深圳市路畅科技股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2605541 号 深圳市路畅科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市路畅科技股份有限公司 (以下简称"路畅科技") 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2606663 号 深圳市路畅科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规 ...

第一条 为进一步建立与完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的 稳定性，吸引优秀的管理人才，有效地调动公司高级管理人员的积极性和创造性， 提高公司经营管理水平，将经营者利益与公司长期利益结合起来，促进公司健康、 稳定、持续发展。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律及《深圳市路畅科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员指下列人员： 第三条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业经济效益及经营目标为 出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管业务的工作目标，进行综合 考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。 第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）总经理； （二）副总经理； （三）财务负责人； （四）董事会秘书。 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定， 深圳市路畅科技股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 既要有利于强 ...

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事。 第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定 发展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公 司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 董事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机 制，有效调动公司董事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关 法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。 （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； 深圳市路畅科技股份有限公司 （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬管理制度。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的薪酬标准与方案； 负责审查公司董事履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况 进行监督。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核 委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 本人作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按 时出席相关会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现对2025年度本人担任独立董事期间的履职情况汇报如下： 一、 本人的基本情况 1、 工作履历及兼职情况 韩毅，中共党员，1975年4月出生，西北工业大学航空宇航制造专业，博士研究生学历； 工学博士，教授，博士生导师。2005年10月起，曾任长安大学汽车学院讲师、副教授，美 国加州大学访问学者研究工作；2008年9月至2010年9月，清华大学汽车工程系博士后研究 工作；现任长安大学汽车学院教授；2017年9月起，担任南京威尔瑞智能科技有限公司执行 董事；2022年 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 本人作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章 程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的 权利，积极按时出席相关会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现对2025年度本人担任独立董事期间的履职情况 汇报如下： 一、 本人的基本情况 1、 工作履历及兼职情况 陈琪，中国国籍，1973年07月生，博士，中国注册会计师。1995年07月至今，任职于 郑州大学，于商学院会计系任教；2023年3月至2024年6月，担河南金博士种业股份有限公 司独立董事 ；2023年至今担任河南投资集团有限公司外部董事；2018年5月至2025年10月， 担任本公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 本人作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按 时出席相关会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现对2025年度本人担任独立董事期间的履职情况汇报如下： 一、 本人的基本情况 1、 工作履历及兼职情况 刘端，中共党员，女，1978年4月生，湖南大学工商管理学院管理科学与工程专业，博 士研究生学历，管理学博士，教授，博士生导师。2006年01月起，曾任湖南大学工商管理 学院管理科学系讲师，湖南大学工商管理学院管理科学系副教授，湖南大学工商管理学院 财务管理系副教授、系副主任，湖南大学工商管理学院财务管理系教授、系党支部书记、 副主任，现任湖南大学工商管理学院会 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 1、 工作履历及兼职情况 田韶鹏，中共党员，1974年01月生，博士。2005年至今，先后任职于武汉理工大学教 师、副教授、教授、博士生导师； 2017年06月至今，担任广西汽车集团高级顾问；2018年 5月至今，担任柳州坤菱科技有限公司执行董事兼总经理；2018年5月至今，担任湖北泰晶 电子科技股份有限公司独立董事；2020年1月至今，担任仙湖实验室双聘教授；2021年6月 至今，担任佛山仙湖氢电科技有限公司执行董事；2023年4月至今,担任恒昌新能源（湖北） 有限公司董事长；2024年6月至今，担任上汽通用五菱汽车首席专家；2018年5月至2025年 10月，担任本公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。 除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业 任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 本人作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按 时出席相关会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现对2025年度本人担任独立董事期间的履职情况汇报如下： 一、 本人的基本情况 1、 工作履历及兼职情况 元向辉，中共党员，男，1979年10月出生，西安交通大学控制科学与工程专业博士研 究生学历，工学博士，教授，博士生导师，CFA（特许金融分析师）持证人、FRM（注册风 险管理师）持证人。2008年11月起，曾任西安交通大学电信学院自动化系讲师、硕士生导 师，西安交通大学电信学院自动化系副教授、博士生导师，西安交通大学经济与金融学院 金融科技系副教授、博士生导师 ...

2026 年 03 月 25 日 经核查公司第四届董事会独立董事陈琪女士、田韶鹏先生；第五届董事会 独立董事韩毅先生、刘端女士、元向辉先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 深圳市路畅科技股份有限公司 深圳市路畅科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 第四届董事会独立董事陈琪女士、田韶鹏先生；第五届董事会独立董事韩毅先生、 刘端女士、元向 ...