深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0050 号 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业 务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法 律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-021 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 1、 本次股东会无增加、变更或否决议案的情形； 2、 本次股东会未出现变更前次股东会决议的情形。 二、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 （1）现场会议：2025年05月20日 14:00 （2）网络投票：2025年05月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投 票的具体时间为：2025年05月20日 上午09:15-9:25,09:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年05 月20日09:15至15:00任意时间段。 （二）现场会议召开地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市 南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室） （三）会议召集人：深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"，证券代 码：002813)股票交易价格连续两个交易日（2025 年 05 月 16 日、2025 年 05 月 规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-020 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月二十日 三、是否存在应该披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-020 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、 控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 深圳市路畅科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"，证券代 码：002813)股票交易价格连续两个交易日（2025 年 05 月 16 日、2025 年 05 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司经营情况正常，公司已披露的经营、内外部经营环境未发生重大变 化。 三、是否存在应该披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 本次公司不分配不转赠。 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 8230.94万股，累计占流通股比： 68.68%，较上期变化： -128.58万股。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1663 | -0.1315 | -26.46 | -0.0396 | | 每股净资产（元） | 2.44 | 2.93 | -16.72 | 3.22 | | 每股公积金(元) | 1.73 | 1.73 | 0 | 1.71 | | 每股未分配利润(元) | -0.68 | -0.18 | -277.78 | 0.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.75 | 0.6 | 25 | 0.61 | | 净利润(亿元) | -0.2 | -0.16 | -25 | -0.05 | | ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-018 深圳市路畅科技股份有限公司 关于公司 2025 年度与龙成集团及其下属企业 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 为了满足深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南 阳畅丰新材料科技有限公司（以下简称"畅丰新材料"）日常经营业务的需要， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定， 结合公司实际情况，公司于 2025 年 04 月 28 日召开了第四届独立董事专门会议 第八次会议、第四届董事会第十九临时会议和第四届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于公司 2025 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计 的议案》，预计 2025 年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易金额为不超过 3,258.72 万元。其中，2025 年度畅丰新材料拟向关联方河南龙成集团及关联公 司南阳汉冶特钢有限公司采购原材料、水、电、租赁厂房土地等，预计交易合计 金额不超过 3 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-017 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届监事会第二十六次会议，审议了该 议案，在监事会审议中，监事何建明先生、肖竹兰女士在关联方中联重科及下 深圳市路畅科技股份有限公司 关于公司 2025 年度与中联重科及其下属企业 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 为了满足深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子 公司日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关 联交易管理制度》的相关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届独立董 事专门会议第八次会议、第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年拟与中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科"）及其下属子公司 日常关联交易金额为不超过 7,000 万元，主要为向中联重科及其下属子公司销 售汽车电子产品及零部件、提供开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会2025年第一次定期会议审议通过，决定召开公 司2024年年度股东会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度股东会 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-019 深圳市路畅科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 2、股东会召集人：公司第四届董事会 2025年03月24日，经公司第四届董事会2025年第一次定期会议审议通过， 决定择期召开2024年年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-015 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 肖竹兰、何建明为本议案关联人，回避表决。关联监事回避后监事会的非 关联监事人数不足监事会人数半数以上，本议案经非关联监事审议后直接提交 股东会审议。 3、审议通过了《关于公司 2025 年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预 计的议案》 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六 次会议于 2025 年 04 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 04 月 28 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中： 监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会主席何建明 先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技 股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，审议了如下议案 ...

第四届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 临时会议于 2025 年 04 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 04 月 28 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事 田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-014 《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-016）详见本公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 ...