证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-035 深圳市路畅科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会2024年第二次定期会议审议通过，决定召开公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事 项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2024年第一次临时股东大 会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 2024年08月26日，经公司第四届董事会2024年第二次定期会议审议通过，决 定于2024年09月12日召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股 ...

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年 半年度报告及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2、审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》; 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-030 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议 2024 年 08 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 08 月 26 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为 通讯出席，会议由监事会主席何建明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2024-033 深圳市路畅科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 08 月 26 日召开的第四届董事会 2024 年第二次定期会议,审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 作为深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年度的审计机构。本次续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下： 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-031 2024 年 8 月 1 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋福财、主管会计工作负责人顾晴子及会计机构负责人(会计 主管人员)林佳燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 前装业务开展及业绩体现不及预期的风险；汇率波动对公司经营的影响； 公司重大资产重组可能存在中止审核的风险。详细内容见本报告"第三节 管 理层讨论与分析（十）公司面临的风险和应对措施" 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 . 第二节 公司简介和主要财务指标 第三节 管理层讨论与分析 . 第四节 公司治理 . 第五节 环境和社会责任 第六 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2024-032 深圳市路畅科技股份有限公司 会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会 2024 年第二次定期会议、第四届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对公司会 计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计 政策变更的具体情况如下： 一、 本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），解释 17 号三个事项的会计处理 中："关于流动负债与非流动负债的划分"自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在 首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整；"关于 供应商融资安排的披露" 自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业无需在首次执行该解 释 ...

2024 年半年度业绩预告 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.业绩预告情况：预计净利润为负值 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|------------------------|----------------------| | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 亏损： | 2,000 万元 -3,000 万元 | 亏损： 1,290.79 万元 | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损： | 2,200万元-3,200 万元 | 亏损： 1,431.32 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： | 0.17元/ 股– 0.25元/ 股 | 亏损： 0.1076元/ 股 | 三、业绩变动原因说明 上述预告为公司财务部门初步估算，公司2024年半年度业绩具体财务数据 以公司公布的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 董 事 会 二〇二四年七月十日 深圳市路畅科技股份有限公司 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-027 深圳市路畅科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司")第四届 董事会、监事会将于 2024 年 5 月 20 日任期届满，鉴于公司筹划的重大资产重组 事项正在按计划推进中，为保持公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公 司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司董事会成员、监事会成 员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员将依照相 关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十六日 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-026 深圳市路畅科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"，证券代 码：002813)股票交易价格连续三个交易日（2024 年 04 月 26 日、2024 年 04 月 29 日、2024 年 04 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证 券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 本次交易尚需获得深交所审核通过并经中国证监会注册方可正式实施，公司 将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司经营情况正常，公司已披露的经营、内外部经营环境未发生重大变 化。 4、公司于 2023 年 2 月 6 日披露了 ...

上海市方达律师事务所 关于深圳市路畅科技股份有限公司 关于深圳市路畅科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书(四) 2024 年 4 月 FANGDAPARTNERS http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电话 Tel.:86-21-22081166 邮政编码：200041 传真 Fax:86-21-52985599` 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail:email@fangdalaw.com 24/F,HKRICentreTwo HKRITaikooHui 288ShiMenYiRoad Shanghai200041,PRC 上海市方达律师事务所 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书(四) 致：深圳市路畅科技股份有限公司 上海市方达律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国(以下简称"中国") 法律执业资格的律师事务所。本所受深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"路畅科 技"或"上市公司")的委托，担任路畅科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易(以下简称"本次重组" ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市路畅科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接 受深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"路畅科技"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作 本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律 法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎 调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务 ...