债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-030 山东赫达集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年—2027 年） 为了建立持续、稳定的分红决策和监督机制，增强山东赫达集团股份有限公 司（以下简称"公司"）利润分配政策的透明度，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等有关制度的规定，特制定《公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战 略、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、 发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利 益，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。 第二条 本规划的制定原则 公司董事会根据国家相关法律法规及 ...

2024 年度监事会报告 一、监事会会议情况及决议内容 山东赫达集团股份有限公司 2024 年，根据相关法律法规规定及实际生产经营需求，公司共召开六 次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案； | | | | | | | | 2、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案； | | | | | | | | 3、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案； | | | | | | | | 4、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； | | | | | | | | 5、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案； | | | | | | | | 6、关于《公司 2024 年一季度报告全文》的议案； | | 第九届监事会 | | | | | | 7、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案； ...

山东赫达集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度年审会计师事 务所和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）在审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为和信人员、资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 | （一）基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2013 年 4 | 月 | 23 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 号盐业大厦七楼 59 | 济南市文化东路 | | | | | | | | | 首席合伙人 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-024 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规 定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 2024 年度相 关关联交易为基础，结合 2025年度业务开展情况，对 2025年度公司 同关联方 HEAD Solutions S.A.（以下简称"赫达西班牙公司"）、SD HEAD USA,LLC（以下简称"赫达美国公司"）、米特加（上海）食 品科技有限公司（以下简称"米特加（上海）"）、米特加（淄博）食 品科技有限公司（以下简称"米特加（淄博）"）、米特加壹百岁（淄 博）食品有限公司（以下简称"米特加壹百岁"）、淄博联丽热电有 限公司（以下简称"联丽热电"）发生的日常交易进行预计，预计总 金额为 42,121.16万元，去年同类交易 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-033 山东赫达集团股份有限公司 关于续签中福赫达表决权委托协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）与山东中福赫 达新材料科技有限公司（以下简称"中福赫达"）股东王书昌、马志 远签署的《表决权委托协议》到期续签，公司合计持有中福赫达的有 效表决权股权占中福赫达表决权总数的 52.8324%，持有超过 50%表 决权，且已取得中福赫达董事会过半席位，公司对中福赫达能够实施 控制，中福赫达继续纳入公司合并报表范围。 公司与中福赫达股东王书昌、马志远签署的《表决权委托协议》 约定的股东表决权委托到期，为维护公司对中福赫达的控制权，保证 其治理结构稳定，以促成公司对中福赫达股权的顺利收购，各方续签 了《表决权委托协议》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况 为完善公司纤维素醚产品线，提高纤维素醚系列产品配套能力， 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了 ...

山东赫达集团股份有限公司 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-027 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，山东赫达集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1099 号）批复同意，公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行可转换 公司债券 6,000,000.00 张，每张面值总额为人民币 100.00 元，面值总 额为人民币 600,000, ...

山东赫达集团股份有限公司 公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年 12 月，注 册地为山东济南，原名山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 4 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：和信会计 师事务所（特殊普通合伙）。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务 业务，具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执 业证书（（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-022 山东赫达集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-026 山东赫达集团股份有限公司 （二）担保预计基本情况 关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保是公司对合并范围内的子公司提供担保，部分公司资产 负债率超过 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行融资或满足其 业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次为合并报表范围内子公司担保额度的基本情况 根据山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的各子公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包 括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、 票据池、资产池等，下同），公司为各子公司申请的综合授信提供连 带责任担保，最高保证限额不超过人民币 50,000 万元，本次担保额度 自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股 东大会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关 合同文件， ...

开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震 荡幅度不断加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏不 定，外汇市场风险显著增加。公司出口业务占销售收入的比重较高， 主要采用美元、欧元、加元等外币进行结算，为有效规避和防范外汇 市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，合理降低财务费 用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务，以加强外 汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 山东赫达集团股份有限公司 （一）投资目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元、欧元、加 元等外币进行结算，为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响， 使公司专注于主业生产经营，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇 业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的发展。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币 50,000 万元（同等价值外汇金额），期限为自股东大会审议通过后一 年。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要 ...