北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐帆江） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 徐帆江先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究员，博士生导师。曾任职于北京航天飞控中心、中国科学院软件 研究所、中国科学院重大科技任务局等单位，现任中国科学院软件研 究所天基综合信息系统全国重点实验室主任、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层 2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 年度 www.dfzk.com 股票代码：002819 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 06 01 02 03 04 05 | | | 合规精治，筑牢发展根基 | 坚持党建引领 | 25 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 29 | | 保护投资者权益 | 31 | | 夯实合规运营 | 33 | | 恪守商业道德 | 36 | 低碳运营，绘就绿色蓝图 | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 49 | | 优化资源效率 | 55 | | 提倡绿色办公 | 58 | 走进东方中科 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-012 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会 议，审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 情况及 2025 年度薪酬方案的公告》，该议案尚须提交公司 2024 年年 度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，由控股股东东方科仪控股集团有限公司、大连金融产 业投资集团有限公司指派的非独立董事（不包括郑大伟先生）、监事 以及王戈先生，不在公司领取薪酬，其余在公司任职的非独立董事、 监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以固定津贴形式发放。 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-016 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 公司控股子公司上海北汇信息科技有限公司（以下简称"北汇信 息"）拟在未来 12 个月内，向中国银行股份有限公司上海市黄浦支 行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向交通银行股 份有限公司上海徐汇支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授 信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向中国建设银行股份有限公 司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元； 向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不超 过人民币 2,000 万元；向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授 信业务，额度不超过人民币 2,500 万元；向浙商银行股份有限公司上 海分行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元。以上申请 授信额度总计不超过人民币 14,500 万元，用于日常公司运营等用途。 公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本次担保事项中，北汇信 息的其他股东为公司本 ...

本事项履行的审议程序如下： 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-009 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2025 年度预计与关联人发生购买、销售产品及服务类关联 交易，预计总金额不超过 4,000 万元，去年同类交易实际发生总金额 为 4,300.12 万元；预计与关联人发生租赁仪器仪表类设备关联交易， 预计总金额不超过 250 万元，去年同类交易实际发生总金额为 0 万 元；预计与关联人发生租赁办公场所类关联交易，预计总金额不超过 700 万元，去年同类交易实际发生总金额为 506.80 万元。 1、该事项已经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事 同意该事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 2、公司第六届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会 议表决通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 3、关联董事王戈先生、刘国 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北京东方中科集成科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-011 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计 提资产减值（不含商誉减值）准备。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、 准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公 司于 2024 年末对合并范围内各类资产进行了全面清查，并对存在减 值迹象的资产进行了充分的分析和评估，在此基础上对可能发生资产 减值损失的资产计提减值准备。 （二）资产减值准备的计提情况 本着谨慎性原则，经过全面清查和分析评估后，公司 2024 年度 计提各项资产减值准备 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-014 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司及其控股子公司对控股子公司 提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次被资助对象为公司控股子公司东科（上海）商业保理有 限公司（以下简称"东科保理"）、上海北汇信息科技有限公司（以 下简称"北汇信息"）、北京中科锦智数字技术有限公司（以下简称 "中科锦智"）、北京中科鸿略科技有限公司（以下简称"中科鸿略"）、 北京中科领虹科技有限公司（以下简称"中科领虹"），公司拟以自 有资金向上述控股子公司提供财务资助额度最高分别不超过人民币 （下同）25,000万元、3,000万元、5,000万元、2,300万元、2,900万元， 财务资助总额度共计不超过38,200万元，东科保理、北汇信息资金使 用期限为自款项到账之日起一年，中科锦智、中科鸿略、中科领虹资 金最长使用期限为自款项到账之日起三年，借款期满后如需延长借款， 经双方友好协议一致，可以顺延。借款利率均按年利率不超过4.5%确 定，利息从借款之日起按借 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿 还累计发生 金额 2024年期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 小计 小计 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿 还累计发生 金额 2024年期末占用 资金余额 往来形成原 因 往来性质 联想集团有限公司 公司实际控制人之联营企业 应收账款 86.62 747.18 686.72 147.08 经营性往来 东方科学仪器上海进出口有限公司 母公司之子公司 应收账款 6.34 366.24 3 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-019 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会 议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人 员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公 司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将具体情 况公告如下： 一、本次投保方案概述 1、投保人：北京东方中科集成科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以 最终签订的保险合同为准） 3、承保人：授权公司经营管理层择优选择 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会 授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包 括但不限于确定保险公 ...