证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-045 主任委员：唐红兵 委员：韩 毅、杨笃志 （2）董事会审计委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名： 主任委员：刘 端 委员：元向辉、杨笃志 深圳市路畅科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会 非独立董事的议案》，同意唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生为公司第五届董 事会非独立董事；审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事 的议案》，同意韩毅先生、刘端女士、元向辉先生为第五届董事会独立董事（以 上人员简历详见附件）。 上述非独立董事唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生，独立董事韩毅先生、 刘端女士、元向辉先生，与职工代表董事李柳女士组成公司第五届董事会成员， 任期三年，自股东会审议通过之日起生效。 同日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司 第 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市路畅科技股份有限公司 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0116 号 致：深圳市路畅科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法 律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市路 畅科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-043 深圳市路畅科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 （二）现场会议召开地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市 南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室） （三）会议召集人：深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股 股东提供网络形式的投票平台。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 二、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 （1）现场会议：2025年10月13日 14:00 （2）网络投票：2025年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 10 月 13 日 上 午 09:15-9:25,09:30-11:30 ， 下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年10月13日09: ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-044 深圳市路畅科技股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会为保障董 事会工作顺利运行，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公 司第五届董事会第一次临时会议。会议于 2025 年 10 月 13 日在广东省深圳市南 山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中董事杨笃志先生为通讯出席。 经全体董事推举，会议由董事唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举唐红兵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与公司第五届 董事会任期一致。 具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》 ...

证券日报网讯路畅科技（002813）9月26日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月19日，公 司股东人数为18216户。 ...

Group 1 - The core focus of the company is on developing autonomous driving products, specifically automatic parking (APA) products and front-view integrated machines [1]

Core Viewpoint - The construction of Changsha Smart Production Base is still in the planning stage, with ongoing technical cooperation on new products like encrypted cockpits and AR-HUDs [1] Group 1: Construction Progress - The Changsha Smart Production Base is currently in the planning phase [1] - The company is collaborating with several OEMs and industry partners on new products [1] Group 2: Product Development - Technical cooperation and communication regarding encrypted cockpits and AR-HUDs are underway [1] - The company plans to gradually promote the large-scale application of these products [1] Group 3: Market Expansion - The expansion into the overseas front-end market is progressing according to the business plan [1]

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：你好董秘，咱们公司的智能座舱领域的产品目前的市 有市场占有率如何？然后目前主要供应哪些车企？ （记者 胡玲） 路畅科技（002813.SZ）9月24日在投资者互动平台表示，智能座舱领域的产品正在起步阶段，主要供应 国内外部分品牌车厂。 ...

Group 1 - The company announced the convening of the 21st temporary meeting of the fourth board of directors on September 22, 2025 [2] - The board approved the election of non-independent directors for the fifth board, with candidates including Mr. Tang Hongbing, Mr. Yang Duzhi, and Mr. Zhang Qian [2] - The board also approved the election of independent directors for the fifth board, with candidates including Mr. Han Yi, Ms. Liu Duan, and Mr. Yuan Xianghui [2]

Core Viewpoint - Luochang Technology (002813) announced that the company's financial director, Ms. Gu Qingzi, will temporarily act as the board secretary until a new board secretary is appointed [1] Summary by Category - **Company Announcement** - Luochang Technology has released an announcement regarding the temporary appointment of Ms. Gu Qingzi as the acting board secretary [1]