深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人自2018年5月21日起担任深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会、第四届董事会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按时出席各次董事会会议和股东大会，积极 参加独立董事专门会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、参加会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2024年度公司共召开了6次董事会，本人均亲自参加了会议。本人本着忠实勤勉的原则， 就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，对所有决议项均以赞成 票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。 2、参加股东大会情况 2024年公司共召开了3次股东大会，即2023年年度股东大会、2024年 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人自2018年5月21日起担任深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会、第四届董事会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按时出席各次董事会会议和股东大会，积极 参加独立董事专门会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、参加会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况： 2024年度公司共召开了6次董事会，本人均亲自参加了会议。本人本着忠实勤勉的原则， 就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，对所有决议项均以赞成 票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。 2、参加股东大会情况： 202 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 深圳市路畅科技股份有限公司全体股东： 为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，提升公司的 治理水平和规范运作水平，维护股东合法权益，促进公司可持续、健康发展，深圳市路畅 科技股份有限公司(以下简称"公司")按照财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基 本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关 要求，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等几个方面对公司 2024 年度内部控制的设计及运行情况进行了全面自查，并对公司层面及业务层面内部控制的有 效性进行了评价。现将 2024 年度公司内部控制情况报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层 ...

2024 年度财务决算报告 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定，公司 2024 年末总资 产为 52,527.76 万元，比上年年末 51,137.80 万元增加 2.72%；年末公司负债总 额为 21,377.21 万元，比上年年末 14,760.93 万元增加 44.82%；年末净资产为 31,150.55 万元，比上年年末 36,376.87 万元减少 14.37%。 2024 年，公司持续加大了对汽车电子技术和产品的研发投入，车厂新定点 项目陆续量产供货和实现结算，使得 2024 年汽车电子业务的收入实现 2.66 亿元， 较上年同期显著增长，增幅为 70.60%。经审计，公司 2024 年营业收入为 3.61 亿元，扣除后的营业收入为 3.55 亿元，较 2023 年同期扣除后的营业收入 2.76 亿元相比，增幅为 28.62%。 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年公司汽车电子业务研发费用较 2023 年同期增加 3,158.78 万元，增幅 为 102.22%；公司全资子公司南阳畅丰因下游市场低迷，销量减少，矿渣微粉业 务 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2025-009 深圳市路畅科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 4、 会议问题征集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mzNLr5oHg4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年03月25日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。 1、 会议召开时间：2025 年 04 月 08 日（星期二）15:00-17:00 2、 会议召开方式：网络互动 3、 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 为了便于广大投资者更深入全面地了解公司2024年年度报告和公司经营情 况 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 24 日 | | 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 毕马威华振审字第 2502379 号 | | 注册会计师姓名 | 刘若玲、彭晟 | 审计报告正文 深圳市路畅科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市路畅科技股份有限公司 (以下简称"路畅科技") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 (以下简称"企业会计准则")，公允反映了路畅科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 ...

一、2024年度董事会日常工作情况 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监督指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范 公司运作，科学决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事 会2024年度工作情况报告如下： 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际 情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义 务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息 披露事务管理制度》、《内幕知情人登记制度》等规章制度的规定，真实、准 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2025-006 深圳市路畅科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 申请综合授信及担保情况概述 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路畅科技"）因经营 发展需要，拟向银行等金融机构申请人民币 50,000 万元的综合授信额度（敞口 部分不超过 50,000 万元）。 2、第四届监事会第二十四次会议决议。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融 资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。 该授信事项的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度 股东大会召开之日止。 三、备查文件 1、第四届董事会2025年第一次定期会议决议； 综合授信额度包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易 融资、信用证、保函等。公司拟对本次申请综合授信额度及额度范围内的贷款、 开立保函及其他业务等提供信用担保或以公司自有资产进行抵押担保。最终授信 额度、授信期限、担保方 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-007 2、投资金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：使用自有闲置资金投资稳健型低风险银行理财产品（包括结 构性存款产品）。 2、投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金 进行委托理财，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司 在任一时点购买理财产品总额不超过 5,000 万元。 3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买稳健型低风险理财 产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低， 但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性， 请投资者注意投资风险。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）在确保不影响公司日常 经营和有效控制投资风险的情况下，拟利用额度不超过人民币5,000万元的自有 资金投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事 会决议通过之日起一 ...

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 24 日 召开第四届董事会 2025 年第一次定期会议、第四届监事会第二十四次会议，会 议审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现 将具体内容公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关 规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状 况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析 和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对部分资产进行核销。 （二）本次减值准备计提情况 公司本次计提减值准备的资产项目为 2024 年末应收账款、其他应收款、存 货等资产，2024 年度计提减值准备 577.55 万元，转回减值准备 60.00 万元，明 细如下： 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-005 深圳市路畅科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会 ...