证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-012 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会 议，审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 情况及 2025 年度薪酬方案的公告》，该议案尚须提交公司 2024 年年 度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，由控股股东东方科仪控股集团有限公司、大连金融产 业投资集团有限公司指派的非独立董事（不包括郑大伟先生）、监事 以及王戈先生，不在公司领取薪酬，其余在公司任职的非独立董事、 监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以固定津贴形式发放。 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-010 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意公司本次计 提商誉减值准备。现将相关事项公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉形成情况 2021 年 9 月 17 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京 东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033 号）， 核准公司向万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）等 20 名股东发行 130,922,004 股股份购买其持有的北京万里红科技有限 公司（以下简称"万里红"）78.33%股权并募集配套资金不超过 6 亿 元。本次重大资产重组形成商誉 496,761,401.22 元。 （二）商誉减值准 ...

| 修改前 | | | | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | | 总则 | | | | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 300,594,037 元。 | | | 299,608,617 | | 元。 | | | 第三章 | | | | 股份 | | | | 二 十 一 | | 条 公 司 股 份 总 数 为 第 | 条 | 二十一 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 | | 300,594,037 股，均为普通股。 | | | | 299,608,617 | 股，均为普通股。 | | 上述修订内容具体情况以工商行政管理部门核准登记为准，本议 案尚需股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司经营层办理工商 变更相关手续。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-018 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-013 5、向华夏银行股份有限公司北京长安支行申请综合授信额度折 合人民币 15,000 万元整，授信期限不超过一年； 6、向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请综合授信额度 折合人民币 5,000 万元整，授信期限不超过一年； 7、向宁波银行股份有限公司北京西城科技支行申请综合授信额 度折合人民币 10,000 万元整，授信期限不超过一年； 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金，北京东方中科 集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司 向银行申请授信额度的议案》，2025 年度公司拟向银行等金融机构申 请综合授信额度如下： 1、向广发银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信额度 折合人民币 12,000 万元整，授信期限不超过一年； 2、向北京银行股份有限 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 是 □否 证券代码：002819 证券简称：东方中科 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 在评估基准日 2024 年 12 月 31 | | | | | | | 日，北京万里红 | | 北京万里红科技 | 北京天健兴业资 | 周国康、马洪晶 | 天兴评报字[2025] | 可收回金额 | 科技有限公司商 | | 有限公司资产组 | 产评估有限公司 | | 第 0188 号 | | 誉资产组在评估 | | | | | | | 基准日的可收回 | | | | | | | 金额不低于 | | | | | | | 31,200 万元。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | - ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-020 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理郑大伟先生， 副总经理兼董事会秘书常虹先生，副总经理兼财务总监郑鹏先生，独 立董事徐帆江先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举办 2024 年年度业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿 还累计发生 金额 2024年期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 小计 小计 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿 还累计发生 金额 2024年期末占用 资金余额 往来形成原 因 往来性质 联想集团有限公司 公司实际控制人之联营企业 应收账款 86.62 747.18 686.72 147.08 经营性往来 东方科学仪器上海进出口有限公司 母公司之子公司 应收账款 6.34 366.24 3 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《监事会议事规 则》及公司章程等相关要求，认真履行法律法规所赋予的各项权利和 义务。本年度共召开 8 次监事会会议，监事会成员列席或出席了历次 董事会/股东会，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将报告期内监事会 履行职责情况报告如下： 一、监事会会议情况 1、 2024 年 2 月 10 日召开第五届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于对控股子公司提供担保的议案》《关于使用自有资金购买 理财产品的议案》。 2、 2024 年 4 月 15 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年财务决算报 告>的议案》《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》《关于< 公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年 度募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-015 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司控股子公司东科保理接受财务资助 暨关联交易的公告 东方科仪控股为公司控股股东，为公司关联方。东方科仪控股的 控股子公司也均为公司关联方。关联董事王戈先生、石强先生及张广 平先生在董事会中回避了对该项议案的表决。本次交易已经公司独立 董事专门会议审议通过。 本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的 关联人将回避表决。 二、关联方基本信息 1、关联人名称：东方科仪控股集团有限公司 （1）法定代表人：王戈 （2）注册资本：15,000 万元人民币 （3）住所：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14 层 1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公 司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》，2025年公 司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称"控股股东"或"东 方科仪控股 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 的评估报告暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京东方中科集成科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1981 年，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首 席合伙人李惠琦。 截至 2024 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员 近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会 ...