内部审计管理制度 深圳市路畅科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关 于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。公司依法实行内部审计制度，加强内部审计监督，以促进公司改善经 营管理，提高公司经济效益，维护股东合法权益。 第三条 本制度适用于对公司各部门、境内外分（子）公司及上述机构相关 责任人员的内部审计工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会下设独立的审计委员会。审计委员会成员应当全部由董 事组成，其中独立董事应占半数以上且至少应有一名独立董事为会计专业人士， 审计委员会主任委员应当由独立董事中的会计专业人士担任。 第五条 公司设审计部作为公司内部审计的 ...

内幕信息知情人登记制度 深圳市路畅科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善路畅科技股份有限公司（以下简称"路畅科技"、"公司"或 "上市公司"）的治理结构，确保信息披露的真实、可靠，维护公司的独立性，防范内幕 信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责。公司董事会应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 董事会秘书组织实施本制度，公司证券部是内幕信息知情人登记和备案工 作的日常管理部门。 第四条 公司证券部负责信息披露的日常事务管理。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、 ...

董事离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 1 深圳市路畅科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职 工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工代 表大会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章程》 和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-045 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘端作为深圳市路畅科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中联重科股份有限公司提名为深圳市路畅科技股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2025-039 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 深圳市路畅科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2025 年 09 月 22 日召开了第四届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-041 深圳市路畅科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 李柳女士符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和制度规定的关于 董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二十三日 附件：第五届董事会职工代表董事简历： 李柳女士，中国国籍，中共党员（路畅科技党支部书记），1985 年 2 月出 生，硕士。2007 年 11 月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，先后担任 公司人力资源部经理、总裁办副主任；2012 年 3 月至 2022 年 5 月，任董事会证 券部经理、证券部副总监、证券部总监、证券事务代表；2022 年 5 月至 2025 年 9 月，担任公司董事会秘书；2025 年 9 月起，担任公司职工代表董事、证券部总 监。 截止本公告日，李柳女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个 月 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-037 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行 换届选举。 2025年09月22日，公司召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，同意唐红兵先生、 杨笃志先生、张迁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；审 议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意韩毅 先生、刘端女士、元向辉先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。 上述董事候选人经公司股东中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科"） 提名，任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，该事项尚需提交股东 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-043 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中联重科股份有限公司现就提名 韩毅先生、刘端女士、元向辉先 生为深圳市路畅科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市路畅科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-046 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人元向辉作为深圳市路畅科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中联重科股份有限公司提名为深圳市路畅科技 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-044 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人韩毅作为深圳市路畅科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中联重科股份有限公司提名为深圳市路畅科技股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...