云南恩捷新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 云南恩捷新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者 | 是 | | | 其专门委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是 | 是 | | | 否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一 | 是 | | | 次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次 | --- | --- | | 检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | ...

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本事项尚 须提交公司 2024 年度股东会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务审计机构和内部控制审计机构的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会所"）具备多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2024 年度审计机构期间，容诚 会所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年 度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚会 所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2024 年度 审计费用为 280.00 万元人民币，并根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格 水平确定 2025 年度审计费用。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-057 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，并经深圳证券交易所同 意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"）于 2016 年 9 月 6 日向社会公众公开发行 普通股（A 股）股票 3,348 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.41 元。 截至 2016 年 9 月 6 日止，公司共募集资金 783,766,800.00 元，扣除与发行有关 的费用人民币 35,999,800.00 元，募集资金净额 747,767,000.00 元。上述资金到账 情况业经大华会计师事务所（特殊 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-054 云南恩捷新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原 则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预 计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确反映公司截至 2024 年末的财务状况、资产价值及经营情 况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内公司截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收款项、在建工程、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了 ...

经核查公司独立董事李哲先生、潘思明先生、张菁女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 云南恩捷新材料股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事 李哲先生、潘思明先生、张菁女士 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

云南恩捷新材料股份有限公司 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-060 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 综上，公司股份总数将由 969,507,839 股减少至 968,256,500 股，公司注册资 本将由 969,507,839.00 元减少至 968,256,500.00 元。 二、公司章程修订情况 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合"恩 捷转债"截至 2025 年 4 月 21 日的转股情况和上述限制性股票回购注销情况，公 司对注册资本及《公司章程》中相关条款作出修订，具体情况如下： 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 云南恩捷新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合云南恩捷新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《云南恩捷新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会议事规则》等规定 和要求，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议 通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》《关于会计师事务所 选聘方案的议案》。2024 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十二次会 议，审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》。2024 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会审计委员会第 ...

报告期内，公司监事会共召开 16 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整美国锂电池隔离膜项目投资额的议案》。 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负 责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会及股东 会会议、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东会决议的情况、检 查董事、高级管理人员履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、 重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了 公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现 将公司监事会 2024 年的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2、2024 年 2 月 2 ...

4月22日，赵诣旗下泉果旭源三年持有期混合型基金发布2025年度一季报。泉果旭源的前十大重仓股分 别为宁德时代（300750）(300750.SZ)、科达利（002850）(002850.SZ)、腾讯控股(00700)、美团- W(03690)、立讯精密（002475）(002475.SZ)、恩捷股份（002812）(002812.SZ)、新泉股份（603179） (603179.SH)、应流股份（603308）(603308.SH)、快手-W(01024)、德业股份（605117）(605117.SH)。相 比于2024年四季度，快手-W新进前十大，振芯科技（300101）则退出了前十大。 | 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 值比例(%) | | 1 | 300750 | 宁德时代 | 4, 982, 542 | 1, 260, 284, 17 | 9.33 | | | | | | 3. 48 | | | 2 | 002850 | 科达利 | 10, ...