华泰联合证券有限责任公司 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 一、业绩承诺方需要履行的业绩承诺补偿义务情况 （一）本次交易概述 本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。 1、发行股份购买资产 上市公司向万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）、刘达、 金泰富、杭州明颉企业管理有限公司（以下简称"杭州明颉"）、青岛精确智芯 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"精确智芯"）、珠海格力创业投资 有限公司（以下简称"格力创投"）、赵国、张林林、珠海华安众泓投资中心（有 限合伙）（以下简称"珠海众泓"）、苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"国丰鼎嘉"）、珠海华安众泰投资中心（有限合伙）（以下简 称"珠海众泰"）、珠海大横琴创新发展有限公司（以下简称"大横琴创新"）、 王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、北京泰和成长控股有限公司（以下简称"泰 和成长）、余良兵、西藏腾云投资管理有限公司（以下简称"西藏腾云"）、珠 1 海众诚联合投资中心（有限合伙）（以下简称"珠海众诚"）等 20 名交易对方 （以下简称"业绩承诺方"）以发行股份的方式，购买其持有万里红 78.33%股 权。本次交易完 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-055 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 5、公司副总经理、财务总监郑鹏先生持有公司股份 129,160 股 （占公司目前总股本比例 0.04%），计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3个月内（即 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 10月 20 日）， 以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 32,000 股（占公司目前总 股本比例 0.01%）。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到董事长王戈先生，董事、总经理郑大伟先生，副总经理吴 旭先生，副总经理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生提交 的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等有关规定，现将具体内容公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：王戈、郑大伟、吴旭、陈义钢、郑鹏 本公司董事长王戈先生，董事、总经理郑大伟先生，副总经理 吴旭先生，副总 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-056 北京东方中科集成科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会的现场会议召开时间：2024年6月28日15:00； （2）网络投票时间为：2024年6月28日； ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28 日9:15至2024年6月28日15:00期间的任意时间。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票情况： 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-050 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方中科集成科技股份有限公司董事会现就提名 陈晶为 北京东方中科集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京东方中科 集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京东方中科集成科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 三、被提名 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-053 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈晶 作为 北京东方中科集成科技 股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京东方中科 集成科技股份有限公司董事会 提名为 北京东方中科集成科技 股份 有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 北京东方中科集成科技 股份有限公司第五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-042 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 19 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表 决，形成如下决议： 议案 1：审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常 运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司股 东提名王戈先生、刘国平先生、石强先生、张广平先生、许研先生、 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司监事会应于监事任期届满前进行换届选举。2024 年 6 月 25 日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名， 职工代表监事 1 名。经公司股东提名并经监事会审查，监事会审议确 定魏伟女士、金晓帆女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（非 职工代表监事候选人简历详见附件）。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-045 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届 监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司 20 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-052 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐帆江 作为 北京东方中科集成科技 股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京东方中 科集成科技股份有限公司董事会 提名为 北京东方中科集成科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 北京东方中科集成科技 股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 — 1 — 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-043 会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案 1：审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会的 正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，经监事会审核，公司股东提名 魏伟女士、金晓帆女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述 两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大 会等《公司法》规定的方式民主选举产生的职工代表监事共同组成公 司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过非职工代表监事候选 人之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第 五届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文 ...