证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-041 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 12 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以微信、电话、书 面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席现场会议的董事 4 人，独立董事盛毅、许志、罗宏以通讯方式参与表决。 本次会议由董事长刘兵先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第五届董事 会审计委员会委 ...

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司章程》和《董事会审计委员实施 细则》等相关规定，公司董事会第五届审计委员会委员需董事会选举产生。公司 董事会选举董事刘云华女士为审计委员会委员，任期至第五届董事会届满。除上 述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序 和议事规则均按照《公司章程》和各专门委员细则等相关规定执行。 特此公告。 成都富森美家居股份有限公司 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-042 成都富森美家居股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召 开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计 委员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司董事会 调整第五届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理岳清金先生不再担任审 计委 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-040 成都富森美家居股份有限公司 关于公司高管增持公司股份的公告 公司财务总监、副总经理王鸿女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次增持情况：2023 年 9 月 26 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简 称"公司"）财务总监、副总经理王鸿女士，通过深圳证券交易所集中竞价交易 系统增持公司股份 68,700 股，占公司总股本的比例为 0.0092%。 截至本公告披露日，王鸿女士未提出后续增持股份计划。 一、增持主体及增持情况 1、增持主体：公司财务总监、副总经理王鸿女士。 2、增持目的：基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未 来发展前景的认可。 3、资金来源：个人自有资金。 4、增持方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持。 | | | | | 增持股 | 增持均价 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 增持人 | 职务 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-039 成都富森美家居股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第十 二次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议的具体方案为：以 2023 年 6 月 30 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计派发现金股利 299,383,576.00 元，不进行资本公积金转 增股本和送红股。 2、按公司总股本折算的每股现金红利=分红总额/总股本，据此计算的证券 除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=公司 2023 年 9 月 27 日收盘价-0.4000 元/股。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司2023年半年度利润分配方案（以下简称"分配方案"）已经2023年9 月19日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，具体分配方案如下：公司以 2023年6月30日的总 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 773.66 million, a decrease of 1.97% compared to the same period last year [21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 428.68 million, down 7.37% year-on-year [21]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6.92 billion, a decline of 2.08% from the end of the previous year [21]. - The company reported a total revenue of ¥773,664,794.12 for the current period, representing a decrease of 1.97% compared to ¥789,233,930.64 in the previous year [54]. - The operating costs increased by 1.65% to ¥226,934,652.26 from ¥223,243,080.20 year-on-year [55]. - The gross profit margin for the business services sector was 70.67%, reflecting a decrease of 1.04% from the previous year [58]. - The company reported a net profit of 89,029,050 yuan from its subsidiary, Fusen Investment, contributing significantly to overall performance [76]. - The company achieved a net profit of 450 million CNY in the same period, up 36.8% compared to the previous year [121]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 46.75% to CNY 353.08 million [21]. - Cash generated from operating activities decreased by 46.75% to ¥353,081,224.73, primarily due to a reduction in net receivables from factoring by ¥298 million compared to the previous year [55]. - The net cash flow from investment activities increased significantly by 628.62% to ¥234,386,609.23, mainly due to the redemption of financial products and the sale of equity interests [55]. - The company reported a total cash inflow from investment activities of CNY 2.42 billion, up from CNY 2.31 billion in the first half of 2022, an increase of approximately 4.7% [165]. - The net cash flow from investment activities was 294,179,475.84 CNY, an increase from 103,806,466.96 CNY in the previous period, representing a growth of approximately 183% [167]. - The company is focusing on improving cash flow management and exploring new investment opportunities to enhance financial stability [167]. Dividends and Profit Distribution - The company reported a cash dividend of 4 RMB per 10 shares, totaling a distribution based on 748,458,940 shares [3]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 4 per 10 shares, totaling RMB 299,383,576, based on a total share capital of 748,458,940 shares as of June 30, 2023 [89]. - The company reported a total distributable profit of RMB 3,133,729,879.93, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution [88]. - The company distributed cash dividends of RMB 6.80 per 10 shares, totaling RMB 508,952,079.20, based on a total share capital of 748,458,940 shares as of December 31, 2022 [123]. - The company reported a profit distribution of 508,900,000 yuan to shareholders, which is a decrease from the previous year's distribution of 405,400,000 yuan, indicating a reduction of about 25.5% [178]. Operational Strategy and Market Position - The company operates multiple subsidiaries, including Fusen Investment and Fusen Marketing, which contribute to its overall business strategy [11]. - The company continues to focus on market expansion and strategic investments through its various subsidiaries [11]. - The company is actively expanding its new retail business, enhancing customer flow and increasing average transaction value through flagship stores [45]. - The company is focusing on optimizing product categories and brand structures to enhance market operations and improve service quality [30]. - The company is actively integrating resources across the entire industry chain to enhance service capabilities in new retail and financial sectors [31]. - The company is advancing the Tianfu project, which integrates industry, commerce, and ecological development, to drive efficiency and brand upgrades [43]. - The company plans to expand its market presence by opening 50 new stores across various regions by the end of 2023 [121]. Risk Management - The company faces various operational risks, which are detailed in the report's risk management section [3]. - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations, which could impact consumer income and spending, thus affecting business performance [82]. - The company is also exposed to intensified competition in the home furnishing industry, leading to increased customer acquisition costs and reduced foot traffic [82]. - The company has implemented measures to enhance service quality, reduce costs, and innovate business models to mitigate risks from economic fluctuations [82]. Corporate Governance and Compliance - The financial report ensures the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the meeting [3]. - The report emphasizes the importance of accurate financial disclosures and compliance with regulatory requirements [3]. - The financial report includes a comprehensive overview of the company's governance and operational structure [15]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2023 [186]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and promotes green development initiatives [93]. Social Responsibility - The company received multiple awards for its social responsibility and contribution to the community, enhancing its brand image [47]. - The company actively participates in poverty alleviation efforts and has established an emergency rescue center in collaboration with local government to enhance disaster response capabilities [95]. - The emergency rescue center held training for 7,400 participants and responded to 53 alerts during the reporting period [96]. - The company maintains a strong commitment to social responsibility and public relations [96]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,057 [136]. - Liu Bing holds 43.70% of the shares, amounting to 327,100,886 shares [136]. - Liu Yunhua holds 27.70% of the shares, amounting to 207,345,600 shares [136]. - Liu Yi holds 8.71% of the shares, amounting to 65,165,760 shares [136]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes significant stakes from Liu Bing, Liu Yunhua, and Liu Yi [138]. Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development to drive revenue growth and improve cash flow [167]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 8% for the full year 2023 [173]. - Future outlook indicates a cautious approach towards market expansion, with an emphasis on maintaining current market share rather than aggressive growth strategies [178].

