二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 崇达技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 崇达技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《崇达技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。主任委 员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举 ...

内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 崇达技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 崇达技术股份有限公司 第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范 内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密 管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任人， 负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司证券部为公司内幕信息登记备案工作 的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、 ...

崇达技术股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 对外担保管理制度 崇达技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《崇达技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等各有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司发生 对外 ...

崇达技术股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 股东会议事规则 崇达技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司股东会规则》以及《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第 ...

崇达技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 崇达技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督 作用，健全上市公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《崇达技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。公司董 事会成员中的职工代 ...

崇达技术股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 崇达技术股份有限公司 关联交易管理制度 崇达技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公平、公正、公开的原则 以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人或者其他组织（或者其他组织）； （三）本制度第五条所列的关联自然人直接或 ...

崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为调动公司董事与高级管理人员工作积极性，完善公司董事和高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标 的实现，根据国家有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定 并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司全体董事、总经理、 副总经理、财务总监等高级管理人员以及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用 本制度的其他人员。 第三条 董事与高级管理人员薪酬管理遵循原则： 第二章 管理机构 （一）根据董事、高级管理人员的职责、贡献以及通过对标其他相关企业相 似岗位的薪酬水平，制定薪酬政策与调整方案，并提交董事会决策； （二）研究董事、高级管理人员的绩效考核标准和方案，向董事会提供决策 意见和建议； （三）审查董事、高级管理人员的职责履行情况并提请董事会决策； （四）负责对董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督； （五 ...

崇达技术股份有限公司 子公司管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 子公司管理制度 崇达技术股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理， 确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运 营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章以 及《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公 ...

二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 崇达技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有 效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规，特制订本制度。 崇达技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 第二条 本制度适用于公司及其下属子（分）公司。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自 然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中 捐赠公司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐 赠，公司对外捐 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事工作条例 二〇二五年十月 崇达技术股份有限公司 独立董事工作条例 崇达技术股份有限公司 独立董事工作条例 （2025 年修订） 第一章 总则 崇达技术股份有限公司 独立董事工作条例 第一条 为进一步完善崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制订本条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或 ...