云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张菁) 本人张菁作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《云南恩捷新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事制度》等相 关法律、法规和规章制度的规定，在 2024 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案， 对公司重大事项发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 张菁，女，1961 年生，中国国籍，东华大学理学院应用物理学科教授、博士 生导师，东华大学理学院常务副院长。曾任上海恩捷董事、力学学会等离子体科 学与技术专委会主任委员。2023 年 3 月 24 日起至今，担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立 ...

(潘思明) 本人潘思明作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《云南恩捷新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事制度》等相 关法律、法规和规章制度的规定，在 2024 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案， 对公司重大事项发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 潘思明，男，1977 年生，中国国籍，本科学历。曾任华晨汽车集团财务分 析、浙江龙盛集团股份有限公司财务经理、民生银行中小部贷后管理总监，现任 上海仰岳投资管理有限公司投后管理总监。2023 年 3 月 24 日起至今，担任公司 独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 ...

云南恩捷新材料股份有限公司章程 二零二五年四月 云南恩捷新材料股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 云南恩捷新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 ...

第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道信息； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 云南恩捷新材料股份有限公司舆情管理制度 云南恩捷新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法 规、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动,使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李哲) 本人李哲作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《云南恩捷新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事制度》等 相关法律、法规和规章制度的规定，在 2024 年度工作中，尽职尽责，忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案， 对公司重大事项发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 李哲，男，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。现任中央财经大学会计学院副教授、博士研究生导师、中央财经大学财务处 副处长，兼任利亚德光电股份有限公司及通用技术集团昆明机床股份有限公司独 立董事，曾任中央财经大学会计学院财务会计系副主任、中央财经大学会计学院 学术交流中心主任。2023 年 12 月 29 日起至今，担任公司独立董事。 在担任公司 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 34719.61万股，累计占流通股比： 42.51%，较上期变化： -611.97万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5700 | 2.6800 | -121.27 | 4.4800 | | 每股净资产（元） | 25.14 | 27.49 | -8.55 | 19.81 | | 每股公积金(元) | 15.03 | 15.41 | -2.47 | 8.61 | | 每股未分配利润(元) | 9.13 | 11.19 | -18.41 | 10.09 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 101.64 | 120.42 | -15.6 | 125.91 | | 净利润(亿元) | -5.56 | 25.27 | -122 | 40 | | 净资产收益率(%) | -2.17 | 13.31 | -116.3 | 25.39 ...