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺人：许志 2023 年 8 月 28 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责，本 人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 根据成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议决议，本人许志被提名为公司第五届董事会 独立董事候选人。截至 2023 年第二次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

成都富森美家居股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名许志为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-034 唐小玲女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部 1 门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于"失信被执行人"， 符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。 成都富森美家居股份有限公司 关于调整内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据内部管理和业务发 展需要，为充分发挥团队成员的专业特长，决定调整内部审计负责人，毛兴跃女 士不再担任公司内部审计负责人，但仍在公司其他部门任职。毛兴跃女士在担任 公司内部审计负责人期间勤勉尽责，承担公司内部审计工作期间，对公司财务相 关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，对完善公司内部控制、 信息披露以及财务体系制度建设等方面作出了积极贡献。公司董事会对毛兴跃女 士任职内部审计负责人期间为公司发 ...

成都富森美家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许志作为成都富森美家居股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都富森美家居股份有限公司董事会提名为 成都富森美家居股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事严洪先生任期即将届满离任情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董 事连续任职不得超过六年。严洪先生自 2017 年 9 月 20 日起任成都富森美家居股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2023 年 9 月 19 日任期届满，其 届满离任后将不再担任公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员及提 名委员会委员职务。 鉴于严洪先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三 分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，严洪先生的离任将在公司股 东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在新任独立董事就任前，严洪 先生将继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。 截止本公告日，严洪先生持有公司股票 10 万股，持股比例为 0.0134%，离 任后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 ...