuations and international trade risks[99]. - The company is facing risks related to market competition, macroeconomic conditions, and potential changes in regulatory policies affecting its products[93]. Shareholder Engagement - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with participation rates of 44.11%, 45.19%, and 45.48% respectively[104]. - The company is focused on maintaining shareholder engagement through regular meetings and transparent decision-making processes[104].

山东赫达集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公 司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东赫达集团 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在审阅相关资料后，现就 公司第九届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况 的独立意见 1、经过对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核，我们认 为，公司在报告期间内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到了良好执行，不存在资 金被控股股东及其他关联方违规占用的情况。 2、截止 2023 年 6 月 30 日，2023 年上半年度公司不存在为除公司全 资子公司山东赫尔希胶囊有限公司、淄博赫达高分子材料有限公司及参 股子公司山东赫达（美国）有限责任公司、参股子公司米特加（上海）食 品科技有限公司之全资子公司米特加（淄博）食品科技有限公司以外的任 何法人单位、非法人单位或个人提供担保 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-081 山东赫达集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事周涛先生递交的书面辞职报告。周涛先生因个人原因， 向公司董事会提出辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委 员及公司副总经理职务。辞职后，周涛先生不再担任公司其他任何职 务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，周涛先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工 作的正常进行。周涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，周涛先生持有公司股份 200,000 股，占公 司总股本的 0.06%。周涛先生辞职后，将继续遵守《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规有关股票转让 的限制规定。 周涛先生任职期 ...

山东赫达集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-083 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议于 2023 年 8 月 28 日审议通过了《关于回购注销部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下： 一、第二期股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 16 日，公司第八届董事会第十七次会议和第八 届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司<第二期股权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划考 核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会负责办理 公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》。 2、2021 年 9 月 22 日至 2021 年 10 月 8 日，公司对本次激励计 划拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公司监 事会对拟激励对象名单进行了核查 ...

1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-080 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 17 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第四次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次会议 以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年 ...

| 编制单位：山东赫达集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用 累计发生金额 | 2023年1-6月占 用资金的利息 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司第二期股权激励计划 回购注销部分已授予的限制性股票的 法律意见书 京齐济法意字[2023]第 30812 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 | | | | 释义 1 | | | --- | --- | | 第一节 | 律师应声明的事项 2 | | 第二节 | 法律意见书正文 3 | | 一、 | 本激励计划制定和实施情况以及履行的程序 3 | | 二、 | 本次回购注销的批准和授权 7 | | 三、 | 本次回购的具体情况 7 | | 四、 | 结论意见 9 | | 签署页： 10 | | 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 名词 | 释义 | | --- | --- | | 山东赫达/公司/本公司 | 山东赫达集团股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 ...