深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 24 日 召开第四届董事会 2025 年第一次定期会议、第四届监事会第二十四次会议，会 议审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现 将具体内容公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关 规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状 况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析 和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对部分资产进行核销。 （二）本次减值准备计提情况 公司本次计提减值准备的资产项目为 2024 年末应收账款、其他应收款、存 货等资产，2024 年度计提减值准备 577.55 万元，转回减值准备 60.00 万元，明 细如下： 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-005 深圳市路畅科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会 ...

2024 年度财务决算报告 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定，公司 2024 年末总资 产为 52,527.76 万元，比上年年末 51,137.80 万元增加 2.72%；年末公司负债总 额为 21,377.21 万元，比上年年末 14,760.93 万元增加 44.82%；年末净资产为 31,150.55 万元，比上年年末 36,376.87 万元减少 14.37%。 2024 年，公司持续加大了对汽车电子技术和产品的研发投入，车厂新定点 项目陆续量产供货和实现结算，使得 2024 年汽车电子业务的收入实现 2.66 亿元， 较上年同期显著增长，增幅为 70.60%。经审计，公司 2024 年营业收入为 3.61 亿元，扣除后的营业收入为 3.55 亿元，较 2023 年同期扣除后的营业收入 2.76 亿元相比，增幅为 28.62%。 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年公司汽车电子业务研发费用较 2023 年同期增加 3,158.78 万元，增幅 为 102.22%；公司全资子公司南阳畅丰因下游市场低迷，销量减少，矿渣微粉业 务 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2025-006 深圳市路畅科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 申请综合授信及担保情况概述 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路畅科技"）因经营 发展需要，拟向银行等金融机构申请人民币 50,000 万元的综合授信额度（敞口 部分不超过 50,000 万元）。 2、第四届监事会第二十四次会议决议。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融 资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。 该授信事项的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度 股东大会召开之日止。 三、备查文件 1、第四届董事会2025年第一次定期会议决议； 综合授信额度包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易 融资、信用证、保函等。公司拟对本次申请综合授信额度及额度范围内的贷款、 开立保函及其他业务等提供信用担保或以公司自有资产进行抵押担保。最终授信 额度、授信期限、担保方 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 03 月 24 日 经核查独立董事田韶鹏先生、陈琪女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市路畅科技股份有限公司 深圳市路畅科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事田韶鹏先生、陈琪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-003 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四 次会议于 2025 年 03 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 03 月 24 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场和通讯方 式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席何建明先生、监事 肖竹兰女士为通讯出席。会议由监事会主席何建明先生主持,公司全体董事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公 ...

监事签署： 何建明 肖竹兰 魏真丽 深圳市路畅科技股份有限公司 深圳市路畅科技股份有限公司 深圳市路畅科技股份有限公司监事会对公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规章制 度的相关规定,深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第二十四次会议审议通过《关于审议公司2024年度内部控制自我评价报告的议 案》 ,第四届监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》发表意见如下: 监事会认为: 公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当 前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营 各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司业务活动的正 常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司编制的《2024年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 03 月 24 日 监 事 会 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-002 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年 第一次定期会议于 2025 年 03 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 03 月 24 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名,其中董事长唐红兵 先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席。 会议由董事长唐红兵先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo. ...

深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-004 2025 年 3 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蒋福财、主管会计工作负责人顾晴子及会计机构负责人（会 计主管人员）林佳燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在前装业务开展及业绩体现不及预期的风险；汇率波动对公司经 营的影响。详细内容见本报告"第三节、十一、（三）" 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 30 | | 第五节 环境和社会责任 48 | | 第六节 重要事项 50 | | 第七节 股份变动及股东情况 85 | | 第八节 优先股相关情况 93 | | 第九节 债券相关情况 93 | | 第十节 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-008 深圳市路畅科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增 股本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 审议程序 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振审字[2025] 第2502379号《审计报告》确认，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -55,410,272.91元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为- 61,103,202.08元，母公司报表未分配利润为-33,134,177.60元。根据《公司章 程》的相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素，公司董 事会拟定2024年现金分红方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 三、2024 年度现金分红的具体情况 （一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | ...

2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024年01月01日-2024年12月31日 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-001 深圳市路畅科技股份有限公司 2024年，公司持续加大了对汽车电子技术和产品的研发投入，车厂新定点项 目陆续量产供货和实现收入，使得2024年汽车电子业务的收入规模较上年同期显 著增长，预计增幅为50%至85%。因此，公司预计2024年营业收入为33,000万元至 38,000万元，扣除后的营业收入预计为32,000万元至37,000万元，较2023年同期 扣除后的营业收入27,614.92万元相比，预计增幅为15%至34%。 公司预计2024年汽车电子业务研发费用较2023年同期增加3,200万元，预计 增幅104%；2024年，公司全资子公司南阳畅丰因下游市场低迷，销量减少，矿渣 微粉业务营业收入下降约3,300万元，降幅约25%。因此，预计2024年净利润将较 2023年同期数据同向下降。 四、其他相关说明 上述预告为公司财 ...