2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-076 崇达技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 11:00 网络投票时间：2024 年 10 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 10 月 9 日（周三） 3、会议地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808 号， 崇达大厦 19 层 3 号会议室。 4、会议方式：现场表决与网络 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-074 崇达技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开了第 五届董事会第十八次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并 采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 崇达技术股份有限公司 （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更独立 董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。 鉴于公司独立董事已由钟明霞女士变更为王东民先生，同意选举王东民先生 为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-073 崇达技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 债券代码：128131 债券简称：崇达转 2 转股价格：16.82 元/股 转股起止日期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日 为非交易日，实际转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日） 转股股份来源：仅使用新增股份转股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"） 现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动 的情况公告如下： 1 （三）可转债转股期限 根据有关规定和公司《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行 结束之日起 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-072 崇达技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 16 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技 术"）召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司对"崇达技术总部运营及研发中心"结项，并将相关节余募集资 金（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金。 2024 年 9 月 23 日，公司已完成该募集资金专用账户注销手续，现将本次专户 注销事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社会 公开发行面值总额 8 亿元"崇达转债"，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万 张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-071 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 9 月 13 日经第五届董事会第十七次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日上午 11:00 崇达技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-063 崇达技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第 五届董事会第十七次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并 采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名王东 民先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 （三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司股本、注册资本发生变化，同时根据最新发布的《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司监管 ...

崇达技术股份有限公司 章程 二○二四年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第二节 | ...

崇达技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-062 一、公司担保事项概述 1、本次担保基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）因子公司大连崇达电路有限公 司（以下简称"大连崇达"）、深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称"三 德冠"）日常生产经营相关授信业务需要，于近日与中国民生银行股份有限公司 大连分行（以下简称"民生银行大连分行"）、中国信托商业银行股份有限公司深 圳分行（以下简称"中国信托商业银行深圳分行"）签署了担保合同，为子公司 与银行发生的授信业务提供信用保证。 民生银行大连分行为大连崇达提供综合授信额度 1.5 亿元，公司为大连崇达 本次授信业务提供全额信用担保。中国信托商业银行深圳分行为三德冠提供 0.3 亿元综合授信额度，公司按照 49%的持股比例为三德冠本次授信融资业务提供 1,470 万元的担保。三德冠其他股东楼宇星、吕亚为三德冠提供全额担保。 2、公司本次担保额度的审议情况 公司于 2024 年 4 月 ...

特别提示： 截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保事项概述 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-068 崇达技术股份有限公司 关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"）拟为参股子公 司深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称"三德冠"）提供担保额度预 计，具体内容如下： 公司董事余忠先生同时担任三德冠董事，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，本次担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，并提请 股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司 管理层负责办理相关具体事宜。与该事项有关联关系的关联股东将在股东大会上 对该议案回避表决。 | 二、新增担保额度预计 | | --- | | | | | 被担保方 | 截至目 | 本次新 | 新增担保额 | 是 否 | | --- | --- | --- ...

1、基本情况 崇达技术拟为参股子公司深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称 "三德冠"）提供担保额度预计，具体内容如下： 三德冠因日常生产经营的需要，拟向银行申请授信额度。为解决三德冠生产 经营所需资金，提高融资决策效率，公司董事会同意公司按持股比例 49%为三德 冠融资新增不超过人民币 20,000 万元担保额度，三德冠其他股东按照不低于持 股比例 51%提供连带责任担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、 借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带 责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保， 实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保额度使用有效期 为本次股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，期限不超过 十二个月。 2、程序履行情况 2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第三次独立董事专门会议，全体独立 董事一致审议通过了《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的 中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易 的核查意见 中信 ...