根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 成都富森美家居股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 成都富森美家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见，与年度报告同时披露。基于此，成都富森美家居股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

内部控制审计报告 成都富森美家居股份有限公司 容诚审字[2024]610Z0109 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]610Z0109 号 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都富森美家居股份有限公司（以下简称"富森美"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富森 美董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对 ...

成都富森美家居股份有限公司 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《成都富森美家居股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都富森美家居股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规定和要求，认真履行监 事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的 合法权益。监事会对公司财务情况、股东大会决议执行情况、董事会重大事项决 策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等进行 了监督和检查，促进公司持续、健康发展。 二、2023 年监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了 5 次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下: | 序号 | 监事会会议 | 会议时间 | 主要议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 | | | | | | 2022 年度财务 ...

成都富森美家居股份有限公司第五届董事会审计委员会 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证 券交易所上市规则》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，成都富森美 家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会，对第五届董 事会第十八次会议相关事项审核意见如下： 1、关于公司 2023 年度财务决算报告审核意见 经认真审核公司 2023 年度财务决算报告后,我们认为：该报告如实反映了公 司 2023 年度财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并同意将该报告提交董事会审议。 2、关于公司 2023 年度利润分配预案审核意见 经认真审核公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告、公司审 计机构出具的 2023 年度审计报告及其附注等内容，结合公司实际情况，我们 认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，并同意将 该报告提交董事会审议。 5、关于公司 2023 年内部控制自我评价报告 经认真审核公司管理层编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》，我们 认为：《2023 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘宝华先生，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生，2016 年 7 月至 2019 年 9 月，任西南交通大学经济管理学院讲师；2019 年 9 月至 2021 年 9 月，任四川大学商学院特聘副研究员；2021 年 9 月至今，任四 川大学商学院会计学副教授。2023 年 11 月 30 日担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-010 成都富森美家居股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议 案》。上述议案中《关于 2024 年度董事薪酬的议案》《关于 2024 年度监事薪酬的 议案》尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下： 一、薪酬结构 1、基本薪酬 二、年度薪酬标准 （一）2024 年公司董事（含兼任公司管理职务的董事）年度薪酬（津贴）标 准为： 董事长：薪酬为 270-360 万元/年（税前）； 副董事长：薪酬为 270-360 万元/年（税前）； 董事兼总经理：薪酬为 270-360 万元/年（税前）； 董事兼副总经理：薪酬为 60-14 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 成都富森美家居股份有限公司 关于成都富森美家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]610Z0043 号 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了成都富森美家居股份有 限公司（以下简称"富森美"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 28 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]610Z0110 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，富森美管理层编制了后附的成都 富森美家居股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-011 成都富森美家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、资金额度：使用闲置自有资金进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动 使用。 根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、 有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资 金收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额度 使用闲置自有资金进行证券投资不超过人民币 100,000 万元，在上述额度 内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用。期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额 度。 3、投资方式 证券投资：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-007 成都富森美家居股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日分 别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 二、2023 年度利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况， 为体现对股东的切实回报，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合 利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会讨论提议 2023年度利润分配预案如下： 公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元（含税），共计派发现金股利 508,952,079.20 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。 本次利润分配预案调 ...

成都富森美家居股份有限公司 监事会认为《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了 目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完 善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规 和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产 经营的实际情况相符。因此，我们一致同意《成都富森美家居股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 成都富森美家居股份有限公司 监事会 二〇二四年三月二十八日 监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》 等有关规定,公司监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核， 意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监 管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公 司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公司经营管理各环节， 并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规 范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本 ...