证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-049 山东赫达集团股份有限公司 关于召开"赫达转债"2025 年第一次债券持有人 会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）及《山东赫达集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会 议规则》 （以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议 作出的决议，须经出席（包括现场及网络方式参加会议）本次会议且 持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人（或 债券持有人代理人）同意，方为有效。 债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席 会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可 转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人） 均具有同等的法律约束力。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 达转债"2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年 7 月 证券代码：002810 股票简称： ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-046 山东赫达集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 2 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第十五次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本 次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主持，本次会 议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资 金，是公司根据发展规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金使 用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002810 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 23, 2025, at 14:30 [1] - Network voting will be available on the same day from 9:15 to 15:00 through the Shenzhen Stock Exchange trading system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can participate in the meeting either in person or through authorized representatives [2] - All shareholders registered by the close of trading on July 16, 2025, are eligible to attend and vote [2] - Voting can be conducted via the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system [2][4] Agenda Items - The agenda items for the meeting have been approved by the company's board and supervisory committee and will be presented for shareholder approval [6] - Specific details of the agenda items will be published in various financial newspapers and on the company's official website [6] Registration Requirements - Individual shareholders must present their ID and shareholder account card for registration [7] - Corporate shareholders must provide relevant documentation, including a copy of the business license and proof of identity for the legal representative [7] Voting Process Details - Shareholders can cast their votes on non-cumulative proposals by indicating their agreement, disagreement, or abstention [9] - For cumulative voting proposals, shareholders must specify the number of votes allocated to each candidate [10]

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-049 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于召开"赫达转债"2025 年第一次债券持有人 会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《山东赫达集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会 议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议 作出的决议，须经出席（包括现场及网络方式参加会议）本次会议且 持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人（或 债券持有人代理人）同意，方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的 债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席 会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可 转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人） 均具有同等的法律约束力。 山东赫达集团股份有限公司（以 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达增 加 2025 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查并发表意见，具体 情况如下： （一）基本情况 二、关联方介绍和关联关系 山东赫达于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展需要，同意增 加公司及子公司与米特佳悦（山东）板材有限公司（以下简称"米特佳悦"）及 其子公司日常关联交易额度不超过 25,000 万元，增加后合计不超过 67,121.16 万 元。除上述增加预计额度外，原 2025 年度其他日常关联交易预计额度保持不变。 因公司董事毕松羚系米 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达变 更部分募集资金用途事项进行了认真、审慎的核查并发表意见，具体情况如下： 一、本次公开发行可转债募集资金基本情况 （一）本次公开发行可转债募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1099 号），山东赫达 集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 600.00 万张，每张面 值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除不含税发行费用后 实际募集资金净额为 59,275.06 万元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事 务所（特殊普 ...

一、日常关联交易基本情况 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-048 山东赫达集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易的概述 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25日召开第九届董事会第二十二次会议、2025年 5月 20日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。 公司于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二十三次会议，审 议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》，根据公司业 务发展需要，同意增加公司及子公司与米特佳悦（山东）板材有限 公司（以下简称"米特佳悦"）及其子公司日常关联交 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-047 山东赫达集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据未 来发展规划，结合募投项目进展及募集资金实际使用情况，终止部分 募投项目的后续投入，将前述募投项目剩余募集资金 13,576.32 万元 （包括利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补 充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项不涉及关联 交易，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会和债券持有 人会议审议。现就相关事项公告如下： 一、本次公开发行可转债募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】 1099 号），山东赫达集团 ...

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-050 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十三次会议决定于 2025 年 7 月 23 日召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 14:30 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式。 ②网络投票时间：2025 年 7 月 23 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-046 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资 金，是公司根据发展规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金使 用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易系为公司开展正 常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场 价格确定关联交易价格 ...