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山东赫达(002810) - 对外担保管理制度(202509)
2025-09-25 13:17
山东赫达集团股份有限公司 对外担保管理制度 山赫达集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益,规范山东赫达集团股份有限公司 (以下简称"公司")的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司自律监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律、法规、规 范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项,公司为子公 司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保,视同公司行为,其对 外担保应执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或 股东会做出决议后及时通知公司 ...
山东赫达(002810) - 信息披露管理制度(202509)
2025-09-25 13:17
山东赫达集团股份有限公司 信息披露管理制度 山东赫达集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露工作的管理,规范公司信息披露行为,保证公司真实、准确、 完整地披露信息,维护公司全体股东的合法权益,依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司 信息披露管理办法》(以下简称"《披露办法》")及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件及《山东赫达集团股份有限公司公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 作为公司公开披露信息的指定网站。 第四条 董事长是公司信息披露的首要责任人。董事会秘书负责 组织和协调公司信息披露事务,办理公司信息对外公布等相关事宜。 第五条 本制度所称相关信息披露义务人是指公司及其董事和高 级管理人员,公司各部门及分公司、各下属控股、参股子公司的负责 人,股东,公司的实际控制人及其一致行动人,以及法律法规和规范 性文件规定的其他 ...
山东赫达(002810) - 投资者关系管理制度(202509)
2025-09-25 13:17
第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作,加强与投资者之间的沟通,增进 投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等 有关法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规 定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,平 等对待全体投资者,保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。 山东赫达集团股份有限公司 投资者关系管理制度 山东赫达集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司") 投资者关系管理工作,加强公司与投资者(包括潜在投资者)之间的 信息沟通,增进投资者对公司的了解,切实保护投资者的合法权益, 形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")《上市公司投资者关系管理工作指引 ...
山东赫达(002810) - 委托理财管理制度(202509)
2025-09-25 13:17
第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下, 公司或控股子公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率、 增加现金资产收益为原则,委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机 构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司进行委托理财。子公司 进行委托理财需上报公司审批,未经审批不得进行任何委托理财活 动。 山东赫达集团股份有限公司 委托理财管理制度 山东赫达集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司") 的理财产品交易行为,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险, 维护股东和公司的合法权益,根据中国证监会《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》及《山东赫达集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,结合公司的实际情况,特 ...
山东赫达(002810) - 会计师事务所选聘制度(202509)
2025-09-25 13:17
山东赫达集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利 益,提高审计工作和财务信息质量,根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")的相关规定,特制定本制度。 第二条 公司选聘执行定期报告审计业务的会计师事务所相关行 为,应当遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股5%以上的股东(以下简称"大股东")、实际控 制人不得在公司董事会、股东会审议前,向公司指定会计师事务所, 不得干预公司董事会审计委员会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定, 具有良好的执业质量记录,并满足下列条件: 山东赫达集团股份有限公司 (一)具有独立的法人资格和相关业务资格; (二)具有固 ...
山东赫达(002810) - 子公司管理制度(202509)
2025-09-25 13:17
山东赫达集团股份有限公司 子公司管理制度 山东赫达集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立有效的控制机制,加强山东赫达集团股份有限公 司(以下简称"公司")对子公司的管理,确保子公司规范、高效、 有序的运作,对公司的组织、资源、资产、投资和运作进行风险控制, 提高上市公司整体运作效率和抗风险能力,维护公司总体形象、保护 投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法 律、法规、规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。公司各职能部门、 公司委派至各子公司的董事(执行董事)、监事、高级管理人员对本 制度的有效执行负责。 第三条 本制度所称子公司包括(1)由公司 100%控股的全资子 公司;(2)与其他公司或自然人共同出资设立的,控股 50%以上或未 达到 50%但派出执行董事或派出董事占其董事半数以上(控制其董事 会)的控股子公司。 公司依据国 ...
山东赫达(002810) - 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度(202509)
2025-09-25 13:17
山东赫达集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 山东赫达集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其关联方占用山东赫达集团股 份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东(含 实际控制人,下同)及关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规 范性文件及《山东赫达集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司之间的 资金管理,同时适用于公司控股股东及其他关联方与公司所属全资、 控股子公司(以下简称"子公司")之间的资金往来。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: 1、经营性资金占用:指控股股东及其关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用: (1)为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出; (2)代控股股东及其他关联方偿 ...
山东赫达(002810) - 舆情管理制度(202509)
2025-09-25 13:17
山东赫达集团股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; 山东赫达集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司")应 对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理 各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营活 动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《山东赫达集团股份有 限公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异 常波动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及下属子(分)公司。 第四条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正 常经营活动,使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 1 山东赫达集 ...
山东赫达(002810) - 公司章程(202509)
2025-09-25 13:17
山东赫达集团股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | œ | 4 | | --- | --- | | 1 | 1 | | | | 山东赫达集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有 限公司(以下简称"公司")。 公司系经淄博市周村区体制改革委员会办公室周体改字(1992)90 号文件批 准,并经山东省体制改革委员会办公室鲁体改函字[1996]307 号文规范确认,以定 向募集方式设立;在淄博市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信 用代码 91370300164367239P。 第三条 公司于 2016 年 8 月 5 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会 公众发行人民币普通股 2,398 万股,于 2016 年 8 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司名称: 中文名称:山东赫达集团股份有限公司 英文全称: SH ...
山东赫达(002810) - 内部控制制度(202509)
2025-09-25 13:17
山东赫达集团股份有限公司 内部控制制度 山东赫达集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范山东赫达集团股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制管理,提高经营效率和盈利水平,增强财务信息 可靠性,维护公司资产安全,防范和化解各类风险,提升公司经营管 理水平,保证国家法律法规切实得到遵守,根据《企业内部控制基本 规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》,结合本公司实际,制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实 施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 (一)确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行; (二)提高公司经营效率和效果,提升风险防范和控制能力,促 进实现公司发展战略; (三)保障公司资产安全,提升管理水平,增进对公司股东的回 报; (四)确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和 公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善, 并定期对内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第九条 内部控制环境主要包括治理结构、机构设置和权责分配 ...