二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 投资者来访接待管理制度 崇达技术股份有限公司 投资者来访接待管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合 法权益，加强公司与投资者、媒体等投资者之间的信息沟通，促进公司诚信自律、 规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《崇达技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、以及公司《崇达技术股份有限公司投 资者关系管理制度》及《崇达技术股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 崇达技术股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第二条 公司投资者来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司投资者来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有 投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行投资者来访接待工作时将注意 ...

崇达技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 崇达技术股份有限公司 第一条 为进一步完善崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证股东充分行使权利，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》及《崇达技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东可以用所 有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位 候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的董事时，应采用累积投票制度。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非由职工代表担任的非独立董 事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大 ...

崇达技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 崇达技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 崇达技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一章 总则 第一条 为了进一步提高崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《崇达技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等制度规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 ...

崇达技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 崇达技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 崇达技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为进一步规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董 事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的任免程序及任职资格 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业 ...

崇达技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 崇达技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第七条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书和证券事务代表负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书或者证券事务代表保管董事会印章。 第二章 董事会会议的提 ...

崇达技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 崇达技术股份有限公司 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据本规则第五条、第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会具体工作由公司人力资源部承办，负责提供委员 会需要的公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，董事会秘书负责协 1 崇达技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董 ...

崇达技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 崇达技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战 略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

第一条 为加强对崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《18 号指引》"）等法规文件的规范性要求，结合《公司章程》的有关规定，制订本 制度。 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及 其变动管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股 ...

崇达技术股份有限公司 崇达技术股份有限公司 财务总监工作制度 崇达技术股份有限公司 财务总监工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监的管理， 规范公司财务会计管理工作，充分发挥财务总监在公司经营管理中的重要作用， 加强财务监督，保证公司各项经济活动的规范运作，依据《中华人民共和国会计 法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和国家有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的财务总监是指具有相应专业技术资格和工作经验，负责公司 财务会计相关管理工作，由董事会聘任的公司高级管理人员。 财务总监工作制度 二○二五年十月 （一）大学专科以上文化程度，从事金融、财务、会计、投资等管理工作 5 年以上，具有良好的职业操守和工作业绩； 1 崇达技术股份有限公司 财务总监工作制度 第三条 财务总监是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员， 对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向总经理、董事会及 董事会审计委员会负责，接受董事会审计委员 ...

崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《崇达技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董 事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...