证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-083 崇达技术股份有限公司 关于举行 2024 年第三季度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年第三季度报告》已于 2024 年 10 月 29 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2024 年第三季度经营情况， 公司将举办 2024 年第三季度网上业绩说明会。具体会议情况如下： 投资者可通过登录网址 https://eseb.cn/1iYc1cyQvSM 或使用微信扫描以下小程 序码，进入崇达技术 2024 年第三季度业绩说明会交流平台： 五、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年第三季度业绩说明 会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 11 月 5 日（星期二）14:00 前，访问上述线上交流平台的 "互动交流"界面进行提问。公司将在 2024 年第三季度业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行交流回答。 一、会议 ...

崇达技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-080 崇达技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 崇达技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------- ...

二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见 同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2024 年第三季度报告》。 （二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整不向 下修正"崇达转 2"转股价格期限的议案》。董事长姜雪飞先生作为"崇达转 2" 的持有人，已对本议案回避表决。 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-078 崇达技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第 五届董事会第十九次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并 采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和 ...

暨境外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次境外投资情况概述 2024 年 3 月 18 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）发布公告， 根据业务发展规划，为有效推进海外战略布局，完善产品在全球市场的供应能力， 充分满足国际客户的业务需求，公司拟围绕主业，开展境外投资事项，投资总额 不超过 5 亿元人民币或等值币种。本次境外投资范围主要是面向东南亚地区的投 资项目，实施方式包括但不限于收购 PCB 企业、新建 PCB 生产基地、与专业投 资机构合资设立境外子公司等。 2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第 十次会议决议，审议通过了《关于公司提高境外投资总额的议案》，公司决定将 境外投资总额调增至不超过 10 亿元人民币或等值币种。公司本次设立登记、购 买土地事宜均在董事会授权范围内实施，且不构成关联交易。 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-082 崇达技术股份有限公司 关于泰国子公司完成增资、注册资本变更登记 2024 年 8 月，公司完成了泰国子 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-079 崇达技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了 第五届监事会第十四次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席杨林先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 崇达技术股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月二十九日 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 ...

| 证券代码：002815 | 证券简称：崇达技术 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128131 | 债券简称：崇达转2 | | 崇达技术股份有限公司 关于调整不向下修正"崇达转 2"转股价格期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会同意将不向下修正"崇 达转 2"转股价格的期限由"2024 年 9 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日"调整为 "2024 年 9 月 14 日至 2024 年 10 月 28 日"。 2、下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 29 日重新起算，若 再次触发"崇达转 2"转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审 议程序，决定是否行使"崇达转 2"转股价格的向下修正权利。 2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整不向下修正"崇达转 2"转股价格期限的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-077 崇达技术股份有限公司 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度对子公司担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-020）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编 号：2024-035）。 二、协议主要内容 （一）公司与招商银行深圳分行签署的保证合同（被担保方为深圳崇达） 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司担保事项概述 1、本次担保基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）因子公司深圳崇达多层线路板 有限公司（以下简称"深圳崇达"）、江门崇达电路技术有限公司（以下简称"江 门崇达"）日常生产经营相关授信业务需要，于近日与招商银行股份有限公司深 圳分行（以下简称"招商银行深圳分行"）签署了《最高额不可撤销担保书》，为 子公司与银行发生的授信业务提供信用保证。 招商银行深圳分行分别为深圳崇达、江门崇达提供综合授信额度各 1 亿元， 公司为这两家全资子公司本次授信业务提供全额信用担保。 2、公司本次担保额度的审议 ...

崇达技术股份有限公司 关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-075 特此公告。 崇达技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月十六日 一、变更独立董事情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事钟明霞女士自 2018 年 10 月 15 日起开始任职，连续担任本公司独立董事职务已满六年。根据《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。为确保公司 董事会的正常运作，公司董事会提名了王东民先生为独立董事候选人，其作为独立董事 的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选 举王东民先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，至此，公司独立董事由钟明霞女 士变更为王东民先生，王东民先生的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至公司第五届董事会届满之日止。 二、调整董事会专门委员 ...

崇达技术股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年十月 崇达技术股份有限公司 舆情管理制度 崇达技术股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一章 总则 第一条 为了提高崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 《崇达技术股份有限公司章程 ...

关于崇达技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于崇达技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：崇达技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所（下称"本所"）接受崇达技术股份有限公司（下称"公司"）的委托， ...