北京东方中科集成科技股份有限公司 内部审计制度 北京东方中科集成科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）经济 行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护 投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部或人员，对公司各内部机构、 全资或控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司）（以下简称"子公司"）、具 有重大影响的参股公司的财务收支、经营活动、内控制度和风险管理实施独立、客观 的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、子公司、具有重大影响 的参股公司，以及上述机构相关责任人员。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及 其 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第五节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 股东会议事规则 北京东方中科集成科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第 五十一条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之日起两 个月以内召 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 北京东方中科集成科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法依规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披 露管理办法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信息披 露暂缓与豁免管理规定》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适 用本制度。 第五条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，以 及法律、行 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会议事规则 北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京东方中科集成科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董 事长一人，副董事长一人，每届任期为三年。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 公司董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第三条 公司董事会设置审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相关专门委员会，依照公司章程 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-048 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办 公司 2025 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期一年。 本事项尚需提交股东会审议。 公司将根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标 准，由总经理根据股东会的授权与致同会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下： 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国 ...

证券日报网讯东方中科（002819）10月22日在互动平台回答投资者提问时表示，截至最新一期(10月20 日)股东名册，股东人数为31194户。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the industry [4] Core Insights - The report highlights the significant impact of U.S. tariffs and export controls on Chinese products, particularly in the software and hardware sectors, emphasizing the need for domestic innovation and self-reliance [1] - The Chinese government is actively promoting domestic products through favorable procurement policies, including a 20% price deduction for local products in competitive bidding [1] - The report indicates that the domestic chip industry is gaining traction, particularly in the financial sector, with major projects like the Industrial and Commercial Bank of China's procurement of Huaguang chip servers valued at approximately 3 billion yuan [1] - The report notes a substantial increase in domestic server procurement by China Unicom, with 90.1% of the servers being domestically produced, reflecting a strong trend towards localization [2] - The report anticipates a turning point for the domestic innovation industry (Xinchang) driven by supportive policies and improving performance of listed companies in the sector [2][3] Summary by Sections - **Policy Support**: The government emphasizes high-level technological self-reliance as a key development focus, aiming to enhance core technology research and innovation capabilities [2] - **Market Performance**: Several listed companies in the Xinchang sector have shown improved performance compared to the previous year, indicating a positive outlook for the industry [3] - **Investment Recommendations**: The report suggests focusing on key players in the Xinchang sector, including China Software, Dameng Data, and others, as well as leaders in specific sub-sectors like industrial software and the Harmony OS ecosystem [3]

Core Viewpoint - The shares of a major shareholder of Dongfang Zhongke have been judicially frozen due to unfulfilled performance commitments related to a significant asset restructuring [1] Group 1: Shareholder Actions - Wanli Jincheng Venture Capital Co., Ltd., holding over 5% of the shares, has had 396 million shares frozen, which represents 100% of its holdings and 13.21% of the company's total share capital [1] - The freezing period is set from September 29, 2025, to September 28, 2028, indicating a long-term impact on the shareholder's ability to trade these shares [1] Group 2: Legal Proceedings - The company has applied for arbitration regarding the matter, which has been accepted, but the outcome of the arbitration is still undetermined [1]

Core Viewpoint - Dongfang Zhongke (002819.SZ) announced that its major shareholder, Wanli Jincheng Venture Capital Co., Ltd., has had 39,565,238 shares frozen by judicial order [1] Group 1 - The company has recently learned about the judicial freeze of shares through the Shenzhen branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. [1]