本事项履行的审议程序如下： 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-009 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2025 年度预计与关联人发生购买、销售产品及服务类关联 交易，预计总金额不超过 4,000 万元，去年同类交易实际发生总金额 为 4,300.12 万元；预计与关联人发生租赁仪器仪表类设备关联交易， 预计总金额不超过 250 万元，去年同类交易实际发生总金额为 0 万 元；预计与关联人发生租赁办公场所类关联交易，预计总金额不超过 700 万元，去年同类交易实际发生总金额为 506.80 万元。 1、该事项已经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事 同意该事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 2、公司第六届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会 议表决通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 3、关联董事王戈先生、刘国 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北京东方中科集成科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-011 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计 提资产减值（不含商誉减值）准备。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、 准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公 司于 2024 年末对合并范围内各类资产进行了全面清查，并对存在减 值迹象的资产进行了充分的分析和评估，在此基础上对可能发生资产 减值损失的资产计提减值准备。 （二）资产减值准备的计提情况 本着谨慎性原则，经过全面清查和分析评估后，公司 2024 年度 计提各项资产减值准备 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-014 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司及其控股子公司对控股子公司 提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次被资助对象为公司控股子公司东科（上海）商业保理有 限公司（以下简称"东科保理"）、上海北汇信息科技有限公司（以 下简称"北汇信息"）、北京中科锦智数字技术有限公司（以下简称 "中科锦智"）、北京中科鸿略科技有限公司（以下简称"中科鸿略"）、 北京中科领虹科技有限公司（以下简称"中科领虹"），公司拟以自 有资金向上述控股子公司提供财务资助额度最高分别不超过人民币 （下同）25,000万元、3,000万元、5,000万元、2,300万元、2,900万元， 财务资助总额度共计不超过38,200万元，东科保理、北汇信息资金使 用期限为自款项到账之日起一年，中科锦智、中科鸿略、中科领虹资 金最长使用期限为自款项到账之日起三年，借款期满后如需延长借款， 经双方友好协议一致，可以顺延。借款利率均按年利率不超过4.5%确 定，利息从借款之日起按借 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿 还累计发生 金额 2024年期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 小计 小计 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿 还累计发生 金额 2024年期末占用 资金余额 往来形成原 因 往来性质 联想集团有限公司 公司实际控制人之联营企业 应收账款 86.62 747.18 686.72 147.08 经营性往来 东方科学仪器上海进出口有限公司 母公司之子公司 应收账款 6.34 366.24 3 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-019 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会 议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人 员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公 司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将具体情 况公告如下： 一、本次投保方案概述 1、投保人：北京东方中科集成科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以 最终签订的保险合同为准） 3、承保人：授权公司经营管理层择优选择 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会 授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包 括但不限于确定保险公 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 是 □否 证券代码：002819 证券简称：东方中科 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 在评估基准日 2024 年 12 月 31 | | | | | | | 日，北京万里红 | | 北京万里红科技 | 北京天健兴业资 | 周国康、马洪晶 | 天兴评报字[2025] | 可收回金额 | 科技有限公司商 | | 有限公司资产组 | 产评估有限公司 | | 第 0188 号 | | 誉资产组在评估 | | | | | | | 基准日的可收回 | | | | | | | 金额不低于 | | | | | | | 31,200 万元。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | - ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-020 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理郑大伟先生， 副总经理兼董事会秘书常虹先生，副总经理兼财务总监郑鹏先生，独 立董事徐帆江先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举办 2024 年年度业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， ...

| 修改前 | | | | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | | 总则 | | | | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 300,594,037 元。 | | | 299,608,617 | | 元。 | | | 第三章 | | | | 股份 | | | | 二 十 一 | | 条 公 司 股 份 总 数 为 第 | 条 | 二十一 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 | | 300,594,037 股，均为普通股。 | | | | 299,608,617 | 股，均为普通股。 | | 上述修订内容具体情况以工商行政管理部门核准登记为准，本议 案尚需股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司经营层办理工商 变更相关手续。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-018 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 的评估报告暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京东方中科集成科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1981 年，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首 席合伙人李惠琦。 截至 2024 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员 近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会 ...