第一条 为规范深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》及证券交易所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事 会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 任职条件 董事会秘书工作制度 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 深圳市路畅科技股份有限公司 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务 和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董 事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及 个人不得干预董事会秘书的正常 ...

独立董事工作制度 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各全 资、控股子分公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，加强对金融 衍生品交易业务的管理，防范金融衍生品交易风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件以及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"金融衍生品业务"，是指远期、期货、掉期（互换） 和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及各子公司的金融衍生品交易业务，各子公司进 行金融衍生品交易业务视同公司金融衍生品交易业务，适用本制度，但未经公司 同意，各子公司不得操作该业务。同时，公司 ...

审计委员会年报工作制度 深圳市路畅科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为充分发挥深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会审计委员会在公司年度财务报告编制、审计及披露工作中的审查、监督作用， 保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所等相关要求，结合《深 圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会审计委员会积极介入年度财务报告的编制、审计及披露 工作，并按照有关法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益。 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； 1 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主 管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机 制，有效调动公司董事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关 法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的薪酬标准与方案； 负责审查公司董事履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况 进行监督。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司薪 酬方案的具体实施。 1 第三章 薪酬标准及发放 第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定 发展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公 司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬管理制度。 第七条 根据董事的身份和工作性质，及所承 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 重大事项处置制度 第一条 为了健全和完善深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》 制定本制度。 第二条 本制度所称"交易"包括下列事项： 1、购买资产； 2、出售资产； 重大事项处置制度 3、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 4、提供财务资助（含委托贷款等）； 5、提供担保（含对控股子公司担保等）； 6、租入或租出资产； 7、委托或者受托管理资产和业务； 8、赠与或者受赠资产； 9、债权或者债务重组； 10、转让或者受让研发项目； 11、签订许可协议； 12、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元； 5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过5,000万元； 6、交易产生 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | 路畅科技 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司由深圳市路畅科技有限公司依法变更设立，深圳市路畅科技有限公司的原 有股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，于2012年3月8日 取得营业执照，统一社会信用代码为440301102848805。 第三条 公司于2016年8月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股3,000万股，于2016年10月12 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市路畅科技股份有限公司 英文名称：ShenZhen RoadRover Technology Co.,Ltd 第五条 公司住所：深圳市南山区海天一路11号5栋C座8楼、9楼，邮政编码518000 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市路畅科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为。包括委托理财、委托贷款、投资新建全资子公司、向子公 司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目 资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司 的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确有必要进行对外投 资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本制度实 施指导、监督及管理。 对外投资管理制度 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的诚信 度，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，以切实保护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等其它有关法律、法规及 《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资 者关系管理工作。公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理 工作，应当遵守法 ...

总经理工作细则 深圳市路畅科技股份有限公司 （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等有关规定，特制定本 工作细则。 第二条 公司设总经理一名，根据生产经营需要可设副总经理若干名，协助 总经理工作。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。总经理可以在任期届满以前 提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规 定。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理行使下列职权： （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； 1 总经理工作细则 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董 ...