北京东方中科集成科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2025）第 110A018076 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称东方中科公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东方中科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

本报告根据中国资产评估准则编制 北京东方中科集成科技股份有限公司 拟进行商誉减值测试所涉及的北京万里红科技有限 公司商誉相关资产组可收回金额项目 资产评估报告 天兴评报字[2025]第 0188 号 （共 1 册，第 1 册） 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○二五年四月十五日 | 声明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告 4 | | 一、委托人、被评估单位概况和评估委托合同约定的其他评估报告使用者...4 | | 二、评估目的 33 | | 三、评估对象和评估范围 33 | | 四、价值类型 34 | | 五、评估基准日 35 | | 六、评估依据 35 | | 七、评估方法 37 | | 八、评估程序实施过程和情况 39 | | 九、评估假设 41 | | 十、评估结论 42 | | 十一、特别事项说明 42 | | 十二、资产评估报告的使用限制说明 43 | | 十三、资产评估报告日 44 | | 资产评估报告附件 46 | 东方中科拟进行商誉减值测试所涉及的万里红商誉相关资产组项目评估报告 第 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈晶） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈晶女士，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。2017 年至今，就职于首都 经济贸易大学会计学院，历任讲师，副教授。目前兼任信德新材及本 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会的情况 1、出席 2024 年度的 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 总则 | 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （金锦萍） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 金锦萍女士，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994 年参加工作，曾任中 国社会科学院法学所博士后；2006 年 9 月至今，任北京大学法学院 副教授、博士生导师、法学院非营利组织法研究中心主任、北京大学 劳动法与社会保障法研究所副所长。现任中国汽研、上大股份独立董 事。本报告期内，截至 2024 年 7 月 11 日，任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （戴昌久） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 戴昌久先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生。1987 年 8 月至 1994 年 12 月在财政部条法司工作，1995 年 1 月至 1996 年 1 月在中洲会计师事务所工作，1996 年 2 月至今在 北京市昌久律师事务所工作，任主任/支部书记（其间曾任北京市第一 届、第二届人民监督员）。目前兼任深圳天源迪科信息技术股份有限 公司独立董事、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事、北京 中之侨商务咨询有限公司总经理、本公司独立董事。本报告期内，从 2024 年 7 月 12 日开始，任本公司 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐帆江） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 徐帆江先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究员，博士生导师。曾任职于北京航天飞控中心、中国科学院软件 研究所、中国科学院重大科技任务局等单位，现任中国科学院软件研 究所天基综合信息系统全国重点实验室主任、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层 2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 年度 www.dfzk.com 股票代码：002819 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 06 01 02 03 04 05 | | | 合规精治，筑牢发展根基 | 坚持党建引领 | 25 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 29 | | 保护投资者权益 | 31 | | 夯实合规运营 | 33 | | 恪守商业道德 | 36 | 低碳运营，绘就绿色蓝图 | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 49 | | 优化资源效率 | 55 | | 提倡绿色办公 | 58 | 走进东方中科 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-012 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会 议，审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 情况及 2025 年度薪酬方案的公告》，该议案尚须提交公司 2024 年年 度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，由控股股东东方科仪控股集团有限公司、大连金融产 业投资集团有限公司指派的非独立董事（不包括郑大伟先生）、监事 以及王戈先生，不在公司领取薪酬，其余在公司任职的非独立董事、 监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以固定津贴形式发放。 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-016 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 公司控股子公司上海北汇信息科技有限公司（以下简称"北汇信 息"）拟在未来 12 个月内，向中国银行股份有限公司上海市黄浦支 行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向交通银行股 份有限公司上海徐汇支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授 信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向中国建设银行股份有限公 司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元； 向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不超 过人民币 2,000 万元；向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授 信业务，额度不超过人民币 2,500 万元；向浙商银行股份有限公司上 海分行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元。以上申请 授信额度总计不超过人民币 14,500 万元，用于日常公司运营等用途。 公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本次担保事项中，北汇信 息的其他股东为公司本 ...