二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 对外投资管理制度 崇达技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） 崇达技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）和《崇达技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第五条 公司对外投资类型包括但不限于： （一）公司独立兴办的企业或独立出资 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-075 崇达技术股份有限公司 关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保事项概述 1、基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"）拟为参股子公 司深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称"三德冠"）提供担保额度预 计，具体内容如下： 三德冠因日常生产经营的需要，拟向银行申请授信额度。为解决三德冠生产 经营所需资金，提高融资决策效率，公司董事会同意公司按持股比例 49%为三德 冠融资新增不超过人民币 20,000 万元担保额度，三德冠其他股东按照不低于持 股比例 51%提供连带责任担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、 借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带 责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保， 实际担保金额及担保期 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人廖翠萍，作为崇达技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人崇达技术股份有限公司董事会提名为崇达技术股份 有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人崇达技术股份有限公司董事会现就提名张建军为崇达技术股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为崇达 技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人崇达技术股份有限公司董事会现就提名王东民为崇达技术股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为崇达 技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-072 崇达技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于 董事会非独立董事换届选举的议案》及《关于董事会独立董事换届选举的议案》， 具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意 提名姜雪飞先生、朱雪花女士、余忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 同意提名王东民先生、张建军先生、廖翠萍女士为公司第六届董事会独立董事候 选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张建军先生为会计 专业人士。以上董事候选人简历详见附件。 上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张建军，作为崇达技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人崇达技术股份有限公司董事会提名为崇达技术股份 有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-073 崇达技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计机构天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"），在 2024 年及以前年度的审计工作 中勤勉尽责、客圆满完成了各项审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道 德水准。为保持观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公司审计业务 的延续性，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健为公司 2025 年度审计机构，为公司提供内部控制以及财务报表审计 服务，聘期一年。 审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量、公司效益等 情况确认，授权公司管理层与天健协商确定其年度审计（含内部控制审计）报酬 事宜并签署相关协议。 1 | 上年末执业人员 | | 注册会计师 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 崇达技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王东民，作为崇达技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人崇达技术股份有限公司董事会提名为崇达技术股份 有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人崇达技术股份有限公司董事会现就提名廖翠萍为崇达技术股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为崇达 技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...