证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2025-039 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 深圳市路畅科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2025 年 09 月 22 日召开了第四届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-041 深圳市路畅科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 李柳女士符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和制度规定的关于 董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二十三日 附件：第五届董事会职工代表董事简历： 李柳女士，中国国籍，中共党员（路畅科技党支部书记），1985 年 2 月出 生，硕士。2007 年 11 月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，先后担任 公司人力资源部经理、总裁办副主任；2012 年 3 月至 2022 年 5 月，任董事会证 券部经理、证券部副总监、证券部总监、证券事务代表；2022 年 5 月至 2025 年 9 月，担任公司董事会秘书；2025 年 9 月起，担任公司职工代表董事、证券部总 监。 截止本公告日，李柳女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个 月 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-037 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行 换届选举。 2025年09月22日，公司召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，同意唐红兵先生、 杨笃志先生、张迁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；审 议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意韩毅 先生、刘端女士、元向辉先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。 上述董事候选人经公司股东中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科"） 提名，任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，该事项尚需提交股东 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-043 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中联重科股份有限公司现就提名 韩毅先生、刘端女士、元向辉先 生为深圳市路畅科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市路畅科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-046 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人元向辉作为深圳市路畅科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中联重科股份有限公司提名为深圳市路畅科技 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-044 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人韩毅作为深圳市路畅科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中联重科股份有限公司提名为深圳市路畅科技股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

关于董事会秘书职务调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会秘书李柳女士由 于任期届满及职务调整不再担任董事会秘书。李柳女士职务调整后，在公司担任 职工代表董事及证券部总监，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选 举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-041）。 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-040 深圳市路畅科技股份有限公司 公司董事会对李柳女士担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心的感谢！ 公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二十三日 在新任董事会秘书聘任前由公司财务总监顾晴子女士代行董事会秘书职责。 截至本公告日，李柳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-038 深圳市路畅科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 造成损失的，股东可以书面请求董事会向 | 的规定，给公司造成损失的，前述股东可以 | | | 人民法院提起诉讼。 | 书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 | | | 监事会、董事会收到前款规定的股东 | 审计委员会、董事会收到前款规定的股 | | | 书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 | 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 | | | 求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧 | 求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧 | | | 急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到 | 急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难 | | | 难以弥补的损害的，前款规定的股东有权 | 以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了 | | | 为了公司的利益以自己的名义直接向人 | 公司的利益以自己的名义直接向人民法院 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-042 深圳市路畅科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十一次临时会议审议通过，决定召开公司2025年第二次 临时股东会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司第四届董事会 2025年09月22日，经公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过，决定 于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-036 本议案尚需提交股东会审议。 深圳市路畅科技股份有限公司 深圳市路畅科技股份有限公司 监 事 会 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九 次会议于 2025 年 09 月 18 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 09 月 22 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中： 监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会主席何建明 先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技 股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审 计机构，聘期1年，自公司股 ...