Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥601,301,152.12, a decrease of 21.53% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥31,842,169.45, representing an increase in loss of 33.56% year-over-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥35,543,693.51, a decrease of 27.63% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.1069, a decline of 31.90% year-over-year[3]. - In the first nine months of 2024, the company achieved operating revenue of CNY 1,948.93 million, a year-on-year decline of 9.24%[8]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was a loss of CNY 96.48 million, an improvement of 19.09% year-on-year due to reduced losses in the digital security and confidentiality segment[8]. - The net profit for Q3 2024 was -123,969,533.64 CNY, an improvement from -158,020,626.91 CNY in Q3 2023, representing a reduction of approximately 21.5% year-over-year[17]. - The company reported a total comprehensive loss of -124,847,138.46 CNY for the quarter, compared to -158,020,626.91 CNY in the same period last year, showing an improvement of about 21.0%[18]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were -0.2817 CNY, compared to -0.3544 CNY in Q3 2023, indicating a year-over-year improvement of approximately 20.5%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,594,250,709.72, down 4.80% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥2,842,959,634.66, a reduction of 5.49% compared to the previous year[3]. - Total assets decreased from ¥4,825,721,521.40 to ¥4,594,250,709.72, reflecting a reduction of 4.78%[15]. - Total liabilities decreased from ¥1,404,521,438.94 to ¥1,382,453,259.19, a decline of 1.00%[15]. - The company's total current assets decreased from ¥3,944,267,262.59 to ¥3,740,671,768.46, a reduction of 5.16%[14]. - Long-term equity investments increased from ¥3,070,366.31 to ¥3,598,545.20, an increase of 17.16%[14]. - The company reported a decrease in inventory from ¥492,783,763.86 to ¥476,252,487.45, a decline of 3.37%[14]. - Deferred income tax assets increased from ¥89,375,320.52 to ¥111,082,727.23, reflecting a growth of 24.38%[15]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥174,221,515.67, an improvement of 60.94% compared to the same period last year[6]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -174,221,515.67, an improvement from -446,038,402.68 in Q3 2023, indicating a reduction in cash outflow[20]. - Cash inflow from operating activities totaled 3,970,345,494.13 CNY, compared to 4,129,210,526.45 CNY in the previous year, reflecting a decrease of about 3.9%[19]. - The company reported a financial expense of -125,813.81 CNY, a significant decrease from -10,556,575.49 CNY in the previous year, indicating a reduction of approximately 98.8%[17]. - Cash inflow from investment activities totaled 1,087,709,897.98, significantly higher than 341,838,072.75 in the same period last year[20]. - The net cash flow from investment activities was -409,417,421.31, a decline from a positive cash flow of 110,772,849.13 in Q3 2023[20]. - Cash inflow from financing activities amounted to 403,688,992.91, compared to 345,041,677.79 in Q3 2023, showing an increase in financing[20]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 217,376,704.21, down from 863,805,933.94 at the end of Q3 2023[20]. Shareholder Information - The company has 27,103 common shareholders at the end of the reporting period, with the top 10 shareholders holding a combined 54.74% of shares[7]. - The largest shareholder, Dongfang Keyi Holdings Group Co., Ltd., holds 25.43% of the shares[7]. - The company has initiated arbitration against 14 performance commitment parties for failing to fulfill their obligations, involving 50,722,504 shares that have not been repurchased and canceled[8]. - As of the announcement date, 1,557,236 shares related to six performance commitment parties have been repurchased and canceled[9]. - The company approved a performance compensation plan for Wanlihong, requiring compensation due to unmet performance commitments for 2023[9]. - The company plans to issue shares to purchase 78.33% equity of Beijing Wanlihong Technology Co., Ltd. from 20 shareholders, including Wanli Jincheng[9]. - The company has completed the cancellation of 90,929 stock options from 11 incentive objects as part of its stock option and restricted stock incentive plan[12]. Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for the current period is ¥1,948,929,860.89, a decrease of 9.25% from ¥2,147,407,165.04 in the previous period[16]. - Total operating costs for the current period amount to ¥2,084,439,407.23, down from ¥2,320,823,686.31, reflecting a reduction of 10.18%[16]. - Operating costs specifically decreased from ¥1,743,157,043.23 to ¥1,546,905,405.00, indicating a decline of 11.26%[16]. - Sales expenses for the quarter were 193,380,398.44 CNY, down from 220,681,993.45 CNY, a decrease of about 12.4%[17]. - Research and development expenses decreased to 179,036,346.02 CNY from 185,780,366.07 CNY, reflecting a reduction of approximately 3.9%[17]. - Other income for the quarter was 13,025,261.90 CNY, down from 16,773,736.58 CNY, a decline of about 22.5%[17].

北京东方中科集成科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本《办法》所称对外投资是指，公司根据国家法律、法规和《公司 章程》，采用货币资金、实物、无形资产等方式进行的各种形式的投资行为。 北京东方中科集成科技股份有限公司 对外投资管理办法 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序通过，重大金额对外投资必须经总经理、董事长、董事会或股东会批准。股 东会或董事会授权的除外。 公司董事会有权决定《公司法》、《公司章程》和其他对公司有约束力的规范 性文件及本办法规定须由股东会审议以外 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-090 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 议案三：审议通过《关于控股子公司调整银行综合授信申 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-095 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于2024年10月28日召开第六届董事会第三次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东会的议案》，同意召开 本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东会的股权登记日为 2024 年 11 月 7 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时 ...

会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审 议、表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-091 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 任公司 2023 年度财务报告审计机构的工作期间，遵照独立、客观、 公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成 了公司的审计工作。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意继续聘任致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-093 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办 公司 2024 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期一年。 本事项尚需提交股东会审议。 公司将根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标 准，由总经理根据股东会的授权与致同会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-089 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持计划期限届满 暨减持计划实施情况的公告 本公司董事长、总经理郑大伟先生，董事王戈先生，副总经理吴 旭先生，副总经理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高级 管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-055），公司董事 长、总经理郑大伟先生，董事王戈先生，副总经理吴旭先生，副总经 理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生计划自减持计划预披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 10 月 20 日，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及个人承诺 禁止减持的期间除外），以集中竞价方式减持公司股份。 公司于近日收到上述人员分别出具的相关告知 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-088 公司上述股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的 规定，且履行了必要的程序。本次注销的股票期权尚未行权，注销后 不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。 2024 年 9 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，公司已办理完成上述 90,929 份股票期权的注销事宜。 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》，同意公司注销 1 名因个人原因离职的激 励对象获授但尚未行权的股票期权 17, ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 北京东方中科集成科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司 | 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 10 日 | 15:30-17:30 | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | 董事长兼总经理 郑大伟 | | | 上市公司接待人员姓名 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-087 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:30-17:30 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/1hkQZqfhAxa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 10 日（星期 二）15:30-17:30 在"价值在线"（ww ...