山东赫达集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 山东赫达集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公 司"）激励、约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增 长，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律、法规及《山东赫达集团股份有限公司章程》有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 本制度所称高级管理人员指下列人员：总裁、副总裁、财务负责 人、董事会秘书以及《公司章程》列入高级管理人员范围的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基 础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量确定。 第四条 对于公司引进高级管理人员或对公司有杰出贡献的高级 管理人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高级管理人员 原有的薪酬水平及高级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬 方案。 第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）体现责权对等 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-107 山东赫达集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册资 本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、变更注册资本的情况 1、因公司可转换公司债券转股，注册资本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张可转换公 司债券，经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称"赫达转债"，债券代码 "127088"。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东赫达集团 股份有限公司 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025- 106 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规 定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 2025 年度相 关关联交易为基础，结合 2026 年度业务开展情况，对 2026 年度公 司同关联方 HEAD Solutions S.A.（以下简称"赫达西班牙公司"）、 SD HEAD USA,LLC（以下简称"赫达美国公司"）、米特加（上海） 食品科技有限公司（以下简称"米特加（上海）"）、米特加（淄博） 食品科技有限公司（以下简称"米特加（淄博）"）、米特赫达（山东） 金属科技有限公司（以下简称"米特赫达"）、淄博联丽热电有限公司 （以下简称"联丽热电"）及上述公司子公司发生的日常交易进行预 计，预计总金额为 100,824. ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-108 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-105 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日 常关联交易预计的议案》。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 29 日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第九届 董事会第三十次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本 次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，本次会议由董事长毕于东先生召集，因其出差， 经半数以上董事同意，本次会议由董事毕松羚先生主持，以现场结合 通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定。 表决结果：8 票赞成 ...

Group 1 - The company held its 29th meeting of the 9th Board of Directors on December 26, 2025, where it approved the proposal regarding the progress of external investment in purchasing equity and signing a supplementary agreement [2][3][10] - The board meeting was attended by all 9 directors, and the decision was made unanimously with 9 votes in favor [4][5] - The company announced that the external investment in purchasing equity does not involve related transactions and does not constitute a major asset restructuring as per relevant regulations [9][23] Group 2 - The company is acquiring equity in Shandong Zhongfu Heda New Materials Co., Ltd. to enhance its cellulose ether product line and overall competitiveness [10][24] - The maximum acquisition price has been reduced from 294 million RMB to 191 million RMB due to changes in market conditions, which aligns with the company's investment objectives [14][27] - The target company, Zhongfu Heda, is a leading domestic producer of HEC (hydroxyethyl cellulose) with a production capacity of 10,000 tons per year and strong market competitiveness [25][26] Group 3 - The supplementary agreement adjusts the conditions for the second phase of the acquisition, requiring the target company to maintain profitability until 2027, with a revised maximum share price of 7 RMB [20][22] - The company has completed the first phase of the acquisition, holding 47.0796% of the target company's equity as of September 25, 2023 [11][10] - The target company's products have significant applications in various industries, including oilfield, personal care, and high-end coatings, indicating strong growth potential [26][24]

Core Viewpoint - Shandong Heda announced the approval of an external investment plan for equity acquisition during the 29th meeting of its 9th Board of Directors [2] Group 1 - The company held its 29th meeting of the 9th Board of Directors on December 29 [2] - The meeting resulted in the approval of a proposal regarding the progress of external investment for equity purchase [2]

Group 1 - The company Shandong Heda (SZ 002810) announced that its 29th meeting of the 9th board of directors will be held on December 26, 2025, to discuss the progress of external investment and the signing of a supplementary agreement for the equity transfer [1] - As of the report, Shandong Heda has a market capitalization of 5.2 billion yuan [2]

山东赫达集团股份有限公司 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-104 关于对外投资购买股权进展暨签署《股权转让协议之 补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资购买股权的进展事项已经公司 2025 年 12 月 26 日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过，该事项在公司董事 会权限之内、无需提交公司股东会审议。 2、本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。 3、本次补充协议的签订是在本次投资的阶段一已完成、阶段二 前置条件均满足后方进行投资价款的分期支付，如果后续相关前置条 件无法按期满足，则本次对外投资收购股权阶段二收购工作终止。目 标公司在未来的经营过程中可能面临市场环境变化、行业市场竞争、 自身经营管理等风险，公司存在投资失败或亏损等不能实现预期收益 的风险。 4、公司将根据本次投资事项的进展情况，严格按照相关法律法 规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-103 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 审议通过《关于对外投资购买股权进展暨签署<股权转让协议之 补充协议>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日刊载在《证券时报》《中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权进展暨签署<股权 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | | 转让协议之补充协议>的公告》。 三、备查 ...