证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-020 深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 二、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 （1）现场会议：2024年04月10日 14:00 （2）网络投票：2024年04月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投 票的具体时间为：2024年04月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年04月10日 09:15至15:00任意时间段。 （二）现场会议召开地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市 南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室） （三）会议召集人：深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本次股东大会的召集人为公司董事会。 致：深圳市路畅科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路畅 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，本所律师按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，参加了本次股东大会现场会议， 并对 ...

编号：2024-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年03月26日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 唐红兵先生 董事、总经理 蒋福财先生 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 陈琪女士 | | | 董事会秘书 李柳女士 | | | 财务总监 顾晴子女士 | | 投资者关系活动主要内容 | | | | 1.重组后公司的业绩是否有大变化 | | | 答:尊敬的投资者您好！本次重组完成后，中联高机将成为路 | | 介绍 | 畅科技的控股子公司，其资产及经营业绩将合并计入路畅科技，路 | | | 畅科技的财务状况和盈利能力将得以提高。本次重组尚在推进过程 | | | 中，重组完成后，公司业绩情况敬请您持续关 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-019 深圳市路畅科技股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到承诺方郭 秀梅女士支付的业绩补偿款 2,863,926.87 元。现将有关情况公告如下 ： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 深圳市路畅科技股份有限公司 一、业绩承诺的基本情况 南阳畅丰2022年度完成了业绩承诺。经审计，南阳畅丰2023年度合并报表 归属母公司所有者的净利润为22,136,073.13元，未达到业绩基准，因此南阳畅 丰未能完成《股份转让协议》中关于2023年度业绩承诺的约定，承诺方应向公 司以现金支付的方式支付2023年度业绩补偿款2,863,926.87元。 公司于2024年03月13日召开第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通 过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》，具体内容详见 公司于2024年03月15日在巨潮资讯网发布的《关于南阳畅丰新材料科技有限公 司2023年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公 ...

Financial Performance - Revenue increased by 15% year-over-year, driven by strong sales in the Asia-Pacific region [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses rose by 8% due to increased marketing and R&D investments [3]. Market Expansion - The company successfully entered two new markets in Europe, contributing to a 20% increase in international sales [4]. - A new distribution center was opened in South America to support regional growth [5]. - Strategic partnerships were formed with local retailers in Southeast Asia to enhance market penetration [6]. Product Development - Launched three new products in the tech segment, which accounted for 25% of total revenue [7]. - R&D spending increased by 10% to accelerate innovation and product differentiation [8]. - Customer feedback on the latest product line has been overwhelmingly positive, with a 95% satisfaction rate [9]. Operational Efficiency - Implemented a new supply chain management system, reducing delivery times by 15% [10]. - Automation of manufacturing processes led to a 5% reduction in production costs [11]. - Employee training programs were expanded, resulting in a 10% increase in productivity [12]. Sustainability Initiatives - Achieved a 30% reduction in carbon emissions through the adoption of renewable energy sources [13]. - Introduced eco-friendly packaging for all product lines, reducing plastic usage by 20% [14]. - Partnered with environmental organizations to promote sustainable practices across the supply chain [15]. Corporate Governance - Appointed two new independent directors to the board, enhancing oversight and strategic guidance [16]. - Strengthened compliance measures to ensure adherence to global regulatory standards [17]. - Conducted annual shareholder meetings to maintain transparency and engagement [18].

经核查独立董事田韶鹏先生、陈琪女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市路畅科技股份有限公司 深圳市路畅科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事田韶鹏先生、陈琪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 03 月 13 日 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人自2018年5月21日起担任深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会、第四届董事会独立董事，2023年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司 章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事 的权利，本着"坚持原则、实事求是"的工作态度，积极认真的出席了董事会会议和股东大 会，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董 事职责的工作情况汇报如下： 一、参加会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况： 2023年度公司共召开了7次董事会，本人均以现场或通讯的方式亲自参加了会议。本人 本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审 议议案时，对所有决议项均以赞成票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体 股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学 决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2023年度工作 报告如下： 一、2023年度董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工 作制度》的规定履行职责，公司第四届董事会现有董事5名，其中独立董事2名，独立董事达 全体董事的三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会设专职董事会秘 书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，2023年10月,公司依 据最新的《上市公司独立董事管理办法 ...

董事会专门委员会工作细则 深圳市路畅科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市路畅科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司兼任总经理的董事 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 03 月 13 日 深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定，公司 2023 年末总资 产为 51,137.80 万元，比上年年末 55,129.80 万元减少 7.24%；年末公司负债总 额为 14,760.93 万元，比上年年末 16,025.62 万元减少 7.89%；年末净资产为 36,376.87 万元，比上年年末 39,104.18 万元减少 6.97%。 2023 年公司加大汽车电子业务的研发投入，研发费用增加 1,582.70 万元； 公司根据重大资产重组项目各中介机构的工作进度，对与企业合并相关的中介费 用进行计提，增加管理费用 844 万元；全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司 因下游市场低迷，净利润减少 286.60 万元，综上导致 2023 年净利润出现亏损。 经审计，公司 2023 年度营业收入 28,443.72 万元，比上年同期 34,148.05 万元 减少 16.70%；营业利润亏损 2,096.80 万 ...