证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-069 崇达技术股份有限公司 为子公司新增授信及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、本次新增授信及担保情况概述 2024 年 9 月 13 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技 术"）召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于为子公司新增授信及担保额度预计的议案》。鉴于中国工商银行股份 有限公司江门分行及其下属分支机构拟为江门崇达电路技术有限公司（以下简称 "江门崇达"）提供综合授信额度 10,000 万元，授信期限 3 年，为满足江门崇达 日常经营和业务发展的需要，提高融资决策效率，公司本次拟为江门崇达新增授 信及担保额度预计不超过人民币 10,000 万元。 本次授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务；担保方式包括但不限于连带责 ...

| 证券代码：002815 | 证券简称：崇达技术 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128131 | 债券简称：崇达转2 | | 崇达技术股份有限公司 关于暂不向下修正"崇达转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1487 号文"核准，崇达技术股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可 转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万 元。经深圳证券交易所"深证上﹝2020﹞886 号"文同意，公司 140,000.00 万元 可转换公司债券于 2020 年 9 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称"崇达转 1 2"，债券代码"128131"。 截至本公告披露日，"崇达转 2"最新转股价格为 16.82 元/股，转股起止日 期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人崇达技术股份有限公司董事会现就提名王东民为崇达技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为崇达 技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-065 崇达技术股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事钟明霞女士自 2018 年 10 月 15 日起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。为确 保公司董事会的正常运作，公司董事会现提名王东民先生为独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。 经公司提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，王东民先生满足独立董事的 任职资格和独立性要求。王东民先生已取得独立董事资格证书，公司董事会同意提名王 东民先生为第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人王东民先生的任职资格和独 立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。王东民先生简历见附 件。 独立董事钟明霞女士未直接或间接持有本公司股份，期满离任后将不再担任本公司 的任何职务，公司董事会对钟明霞女士在任职期间为 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-064 崇达技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股子 公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》。 监事会经审议认为，公司拟为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项， 属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利 于子公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。目前担保对象生产经营 正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务 发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致 同意公司为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项。 1 （三 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王东民，作为崇达技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人崇达技术股份有限公司董事会提名为崇达技术股份 有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-067 崇达技术股份有限公司 鉴于公司股本、注册资本发生变化，同时根据最新发布的《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，公司 结合自身实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,081,249,670 | | 元。 1,081,249,511 | 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 1,081,249,511 | 第十九条 公司股份总数为 1,081,249,670 股，全 | | 股，全部为人民币普通股股票。 | 部为人民币普通股股票。 | | | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附 | | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 | 属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， | | 的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 | 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。公司 | | 款等形式，对购买或 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计机构天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"），在2023年及以前年度的审计工作中 勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了各项 审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准。为保持公司审计业务的 延续性，公司于2024年9月13日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健 为公司2024年度审计机构，为公司提供内部控制以及财务报表审计服务，聘期一 年。 崇达技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量、公司效益等 情况确认，授权公司管理层与天健协商确定其年度审计（含内部控制审计）报酬 事宜并签署相关协议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 证券 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-060 崇达技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司担保事项概述 1、本次担保基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）因子公司深圳崇达多层线路板 有限公司（以下简称"深圳崇达"）、珠海崇达电路技术有限公司（以下简称"珠 海崇达"）、江门崇达电路技术有限公司（以下简称"江门崇达"）日常生产经营 相关授信业务需要，于近日与中国银行股份有限公司南头支行（以下简称"中国 银行南头支行"）、中国工商银行股份有限公司江门蓬江支行（以下简称"工商银 行蓬江支行"）签署了担保合同，为子公司与银行发生的授信业务提供信用保证。 中国银行南头支行为深圳崇达提供综合授信额度 2 亿元，中国银行南头支行 为珠海崇达提供综合授信额度 1 亿元，工商银行蓬江支行为江门崇达提供综合授 信额度 3 亿元，公司为这三家全资子公司本次授信业务提供全额信用担保。 2、公司本次担保额度的审议情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十四次会议 ...

| 证券代码：002815 | 证券简称：崇达技术 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128131 | 债券简称：崇达转2 | | 崇达技术股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 5、"崇达转 2"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6、"崇达转 2"本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 6 日，凡在 2024 年 9 月 6 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 9 月 6 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024 年 9 月 7 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1487 号文"核准，崇达技术股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可 转换公司债券（以下简称"可转债"），根据公司《公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》 （以 ...