云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-222 云南恩捷新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-222 二、公司章程修订情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合"恩 捷转债"截至赎回完毕时的转股情况、上述限制性股票回购注销情况、公司实际 情况及市场监督管理局要求，公司对注册资本及《公司章程》中部分条款作出修 订，具体情况如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 968,150,717.00 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 982,131,897.00 元。 | | 2 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 股， 968,150,717 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 股， ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-220 云南恩捷新材料股份有限公司 随着公司进行全球化的业务布局及海外业务的迅速增长，公司在日常经营过 程中会涉及外币业务，并持有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、随着云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化的 业务布局及海外业务的迅速增长，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持 有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融 市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟于 2026 年度开展以 套期保值为目的的外汇套期保值业务，总金额不超过人民币 40.00 亿元（或等值 外币），上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、上述事项已经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过，本事项尚须 提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买 银行理财产品投资额度的议案》，同意公司及下属子公司 2026 年度使用总额不超 过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理 财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日有效，同时授权公司管理层负责办理相关事宜。现将具体情况公告如 下： 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-219 1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合 一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况 1、投资目的：在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的 前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于充分利用公司自有资金， 提高自有资金使用效率， ...

云南恩捷新材料股份有限公司 关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2026 年度拟 为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"上海恩捷"）及其子公司 提供总额不超过人民币 20.00 亿元的财务资助，财务资助利率按央行规定的一年 期贷款基准利率执行，上述财务资助额度自公司 2026 年第一次临时股东会审议 批准之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-218 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过，因 公司实际控制人李晓明家族成员之一 Yan Ma 女士持有上海恩捷 3.25%股权，本 次财务资助事项尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 3、虽然公司会通过加强经营管理等方式对上海恩捷及其子公司实施有效的 财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，但仍存在一定风险，敬请广大 投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-216 云南恩捷新材料股份有限公司 二零二五年十二月三十日 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不 超过人民币 600.00 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行等金融 机构实际审批的授信额度为准）。本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项 具体情况如下： 公司及合并报表范围内子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信 额度总计不超过人民币 600.00 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信 银行等金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限自公司 2026 年第一次临 时股东会审议批准之日起 12 个月内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流 动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银 行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-214 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度合并报表范 围内担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的 公告》（公告编号：2024-253 号）。公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一 次临时股东会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近日，公司向招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称"招行珠海分行"） 出具《最高额不可撤销担保书》（编号：755XY251124T00017201），对下属子 公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"珠海 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-217 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司 2026 年度合并报表范围内担保额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2026 年度合并报表 范围内公司之间互相提供担保的额度为不超过人民币 600.00 亿元，占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东净资产的 245.19%；对合并报表范围内资产负债 率高于 70%的下属公司的担保额度为不超过人民币 310.00 亿元，占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东净资产的 126.68%，公司不存在对合并报表范围外 单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了 《关于公司 2026 年度合并报表范围内担保额度的议案》，因公司业务发展需要， 同意 2026 年度公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额不超过人民币 600.00 亿元，其中对资产负债率低于 70%的公司担 ...

一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化的业务布 局及海外业务的迅速增长，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有一定 数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场 环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同 时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟于2026年开展以套期保 值为目的的外汇套期保值业务。 云南恩捷新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、公司开展外汇套期保值业务的概述 公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其 他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品，与 公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、 谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。 2、交易对手：经监管机构批准、有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。 3、业务金额：公司及子公司开展外汇套期保值业务总金额不超过人民币 40.00亿元（或等值外币），自股 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-223 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十一次 会议于2025年12月30日召开，会议决议于2026年1月16日在公司全资子公司云南 红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料 股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月16日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月16日9:1 ...