证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-064 山东赫达集团股份有限公司 关于赫达转债回售结果的公告 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.088 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日 3、回售有效申报数量：40 张 4、回售金额：4,003.52 元（含息、税） 5、发行人资金到账日：2025 年 8 月 13 日 6、回售款划拨日：2025 年 8 月 14 日 第一次提示性公告》（公告编号：2025-056）、《关于赫达转债回售的 第二次提示性公告》（公告编号：2025-059）、《关于赫达转债回售的 第三次提示性公告》（公告编号：2025-060），提示投资者可在回售 申报期内选择将其持有的"赫达转债"全部或部分回售给公司，回 售价格为人民币 100.088 元/张（含息、税），回售申报期为 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日。 二、本次可转换公司债券回售的 ...

Group 1 - The company held its 24th meeting of the 9th Board of Directors on August 8, 2025, with all 7 directors present, and the meeting was conducted via telecommunication [2][4] - The Board of Directors approved the proposal not to lower the conversion price of the "Heda Convertible Bonds" [3][4] - The current conversion price is set at 16.85 yuan per share, and the conversion period is from January 8, 2024, to July 2, 2029 [8][9] Group 2 - The company issued a total of 600 million yuan in convertible bonds, with a face value of 100 yuan each, on July 3, 2023 [9] - The initial conversion price was set at 17.40 yuan per share, which has been adjusted multiple times due to various corporate actions [11][12][14] - As of August 8, 2025, the company's stock has triggered the downward adjustment clause for the conversion price, but the Board decided not to implement any downward adjustments for the next six months [17]

Group 1 - The company Shandong Heda announced that as of August 8, 2025, its stock has triggered the downward adjustment clause for the "Heda Convertible Bonds" conversion price [2] - The company's board of directors decided not to adjust the conversion price of the "Heda Convertible Bonds" downward during the upcoming six-month period from August 8, 2025, to February 7, 2026 [2] - Starting from February 8, 2026, if the downward adjustment clause is triggered again, the board will convene to decide whether to exercise the right to adjust the conversion price [2]

Core Viewpoint - Shandong Heda announced that its board meeting on August 8, 2025, reviewed the proposal regarding not adjusting the conversion price of "Heda Convertible Bonds" [2] Financial Performance - For the year 2024, Shandong Heda's revenue composition is as follows: - Cellulose ether: 71.32% - Plant capsules: 20.96% - Trade chemical products - others: 4.87% - Graphite chemical equipment: 1.56% - Diacetone acrylamide: 0.98% [2]

山东赫达集团股份有限公司 关于不向下修正"赫达转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股价格：16.85 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 5、截至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已触发"赫达转债"转股 价格的向下修正条款。公司于 2025 年 8 月 8 日召开第九届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正"赫达转债"转股价 格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"赫达转债"的转股价 格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2025 年 8 月 8 日至 2026 年 2 月 7 日）内如再次触发"赫达转债"的转股价格向下修正 条款，亦不提出向下修正方案。从 2026 年 2 月 8 日开始重新起算， 若再次触发"赫达转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"赫达转债"的转股价格向下修正 权利。 债券代码：12708 ...

一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 6 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第二十四次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-062 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司 董事会 1、审议通过《关于不向下修正"赫达转债"转股价格的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 《关于不 ...

Group 1 - The company Shandong Heda announced that the "Heda Convertible Bonds" will resume conversion starting from the trading day following the end of the repurchase application period, which is August 11, 2025 [2]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 4、暂停转股日期：2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-061 山东赫达集团股份有限公司 关于 "赫达转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 5、恢复转股时间：2025 年 8 月 11 日 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月 23 日召开"赫达转债"2025 年第一次债券持有人会议和 2025 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《山东赫达集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定， "赫达转债"的附加回售条款生效，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninf ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-060 山东赫达集团股份有限公司 关于赫达转债回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.088 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日 3、发行人资金到账日：2025 年 8 月 13 日 4、回售款划拨日：2025 年 8 月 14 日 5、投资者回售款到账日：2025 年 8 月 15 日 6、回售申报期内"赫达转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性，债券持有人有权选择是否回售 8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或 划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.088 元/张（含息、税） 卖出持有的"赫达转债"。截至目前，"赫达转债"的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意 风险。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于202 ...

Core Viewpoint - The company has announced the implementation of a repurchase option for its convertible bonds, "Heda Convertible Bonds," allowing bondholders to sell their bonds back to the company under specific conditions due to changes in the use of raised funds [1][2]. Summary by Sections 1. Repurchase Overview - The repurchase option is activated if there are significant changes in the implementation of the investment projects funded by the convertible bonds compared to the commitments made in the prospectus [1]. - Bondholders can sell their bonds at a price of 100.088 yuan per bond, including interest and tax [2]. 2. Repurchase Price and Terms - The repurchase price is calculated to include accrued interest, which for this period amounts to 0.088 yuan per bond, leading to a total repurchase price of 100.088 yuan [3]. - The repurchase application period is set from August 4, 2025, to August 8, 2025 [2]. - The funds will be credited to investors' accounts by August 15, 2025, after the repurchase [7]. 3. Repurchase Procedures - The company is required to publicly announce the repurchase details at least three times during the process [5]. - Bondholders must submit their repurchase applications through the Shenzhen Stock Exchange trading system within the specified application period [6]. - The repurchase does not impose a mandatory obligation on bondholders; they have the right to choose whether to participate [4]. 4. Trading and Conversion During Repurchase Period - "Heda Convertible Bonds" will continue to be traded during the repurchase period, but the conversion option will be suspended [9].