债券代码：127088 债券简称：赫达转债 关于不向下修正"赫达转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股价格：17.19 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-069 山东赫达集团股份有限公司 5、截至 2024 年 9 月 30 日，公司股票已触发"赫达转债"转股 价格的向下修正条款。公司于 2024 年 9 月 30 日召开第九届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正"赫达转债"转股价 格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"赫达转债"的转股价 格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 29 日）内如再次触发"赫达转债"的转股价格向下修 正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 12 月 30 日开始重新起 算，若再次触发"赫达转债 ...

关于公司第九届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 27 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第十五次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 审议通过《关于不向下修正"赫达转债"转股价格的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-068 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 《关于不向下修正"赫达转债"转股价格的公告》详见同日《证 ...

山东赫达集团股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含全资子公司，下同） 董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，公司制定了《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）。 为保证本激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 法 ...

山东赫达集团股份有限公司监事会 关于第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公 司第三期股票期权及限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关事 项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-067 山东赫达集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事张俊学先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 18 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会审议的《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》及相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、 征集人声明 本人张俊学作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票 权而制作并签署本报告书 ...

公司简称：山东赫达 股票代码：002810 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适用） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 | 是 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际 | 是 | | | | 控制人及其配偶、父母、子女 | | | | 8 | 是 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划的 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 法律意见书 释 义 京齐济法意字[2024]第 30905 号 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：山东省济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 | 名词 | 释义 | | --- | --- | | 山东赫达/公司/本公司/上 | 山东赫达集团股份有限公司 | | 市公司/ | | | 《激励计划（草案）》 | 《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激 | | | 励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激 | | | 励计划考核管理办法》 | | | 山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励 计划，即山东赫达以 A 股股票为标的，为公司董事、高级管理 | | 本计划/本激励计划 | 人员、中层管理人员及核心骨干授予 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-064 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 25 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第十四次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会议 由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。 北京市齐致（济南）律师事务所对该事项出具了法律意见书，详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司<第三期股票 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-065 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 25 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第十一次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主持，本次 会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 经审核，监事会认为：公司 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-066 山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十四次会议决定于 2024 年 10 月 18 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 10 月 18 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13: ...