崇达技术 2024年度述职报告（王东民） 崇达技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （王东民） 本人作为崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"）的独 立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《崇达技术股份有限公司章程》《崇达技 术股份有限公司独立董事工作条例》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发 挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司利益、维护全体股 东特别是中小股东的利益，切实履行了独立董事的职责。 现将本人2024年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王东民，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，1982年毕业 于复旦大学，本科学历，理学学士学位，高级工程师，中共党员，曾担任深圳市 东华实业（集团）有限公司副总经理、投资顾问，以及深圳市华信创业投资有限 公司董事长，现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（证券代码：002492）、 深圳市智信精密仪器股份有限公司（证券代码：301512）独立董事。自2024年10 月起任本公司独立董 ...

崇达技术 2024年度述职报告（钟明霞） 崇达技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （钟明霞） 本人钟明霞作为崇达技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《公司独立董事工作条例》等规定，积极出席董事会和股东 会，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的 利益，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，现将本人2024年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钟明霞，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1964年12月出生， 中国人民大学法学博士，深圳大学法学院教授。1990年至1993年任中山大学法律 系讲师；1994年至今任职于深圳大学法学院。现任中国经济法学研究会常务理事、 深圳国际仲裁院仲裁员、广东众诚律师事务所律师等职务。本人自2018年10月15 日起任本公司独立董事，并于2024年10月15日期满离任。目前兼任深圳市则成电 子股份有限公司（证券代码：837821）独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公 司 ...

崇达技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 崇达技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 财务总监 赵金秋 崇达技术股份有限公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制完成， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2024 年度主要经营指标完成情况如下： | 单位：人民币万元 | 2024 年 | 2023 年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 627,715 | 577,224 | 8.75% | | 净利润 | 30,299 | 42,166 | -28.14% | | 归母公司净利润 | 25,766 | 40,852 | -36.93% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 717,215 | 708,204 | 1.27% | | 加权平均净资产收益率 | 3.62% | 6.27% | -2.65% | | 净利润率 | 4.10% | 7.08% | -2.98% | | 每股收益（元） | 0.24 | 0.39 | -38.46% | | 每股净资产（元） | 6. ...

崇达技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 崇达技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

| 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 18 日 | 年 7 月 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | | 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 人 2,356 | | 量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 亿元 34.83 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 亿元 18.40 | | 2024 | 客户家数 | 707 家 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， | | | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | 年上市公司 | | 电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设 | | （含 A、B 股）审 | 涉及主要行业 | 施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金 | | 计情况 | | 融业，房地产业，交通运输、仓储和 ...

崇达技术股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估的专项意见 崇达技术股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。 崇达技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十五日 鉴于上述原因，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关 法律法规并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报 告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司 独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独 立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职， 未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关 系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 我们作为崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对公 司《关于公司计提 2024 年度资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发 表如下说明： 崇达技术股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年 1-12 月的经营成果，使公司关于 资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的 情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准 备事项。 崇达技术股份有限公司 二〇二五年四月十五日 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-018 崇达技术股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的第五 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2021 年 3 月 11 日，公司发行的可转换公司债券（债券简称：崇达转 2）开始 进入转股期，2024 年 9 月 13 日-2025 年 4 月 15 日期间，公司累计转股数量为 2,045 股，相应增加了公司注册资本及股本。 因此，公司拟将注册资本由 1,081,249,670 元人民币变更为 1,081,251,715 元人 民币。 二、修改《公司章程》部分内容情况 除上述条款外，《公司章程》及其附件中其他条款未发生变化。 公司已提请股东会授权经营管理层全权负责向有关登记机关办理变更登记、 备案登记等所有相关手续，并按照登记机关或其他政府有关主管 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-014 崇达技术股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于公司调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募集资金 投资项目"珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期）"的截止实施期 限延长至 2026 年 12 月 31 日。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金投资项目情况概述 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1224 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 202,839,756 股，共计募集资金总额 1,999,999,994.16 元，扣除与发行有关的费用 （不含税）人民币 18,057,376.08 元，实际募集资金净额为人民币 1,981,942,618.08 元。上 ...

中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为崇达技术股份有限公司（以下简称"崇达技术"或"公司"）的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对崇达技术董事会出具的《崇达技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司董事会下设审计委员会，授权内部审计机构负责内部控制评价工作的组 织和实施。由审计部编制内部控制自我评价工作方案，确定评价范围、评价时间、 人员分工等具体工作，组织实施业务循环的内部控制自我评价。2024年底审计部 依据评价工作方案实施了崇达技术股份有限公司及其合并报表范围内子公司的 内部控制评价工作，评价报告提交董事会审议。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 ...