云南恩捷新材料股份有限公司章程 云南恩捷新材料股份有限公司 章 程 二零二四年五月 云南恩捷新材料股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 云南恩捷新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-116 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召 开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合"恩 捷转债"截至 2024 年 5 月 24 日的转股情况，公司对注册资本及《云南恩捷新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款作出修订， 具体情况如下： | 序号 | | 原《公司章程》条款 | | | | 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-113 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2、限制性股票首次授予日：2024年5月16日； 3、限制性股票首次授予登记数量：5,034,316股； 4、限制性股票首次授予登记人数：140人； 5、限制性股票首次授予上市日期：2024年5月22日； 6、限制性股票首次授予价格：24.59元/股。 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。相关议案已经公司董事 会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。 （二）2024年2月2日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-114 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 特别提示： 1、债券代码：128095，债券简称：恩捷转债 2、转股起止时间：2020 年 8 月 17 日至 2026 年 2 月 11 日 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 24 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开的年度股东大会并审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 公司将实施 2023 年度权益分派。根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件） 条款的规定，自 2024 年 5 月 24 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换 公司债券（债券简称：恩捷转债；债券代码：128095）将暂停转股，自本次权益 分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券将正常交易，敬请公司可转债公司债券持 有人注意。 云 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-112 云南恩捷新材料股份有限公司 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的下属子公司湖北恩捷 新材料科技有限公司依据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退 税政策实施力度的公告》（2022 年第 14 号）的相关要求，经向主管税务机关申 请，于近日收到退还增值税期末留抵税额 57,184,053.35 元。 根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流 产生积极影响，对公司的资产和损益不产生影响。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二四年五月二十一日 关于下属公司收到退还增值税留抵税额的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-111 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 关于"恩捷转债"回售结果的公告 二、本次可转换公司债券回售的结果 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等相关规定，以及《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》的约定，分别于 2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日、2024 年 5 月 9 日、2024 年 5 月 10 日、2024 年 5 月 11 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别 披露了《关于"恩捷转债"回售的公告》（公告编号 ...

云南恩捷新材料股份有限公司对外投资管理制度 云南恩捷新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的科 学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司具体情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（以下简称"投资"）指将货币资金以及经资 产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权 等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优 势 ...

云南恩捷新材料股份有限公司董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深交所之间的指定联 络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人 员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 云南恩捷新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南恩 捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高级管理人员可以 兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事 会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励 对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。 （截至首次授予日） 五、公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）人员 序号 姓名 层级/职务 1 陈开亚 中层管理人员 2 陈瑶 中层管理人员 3 崔志龙 中层管理人员 4 鄂鸣 中层管理人员 一、总体情况 | 序号 | 姓名 | 层级 /职务 | | --- | --- | --- | | 5 | 冯宝平 | 中层管理人员 | | 6 | 顾挺 | 中层管理人员 | | 7 | 韩玲玲 | 中层管理人员 | | 8 | 韩跃武 | 中层管理人员 | | 9 | 胡韬 | 中层管理人员 | | 10 | 黄浩 | 中层管理人员 | | 11 | 黄江岚 | 中层管理人员 | | 12 | 李明 | 中层管理人员 | | 13 | 李英 | 中层管理人员 | | 14 | 林财 | 中 ...

董事会审计委员会年度报告工作制度 第一条 为进一步完善云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理机制，建立健全公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员 会对年度财务报告的监督作用，根据中国证券监督管理委员会和《云南恩捷新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司年度报 告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作制度 云南恩捷新材料股份有限公司 第九条 本工作制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第十条 本工作制度由公司董事会负责制定并解释，自公司董事会审议通 过后生效。 1 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽职的开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工 作的时间安排。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并 以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确 ...