债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-082 山东赫达集团股份有限公司 关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十七次会 议，审议通过《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划限制 性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、第三期股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批 程序 （一）2024 年 9 月 27 日，公司召开第九届董事会第十四次会议 及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈第三期股票 期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。 公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发 表了核查意见。 具体内容详见 2024 年 9 月 28 日披露的《山东赫达第三期股票期 权与限 ...

电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权 行权价格、注销部分股票期权及调整限制性股票回购 价格、回购注销部分限制性股票的 法律意见书 京齐济法意字[2025]第 30909 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：山东省济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 | | | 12 | | --- | --- | --- | | 签署页： | | | 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 名词 | 释义 | | --- | --- | | 山东赫达/公司/本公司/上 | 山东赫达集团股份有限公司 | | 市公司/ | | | 《激励计划（草案）》 | 《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励 | | | 计划（草案）》 | | 本计划/本激励计划 | 山东赫达集团股份有限公司第三期股票 ...

山东赫达集团股份有限公司 董事会议事规则 山东赫达集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 1 山东赫达集团股份有限公司 董事会议事规则 逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第一条 为了进一步规范山东赫达集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公司重大 经营决策，执行股东会决议，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规 定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二章 董事 第四条 ...

山东赫达集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 山东赫达集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定 性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东 赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际情况，制定本制度。 计专业人士，或职工代表董事辞任导致公司职工代表董事岗位空缺， 辞职报告应当在下任董事或独立董事、职工代表董事填补因其辞职产 生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之 日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任非职工代表董事，公司职工代表大 会可以解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。 第二条 本 ...

山东赫达集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 山东赫达集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第六条 董事和高级管理人员年度薪酬分配方案应当依据本制度 第八条执行。公司人力资源部、财务部配合提名、薪酬与考核委员会 对本制度进行具体的组织实施。 第一条 为进一步完善山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公 司"）激励、约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增 长，根据《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 本制度所称高管人员指下列人员：总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书以及《公司章程》列入高级管理人员范围的其他人员。 第三条 公司董事、高管人员的薪酬以公司规模和绩效为基础， 根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量确定。 第四条 对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员， 可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水 平及高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。 第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则： （一）收入 ...

山东赫达集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 山东赫达集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东 赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

山东赫达集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 山东赫达集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽 责，提高公司规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律 法规、规范性文件及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员， 对公司负有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》，忠实、勤勉地履 行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门 和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人， 履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协 ...

山东赫达集团股份有限公司 对外投资管理制度 山东赫达集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外 投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《山东赫达集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资、控股 子公司（以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作 过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的 抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以 盈利或保值增值为目的的投资行为（不包括证券投资、委托理财、期 货及衍生品交易）： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （ ...

山东赫达集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度 山东赫达集团股份有限公司 第一条 为加强对山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持本公司股份及其变动的 管理，进一步规范持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《山东赫达集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高管。本制度所指高管为公司 总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人及公司董事会决议确认为公 司高级管理人员的。 第三条 公司董事和高管所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高管从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其 ...

山东赫达集团股份有限公司 独立董事工作制度 山东赫达集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东赫达集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，更好地维护公司及股东的利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公 ...