经全体董事表决，形成决议如下： 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-217 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 16 日上午 10 时在公司控股子公司 上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董 事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件 方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会 议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独 立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 债券代码 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-216 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 | 被担保人 | 担保权人 | 主债权额度 | 担保额度 | 担保合同内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 无锡恩捷 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 1、担保人：公司。 | | | 兴业银行 | | | 2、担保方式：连带责任保证。 | | | 无锡分行 | | | 3、担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、 | | | | | | 融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债 | 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年合并报表范围内 担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-215 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年合并报表范围内 担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号： 2024-078 号）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上 述事项。 二、担保进展情况 近日，公司与中国进出口银行江西省分行（以下简称"进出口银行江西分行"） 签订《保证合同》（合同编号：HETO22300001820240900000011BZ01），对下 属 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-214 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2701号"文核准，公司于2020年2 月11日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 160,000.00万元，期限6年。 云南恩捷新材料股份有限公司 2024年第三季度可转债转股情况的公告 证券代码：002812，证券简称：恩捷股份 债券代码：128095，债券简称：恩捷转债 转股价格：人民币64.73元/股 转股时间：2020年8月17日至2026年2月11日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，云南恩捷新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-213 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于完成工商登记变更备案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 除上述变更外，公司其他工商登记事项无变化。 二、新取得营业执照的基本信息 名称：云南恩捷新材料股份有限公司 统一社会信用代码：91530000727317703K 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 住所：云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-213 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 法定代表人：PAUL XIAOMING LEE 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届董事会第二十 八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更 登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 22 日 刊登于《中 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-212 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年合并报表范围内 担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号： 2024-078 号）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上 述事项。 二、担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称"中行锡山支 行"）签订《最高额保证合同》（合同编号：510415508BZ24082101），对下属 子公司无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称"无锡恩捷"）向中行锡山支行 申请的额度为人民币 10,000.00 万元的综合授信提供连带责任保证担保。 公司与上海农村商业银行股份 ...

| 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次补充 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为补 | 补充质押 | 质押 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 质押股份 | 股份比例 | 股本比例 | 为限 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | | | | | 其一致行动人 | 数量（股） | | | 售股 | | | | | | | 合益投资 | 是 | 4,480,000 | 3.75% | 0.46% | 否 | 是 | 2024 年 | 2025 年 | 中信证券 股份有限 | 补充 | | | | | | | | | 9 月 23 日 | 4 月 17 日 | 公司 | 质押 | 注：本公告中所述的总股本均指公司截至2024年9月23日总股本；本公告中所涉数据的尾数如有差异或 不符系四舍五入所致。 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下： 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-208 云南恩捷新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的 议案》 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的公告》（公 告编号：2024-209 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 9 月 23 日上午 10 时在 公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-210 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 20 日以 电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十六次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2024 年 9 月 23 日下午 14 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次 会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （一）审议通过《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目 的议案》 经审核，监事会认为：公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司在马来 西亚新设子公司投资建设锂电池隔离膜项目，对公司完善全球化产业布局具有重 要的 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《云南恩捷新材料股份有 限公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需获 得中国和马来西亚相关部门的审批或备案。 二、投资项目的基本情况 1、项目名称：马来西亚锂电池隔离膜项目； 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-209 云南恩捷新材料股份有限公司 关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召 开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司在马来西亚投 资建设锂电池隔离膜项目的议案》，同意公司控股子公司上海恩捷新材料科技 有限公司（以下简称"上海恩捷"）在马来西亚新设子公司投资建设锂电池隔离 膜项目（以下简称"本项目"），拟规划建设产能约 10 亿平方米/年，项目总投 资额预计约 20 亿元人民币，资金通过公司自有资金及自筹资金等方式解决，同 时，拟授权公司管理层具体 ...