独立董事专门会议制度 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步规范深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板上市公 司规范运作》")、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程等有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东大会； (三)提议召开董事会会议； (四)应当披露的关联交易； (五)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (六)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (七)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四条 董事会秘书应在会议召开前三日通知全体独立董事，情况紧急的，可 以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2023-057 深圳市路畅科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召 开了第四届董事会 2023 年第二次定期会议，审议通过了《关于调整公司审计专 门委员会委员的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，公司董事会调整了第四届董事会审计专门委员会委 员，公司董事/总经理蒋福财先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长唐红 兵先生担任第四届董事会审计委员会成员，与陈琪女士（主任委员）、田韶鹏先 生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十七日 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2023-055 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会 2023 年第二次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年 第二次定期会议于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名,其中董事长唐红兵先生、 董事朱君冰女士、独立董事田韶鹏先生、独立董事陈琪女士为通讯出席。会议由 董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》； 《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-054）详见本公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2023-053 深圳市路畅科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 1、备案前监事信息：肖竹兰（监事会主席）、朱耀利、魏真丽 备案后监事信息：何建明（监事会主席）、肖竹兰、魏真丽 2、章程备案 除上述变更外，深圳市路畅科技股份有限公司未对其他工商登记事项进行变 更，公司营业执照证面信息未发生变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 07 月 10 日 召开第四届董事会第十一次临时会议、第四届监事会第十四次会议，并于 2023 年 08 月 04 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司 章程暨办理工商变更的议案》、《关于补选何建明先生为公司第四届监事会监事 的议案》，修改了公司章程，补选了何建明先生为公司第四届监事会监事。并于 2023 年 08 月 09 日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举 公司监事会主席的议案》，同意选举何建明先生为公司监事会主席。具体内容详 见公司在制定 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司2023年半年度业绩说明会的全体线上投资者 | | | 时间 | 2023年09月25日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | | 董事长: 唐红兵先生 董事/总经理: 蒋福财先生 | | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事: 陈琪女士 | | | | 董事会秘书: 李柳女士 | | | | 财务总监: 顾晴子女士 | | | 投资者关系活动主要内容 | 1.请问公司新的业绩增长点在哪？收购中联高机会给公司 | | | | 产业上带来哪些优势？公司在星闪联盟中的主要技术输出有哪 | | | 介绍 | 些？ | | | | 答:您好，重组完成后，汽车电子和高机业务在未来发展规 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2023-052 深圳市路畅科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所重组审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日收 到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市路畅科技股份有限公司申请 发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2023〕130018 号） （以下简称"审核问询函"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组 审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成 相关审核问询问题（详见附件）。 公司及相关中介机构将按照审核问询函的要求，对相关问题逐项落实，通过 临时公告的方式披露审核问询函的回复内容，并在披露后通过深圳证券交易所并 购重组审核业务系统报送相关文件。 公司发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需通过深圳证券交易所审核， 并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2023-051 深圳市路畅科技股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年08月10日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年半年度报告》及 《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）。 1、 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日（星期一）15:00-17:00 2、 会议召开方式：网络文字互动 3、 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、 会议问题征集 ： 投资者可于 2023 年 09 月 25 日 前访问网址 https://eseb.cn/189m5LRaLN6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 为了便于广大投资者更深入全面地了解公司2023年半年度业绩和公司经营 情况， ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市路畅科技股份有限公司拟发行股份购买 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司100%股权 涉及湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第1204号 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二三年七月十日 4-7-1-1 中国资产评估协会 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告 目 录 | 资产评估报告·声明 | | --- | | 资产评估报告·摘要 | | 资产评估报告·正文 | | í 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人………6 | | 二、 评估目的 . | | 三、 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 . | | 评估方法 . 七、 | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 评估假设 九、 | | 评估结论 . 十、 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、 评估报告使用限制说明 … | | 十三、 评估报告日 | 电话:(8610)52596085传真:(8610)88019300 ...

上市地点：深圳证券交易所 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 深圳市路畅科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | | 中联重科股份有限公司、北京中联重科产业投 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 资基金合伙企业（有限合伙）等 29 名交易对 | | | 方 | | 募集配套资金认购方 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年八月 深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意 承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如就本次重组所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交本公司董事会，由 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市路畅科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年八月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"路畅科技"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规 范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤 ...