证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-049 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月17日15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日 9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第八次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-046 北京东方中科集成科技股份有限公司 会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审 议、表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会变更注册资本并对《公司章程》 及相关议事规则部分条款进行修订，符合公司业务发展需要，相关决 策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及 股东尤其是中小股东合法权益的情形。 监事会同意对《公司章程》中的相应条款及相关议事规则进行修 订。本 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-045 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于股权激励期权行权等事项，公司总股本合计由 299,608,617 股增加至 299,610,100 股，公司注册资本由人民币 299,608,617 元增加 至 299,610,100 元。另外，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-050 北京东方中科集成科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 北京东方中科集成科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 北京东方中科集成科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 内部审计制度 北京东方中科集成科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）经济 行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护 投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部或人员，对公司各内部机构、 全资或控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司）（以下简称"子公司"）、具 有重大影响的参股公司的财务收支、经营活动、内控制度和风险管理实施独立、客观 的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、子公司、具有重大影响 的参股公司，以及上述机构相关责任人员。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及 其 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第五节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 股东会议事规则 北京东方中科集成科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第 五十一条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之日起两 个月以内召 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 北京东方中科集成科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法依规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披 露管理办法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信息披 露暂缓与豁免管理规定》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适 用本制度。 第五条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，以 及法律、行 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会议事规则 北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京东方中科集成科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董 事长一人，副董事长一人，每届任期为三年。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 公司董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第三条 公司董事会设置审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相关专门委员会，依照公司章程 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-048 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办 公司 2025 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期一年。 本事项尚需提交股东会审议。 公司将根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标 准，由总经理根据股东会的授权与致同会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下： 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国 ...