崇达技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 崇达技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合崇达技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

崇达技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 崇达技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 财务总监 赵金秋 崇达技术股份有限公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制完成， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2023 年度主要经营指标完成情况如下： | 单位：人民币万元 | 2023 年 | 2022 年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 577,224 | 587,093 | -1.68% | | 净利润 | 42,166 | 67,538 | -37.57% | | 归母公司净利润 | 40,852 | 63,669 | -35.84% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 708,204 | 500,873 | 41.39% | | 加权平均净资产收益率 | 6.27% | 13.42% | -53.28% | | 净利润率 | 7.08% | 10.84% | -34.74% | | 每股收益（元） | 0.39 | 0.73 | -46.58% | | 每股净资产（元 ...

崇达技术股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 14 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技 术"）召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公 司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，同意公司拟在 2024 年 度为子公司深圳崇达多层线路板有限公司（以下简称"深圳崇达"）、江门崇达 电路技术有限公司（以下简称"江门崇达"）、大连崇达电路有限公司（以下简 称"大连崇达"）、珠海崇达电路技术有限公司（以下简称"珠海崇达"）、大连 崇达电子有限公司（以下简称"大连电子"）提供担保额度总计不超过人民币 472,000 万元。 本次担保范围包括但不限于 ...

崇达技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事 审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年 度总经理工作报告>的议案》。 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-012 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年 度董事会工作报告>的议案》。 公司独立董事钟明霞、周俊祥、黄治国向董事会提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。 董事会依据独立董 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于崇达技术股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于崇达技术股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 致：崇达技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《崇达技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"）接受崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "崇达技术"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司终止实施 2022 年限 制性股票激励计划暨回购注销限制性股票（以下简称"本次终止及回购注销"） 所涉及的相关法律事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： （一） 本所及本所律师根据《中华 ...

崇达技术股份有限公司 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-027 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 11 日经第五届董事会第十四次 会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 11:00 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议审 议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 ...

崇达技术 2023年度述职报告（黄治国） 崇达技术股份有限公司 二、出席会议情况 独立董事2023年度述职报告 （黄治国） 本人作为崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《崇达技术股份有限公司章程》《崇达技术股份有限公司独 立董事工作条例》的规定，认真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认 真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切 实维护公司和股东的合法权益。 现将本人2023年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄治国，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，中山大学EMBA 硕士。1998年9月至2012年12月于美的集团股份有限公司历任董事长秘书室经理、 美的学院创办院长、美的小家电管委会成员兼运营与人力资源总监等；2013年1 月至2014年10月于长沙远大住宅工业集团有限公司历任高级副总裁兼华南事业 部总经理、企管部总监等。现任长沙市玉台塾管理咨询有限公司董事长和首席顾 问等职务。自2022年11月起任本公司独立董事，目前同时 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-013 崇达技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年 度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2023 年度监 事会工作报告》。 该议案需提交 2023 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年 年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-025 崇达技术股份有限公司 关于提高境外投资总额的公告 （三）授权 公司董事会授权董事长及其授权人士行使本议案审议的投资事项对应的具 体投资决策权及签署相关法律文件，并在上述额度内具体组织实施，授权期限与 有效期限一致。 （四）决策程序 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次提高境外投资金额概况 （一）基本情况 2024 年 3 月 18 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资 讯网上披露了《关于开展境外投资的公告》（公告编号：2024-008），为契合公司 业务长期发展需求，推进海外布局战略，满足国际客户的需求，完善产品在全球 市场的供应能力，公司拟围绕主业，开展境外投资事项，投资总额不超过 5 亿元 人民币或等值币种。 2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第 十次会议决议，审议通过了《关于公司提高境外投资总额的议案》，根据公司未 来境外投资规划，公司经 ...

崇达技术股份有限公司 董 事 会 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行评估的专项意见 二〇二四年四月十一日 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 崇达技术股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行评估的专项意见 崇达技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。 鉴于上述原因，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关 法律法规并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报 告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司 独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独 立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会 ...