董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 深圳市路畅科技股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份。上市公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第二章 持有及申报要求 第四条 公司及其董事、高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人员买卖 本公司股票及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所和中深登记 申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、 担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： 1 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 （一）公司的董事、高级管理人员在公司申请股票上市时； 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"对 董事、高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不 得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。董事会应当依法追究相关主体的法律 责任。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归 还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 1 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运作，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 董事会专门委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司兼任总经理的董事 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投 ...

对外担保管理制度 深圳市路畅科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简 称"《监管指引第 8 号》"）及《深圳市路畅科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第一条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 本制度所称公司资产是指公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够 产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延 资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的 ...

内部审计管理制度 深圳市路畅科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关 于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。公司依法实行内部审计制度，加强内部审计监督，以促进公司改善经 营管理，提高公司经济效益，维护股东合法权益。 第三条 本制度适用于对公司各部门、境内外分（子）公司及上述机构相关 责任人员的内部审计工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会下设独立的审计委员会。审计委员会成员应当全部由董 事组成，其中独立董事应占半数以上且至少应有一名独立董事为会计专业人士， 审计委员会主任委员应当由独立董事中的会计专业人士担任。 第五条 公司设审计部作为公司内部审计的 ...

内幕信息知情人登记制度 深圳市路畅科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善路畅科技股份有限公司（以下简称"路畅科技"、"公司"或 "上市公司"）的治理结构，确保信息披露的真实、可靠，维护公司的独立性，防范内幕 信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责。公司董事会应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 董事会秘书组织实施本制度，公司证券部是内幕信息知情人登记和备案工 作的日常管理部门。 第四条 公司证券部负责信息披露的日常事务管理。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司及控股子公司进行委托理财 须报经公司同意，未经审批不得进行任何委托理财活动。 第二章 委托理财管理原则 1 资金。使用闲置募集资金委托理财的，还应遵照公司《募集资金管理制度》的相 关规定执行。 第六条 公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚 信记录及盈利 ...

董事离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 1 深圳市路畅科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职 工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工代 表大会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章程》 和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五 ...

重大信息内部报告制度 深圳市路畅科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门、人员，必须在第一时间(指上述情形或事件发生后的最早 时间)将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制度所 述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或公司，包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-045 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘端作为深圳市路畅科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中联重科股份有限公司提名为深圳市路畅科技股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...