北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 京齐济法意字[2025]第 30101 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2025年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-008 山东赫达集团股份有限公司 关于不向下修正"赫达转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股价格：16.85 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-008 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关 于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号），山东赫达集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行了 面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行 数量为 600.00 万张，期限 6 年。 经深圳证券交易 ...

《关于不向下修正"赫达转债"转股价格的公告》详见同日《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-007 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 18 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第二十次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室召开，应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-006 山东赫达集团股份有限公司 关于"赫达转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股价格：16.85 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 5、自 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 13 日，公司股票在任 意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，根据《募集说明书》的相关规定，预计可能触发转股价格向 下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律 法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：山东赫达 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛麒 联系电话：0755-83081312 | | | | | | 保荐代表人姓名：罗磊 联系电话：0755-83081312 | | | | | | 现场检查人员姓名：葛麒、李昱燊 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | | 现场检查时间：2024年12月26日-27日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司现行章程、三会规则和各项内部控制制度；查阅、复核公司 三会文件以及其他公告内容；查看公司及重要子公司主要生产、经营场所；访谈公司 | | | | | | 董事会秘书，了解公司治理情况和各项制度文件的执行情况；了解公司与关联企业在 | | | | | | 人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响 ...

山东赫达集团股份有限公司 公司章程 山东赫达集团股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-002 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 3 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第十九次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本 次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会议 由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》详见 2025 年 1 月 7 日巨潮资讯网（w ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 转股价格：16.85 元/股 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-001 山东赫达集团股份有限公司 转股起始时间：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东赫 达集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可 转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张 可转债，每张面值 100 元，发行总额 60, ...

关于 "赫达转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-092 山东赫达集团股份有限公司 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2024 年前三季度权益分派，根据《山东赫达集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转 换公司债券（债券简称：赫达转债；债券代码：127088）自 2024 年 12 月 24 日起暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实施权益 分派期间"赫达转债"暂停转股的公告》（公告编号：2024-089）。 根据相关规定，"赫达转债"将在本次权益分派股权登记日后的 | 证券代码：002810 | | | | | 证券简称：山东赫达 | 公告编 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-090 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度 利润分配方案已获 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2024 年 11 月 19 日的《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过分红派息方案 1、公司 2024 年前三季度利润分配方案为：公司拟以当前总股本 341,706,791 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记 在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本，共计派发现金 51,256,018.65 元；剩余未分 配利润计入以后年度分配。若在方案实施前公司总股 ...