证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-063 崇达技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第 五届董事会第十七次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并 采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名王东 民先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 （三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司股本、注册资本发生变化，同时根据最新发布的《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司监管 ...

崇达技术股份有限公司 章程 二○二四年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第二节 | ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-067 崇达技术股份有限公司 鉴于公司股本、注册资本发生变化，同时根据最新发布的《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，公司 结合自身实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,081,249,670 | | 元。 1,081,249,511 | 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 1,081,249,511 | 第十九条 公司股份总数为 1,081,249,670 股，全 | | 股，全部为人民币普通股股票。 | 部为人民币普通股股票。 | | | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附 | | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 | 属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， | | 的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 | 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。公司 | | 款等形式，对购买或 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人崇达技术股份有限公司董事会现就提名王东民为崇达技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为崇达 技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-065 崇达技术股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事钟明霞女士自 2018 年 10 月 15 日起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。为确 保公司董事会的正常运作，公司董事会现提名王东民先生为独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。 经公司提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，王东民先生满足独立董事的 任职资格和独立性要求。王东民先生已取得独立董事资格证书，公司董事会同意提名王 东民先生为第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人王东民先生的任职资格和独 立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。王东民先生简历见附 件。 独立董事钟明霞女士未直接或间接持有本公司股份，期满离任后将不再担任本公司 的任何职务，公司董事会对钟明霞女士在任职期间为 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-064 崇达技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股子 公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》。 监事会经审议认为，公司拟为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项， 属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利 于子公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。目前担保对象生产经营 正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务 发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致 同意公司为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项。 1 （三 ...

崇达技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-062 一、公司担保事项概述 1、本次担保基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）因子公司大连崇达电路有限公 司（以下简称"大连崇达"）、深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称"三 德冠"）日常生产经营相关授信业务需要，于近日与中国民生银行股份有限公司 大连分行（以下简称"民生银行大连分行"）、中国信托商业银行股份有限公司深 圳分行（以下简称"中国信托商业银行深圳分行"）签署了担保合同，为子公司 与银行发生的授信业务提供信用保证。 民生银行大连分行为大连崇达提供综合授信额度 1.5 亿元，公司为大连崇达 本次授信业务提供全额信用担保。中国信托商业银行深圳分行为三德冠提供 0.3 亿元综合授信额度，公司按照 49%的持股比例为三德冠本次授信融资业务提供 1,470 万元的担保。三德冠其他股东楼宇星、吕亚为三德冠提供全额担保。 2、公司本次担保额度的审议情况 公司于 2024 年 4 月 ...

1、基本情况 崇达技术拟为参股子公司深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称 "三德冠"）提供担保额度预计，具体内容如下： 三德冠因日常生产经营的需要，拟向银行申请授信额度。为解决三德冠生产 经营所需资金，提高融资决策效率，公司董事会同意公司按持股比例 49%为三德 冠融资新增不超过人民币 20,000 万元担保额度，三德冠其他股东按照不低于持 股比例 51%提供连带责任担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、 借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带 责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保， 实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保额度使用有效期 为本次股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，期限不超过 十二个月。 2、程序履行情况 2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第三次独立董事专门会议，全体独立 董事一致审议通过了《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的 中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易 的核查意见 中信 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王东民，作为崇达技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人崇达技术股份有限公司董事会提名为崇达技术股份 有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-069 崇达技术股份有限公司 为子公司新增授信及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、本次新增授信及担保情况概述 2024 年 9 月 13 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技 术"）召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于为子公司新增授信及担保额度预计的议案》。鉴于中国工商银行股份 有限公司江门分行及其下属分支机构拟为江门崇达电路技术有限公司（以下简称 "江门崇达"）提供综合授信额度 10,000 万元，授信期限 3 年，为满足江门崇达 日常经营和业务发展的需要，提高融资决策效率，公司本次拟为江门崇达新增授 信及担保额度预计不超过人民币 10,000 万元。 本次授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务；担保方式包括但不限于连带责 ...