证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-019 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会 议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人 员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公 司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将具体情 况公告如下： 一、本次投保方案概述 1、投保人：北京东方中科集成科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以 最终签订的保险合同为准） 3、承保人：授权公司经营管理层择优选择 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会 授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包 括但不限于确定保险公 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-017 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求及 风险可控的前提下，使用公司及控股子公司自有资金购买中低风险理 财产品，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股 东创造更大的收益。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买中低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚 动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不应超过审议额度。 3、投资方式：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为金 融机构发行的安全性高、流动性好的各类中低风险理财产品。资金投 向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》中规定的证券投资、期货和衍生品交易。公司与提供委托 理财的金融机构不得存在关联关系。 4、投资期限：资金使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，北京东方中科集成科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 徐帆江先生、陈晶女士、戴昌久先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑大伟、主管会计工作负责人郑鹏 及会计机构负责人（会计 主管人员）李威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营中可能面临的主 要风险，敬请广大投资者注意查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 238,373,129 股为基数， 向 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-007 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过专人送达、邮件等 方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审 议、表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议 本事项。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-006 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过专人送达、邮件等 方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度总经理工作报告>的议案》 总经理郑大伟先生向公司董事会汇报了 2024 年年度工作情况， 报告内容涉及公司 2024 年年度工作总结。详情请参考公司《2024 年 年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"部分。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-008 2、2024 年度累计现金分红和股份回购情况 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案的基本内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度 《审计报告》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为- 209,181,475.41 元，合并财务报表期末未分配利润为 877,666,805.64 元； 公司母公司 2024 年度净利润为-223,461,894.52 元，期末未分配利润 为 1,425,863,414.86 元（本年度未提取法定公积金）。根据利润分配 比例确定应以母公司报表 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-004 北京东方中科集成科技股份有限公司 3. 本次公开征集转让需经国有资产监督管理部门等有权机构的 批准，能否获得批准进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让 程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让 的受让方亦存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让 公司部分股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称"东方科 仪控股"）拟通过公开征集转让方式协议转让所持有的北京东方中科 集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分股份，转让股份比例 不低于15%且不超过20%，按照当前公司总股本299,575,743股计算， 转让股份数量不低于 44,936,362 股且不超过 59,915,148 股（以下简称 "本次公开征集转让"）。 2. 本次公开征集转让的实施将可能导致公司控股股东及实际控 制人发生变更。 公司于近日收到控股股东东方科仪控股出具 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-003 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于股东所持股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获 悉公司持股 5%以上股东万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万 里锦程"）所持有的公司股份被司法冻结，现将具体情况公告如下： 上述冻结股份属于重大资产重组业绩承诺应履行补偿义务而尚 未实际履行补偿义务的股份。 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | 数量（股） | 数量（股） | 持股份比例 | 总股本比例 | | 万里锦程创业 投资有限公司 | 39,565,238 | 13.21% | 39,565,238 | 0 | 100% | 13.21% | | 合计 | 39,565, ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-002 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员及持股5%以上股东 减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 20,300 股（占公司目前总股本比例 0.0069%） 的公司董事许研先生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 2 月 28 日至 2025 年 5 月 27 日），以集中竞价交易 方式减持公司股份不超过 5,075 股（占公司目前总股本比例 0.0017%）。 2、持有本公司股份 17,000 股（占公司目前总股本比例 0.0057%） 的公司副总经理张启明先生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内（2025 年 2 月 28 日至 2025 年 5 月 27 日），以集中竞 价交易方式减持公司股份不超过 4,250 股（占公司目前总股本比例 0.0014%）。 3、持有本公司股份 37,570,000 股（占目前公司总股本比例 12.6787%）的股东大连金融产业投资集团有限公司（以下 ...