智通财经4月22日电，恩捷股份（002812.SZ）发布公告，2024年国内生产基地绿电使用率达59%，超额 完成年初50%的目标。其中，江苏、上海、珠海等主力基地实现100%绿电覆盖，江西通瑞、云南红塑 绿电比例均超90%，展现公司在清洁能源转型上的坚定决心。恩捷股份表示，2025年将从光伏规模化应 用、绿电交易创新以及数字化能源管理三大维度进一步持续推进生产基地绿电供应。公司目前已制定碳 中和路线图，计划2035年实现运营层面碳中和，并致力于推动行业绿色转型。作为新能源材料领域标杆 企业，恩捷股份正以"材料创新+能源转型"双轮驱动模式，引领产业可持续发展。 恩捷股份超额完成绿电目标 加速推进碳中和进程 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2024, representing a year-over-year increase of 20% compared to RMB 1.25 billion in 2023[2]. - The net profit for 2024 was RMB 300 million, up 15% from RMB 260 million in the previous year, indicating a strong growth trajectory[2]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥10,163,655,793.70, a decrease of 15.60% compared to ¥12,042,229,789.30 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥556,317,501.09, representing a decline of 122.02% from ¥2,526,688,570.92 in 2023[23]. - The company reported a total of ¥56,980,482.36 in non-recurring gains and losses for 2024, down from ¥65,430,641.93 in 2023[29]. - In 2024, the company achieved a consolidated revenue of CNY 10.164 billion, a year-on-year decrease of 15.60%, and a net profit attributable to shareholders of CNY -0.556 billion, down 122.02%[49]. - The company reported a revenue of 8.617 billion RMB for the year 2024, representing a year-on-year decrease of 16.97%[108]. - The net profit attributable to the parent company for 2024 was -879 million RMB, indicating a significant loss[108]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Europe and North America, targeting a 30% increase in market share in these regions by 2025[2]. - Future guidance indicates projected revenue growth of 25% for 2025, aiming for a total revenue of RMB 1.875 billion[2]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a focus on strategic partnerships[2]. - The company is actively pursuing market expansion and new technology development in the lithium battery sector[85]. - The company plans to expand its overseas market presence to increase market share[57]. - The company is focusing on high-quality development driven by innovation and aims to consolidate its competitive advantages globally[123]. Research and Development - The company has allocated RMB 200 million for research and development in 2025, focusing on innovative materials and technologies[2]. - The company has established a robust R&D team focused on improving production efficiency and developing new technologies, including online coating technology[43]. - The company has achieved mass production of various new membrane products, enhancing its market competitiveness and expanding application scenarios[69]. - The company is focusing on developing new products such as ultra-thin separators and fast-charging separator products to improve performance and meet customer needs[36]. - The company is enhancing its innovation capabilities and optimizing its product and customer structure to meet the increasing demands for safety, endurance, and lifespan of lithium batteries[35]. - The company is actively researching new products and technologies to stay ahead of potential competition from emerging battery technologies like solid-state batteries[115]. Operational Efficiency and Cost Management - The management team emphasized the importance of operational efficiency, aiming to reduce costs by 5% in the upcoming year[140]. - The company is committed to optimizing production processes and upgrading equipment to enhance production efficiency and reduce costs[111]. - The company has established a performance evaluation system linking senior management compensation to overall business performance[185]. - The company is implementing AI visual inspection systems to ensure real-time quality control and improve product consistency[111]. Environmental and Compliance - The company complies with various environmental protection laws and standards, ensuring legal and regulatory adherence in its operations[193]. - The company has obtained all necessary environmental permits, including the pollutant discharge permit, ensuring compliance with environmental regulations[194]. - The company has implemented strict internal monitoring and external third-party testing to ensure emissions meet regulatory standards[200]. - The company emphasizes compliance with multiple environmental protection laws and regulations, ensuring proper waste management practices[200]. Shareholder Engagement and Governance - The company conducted investor communication activities, including performance briefings and site visits, to improve transparency and convey long-term investment value[124]. - The company has established a market value management system to enhance its market value and internal value balance through strategic development and capital operations[121]. - The company has engaged with various institutional investors to discuss its development strategy and technological innovations in lithium battery separator technology[118]. - The company has established a specialized meeting system for independent directors and revised multiple governance-related regulations during the reporting period[127]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 9,526, with 8,097 in major subsidiaries[153]. - The company conducted a total of 9,036 training sessions, with approximately 210,000 training hours and 210,000 participants[158]. - The company has a diverse employee educational background, with 34 holding doctoral degrees and 247 holding master's degrees[156]. Financial Management and Investments - The company has committed a total investment of CNY 28,414.7 million for the new annual production of 3 billion color-printed packaging, with 100% of the funds utilized by the end of the reporting period[97]. - The company plans to use part of its idle funds to invest in bank wealth management products[147]. - The company has engaged in cash management with RMB 250 million of temporarily idle funds during the reporting period[94]. - The company has significant restricted assets totaling ¥2,578,982,889.07, including cash and fixed assets under pledge[79]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market volatility and supply chain disruptions, advising investors to remain cautious[2]. - The company is facing risks from national policy adjustments affecting the lithium battery separator business, which could negatively impact the entire electric vehicle supply chain and the company's performance[112]. - The company has noted a significant shift in the procurement strategies of downstream tobacco production enterprises, impacting the special paper market dynamics[99].

云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 | | | | 关于本报告 3 | | --- | | 总裁致辞 5 | | 2024 年可持续发展成果 6 | | 关键绩效概览 6 | | 体系认证 6 | | ESG 评级及相关指数 7 | | 主要奖项及荣誉 7 | | 关于本集团 9 | | 集团概览 9 | | 集团使命、愿景、价值观 9 | | 发展战略 9 | | 主要业务 10 | | 专题：持续提升创新力，积极布局全球 12 | | 1. 治理原则 14 | | 1.1 公司治理 14 | | 1.2 可持续发展治理 16 | | 1.3 利益相关方沟通 18 | | 1.4 重要性议题评估 21 | | 1.5 精细化管理 30 | | 1.6 风险管理 31 | | 1.7 反商业贿赂及反贪污 31 | | 1.8 反不正当竞争 33 | | 2. 关爱地球 34 | | 2.1 环境合规管理 34 | | 2.2 能源利用 34 | | 2.3 水资源利用 36 | | 2.4 循 ...

云南恩捷新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 云南恩捷新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者 | 是 | | | 其专门委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是 | 是 | | | 否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一 | 是 | | | 次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次 | --- | --- | | 检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | ...