山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十二次会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-031 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 ②网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-020 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第十四次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主持，本次 会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-020 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 2、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案 ...

山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第二十二次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-019 本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。 《 公 司 202 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-021 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。 该利润分配预案尚需公司 2024 年度股东大会审议批准。 二、本年度利润分配方案基本情况 （一）公司可供利润分配情况 （二）2024 年度利润分配预案 公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不进行利润分 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-029 山东赫达集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定公司 2025 年中期 利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定公司 2025 年中 期利润分配方案的议案》，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为增强投资者 回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经 营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投 资者获得感。为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会授权董事 会制定 2025 年中期利润分配方案。具体情况如下： 一、2025 年中期利润分配安排 （一）中期利润分配条件 公司进行 2025 年中期利润分配的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上 ...

二、山东赫达集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000226 号 目 录 页 码 一、关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 报告正文 关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000226 号 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东赫达集团股份有 限公司（以下简称"山东赫达"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了和信审字（2025）第 000570 号标准无保留意见审计报告。 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达 《2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制报告"）进行了认真、 审慎的核查并发表意见，具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司出具的内部控制报告，内部控制评价结论如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 2025 年度开展远期结售汇业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达 2025 年度开展远期结售汇业务的事项进行了认真、审慎的核查并发表意见，具体情况 如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元、欧元、加元等外币进 行结算，为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响，使公司专注于主业生产 经营，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风 险管理。公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的 发展。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币 50,000 万元（同 等价值外汇金额），期限为自股东大会审议通过后一年。董 ...

关于山东赫达集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000227 号 | 目 录 | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于山东赫达集团股份有限公司 | 年度募集资金 2024 | 1-2 | | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、山东赫达集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告 3-6 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 用情况专项报告 关于山东赫达集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于山东赫达集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000227 号 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东赫达集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"）董事 会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称"募集资金 专项报告"）。 一、山东赫达董事会的责任 山东赫达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 ...

山东赫达集团股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000569 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 山东赫达集团股份有限公司 报告正文 和信审字(2025)第 000569 号 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山东赫达集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东 赫达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控 ...