证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号：2025-001 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， （二）业绩预告情况 预计净利润为负值： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：19,000万元—24,000万元 | 亏损：8,507.59万元 | | | 比上年同期下降：123%-182% | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：18,400万元—24,300万元 | 亏损：43,269.49万元 | | | 比上年同期增长：44%-57% | | | 基本每股收益 | 亏损：0.6389元/股—0.8071元/股 | 亏损：0.2806元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。公司就本次业 绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-097 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿事项仲裁进展公告 二、本次仲裁的进展情况 公司收到仲裁委出具的《DC20233919 号业绩承诺及补偿协议争 议案开庭通知》（以下简称"开庭通知"），本案定于 2024 年 12 月 17 日开庭审理。 目前，本案第一次开庭审理已结束，但本次开庭尚未有实质性进 展，公司将等待仲裁委第二次开庭的通知。 三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 1、案件所处的仲裁阶段：仲裁案件第一次开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：申请人。 3、涉案金额：业绩承诺补偿股份 71,328,842 股（对应发行价 22.76 元/股）、该等股份对应的分红款、违约金、律师费及仲裁费。 4、对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项已进行第一次开 庭审理，但本次开庭尚未有实质性进展，故对公司本期利润及期后利 润的影响具有不确定性，该仲裁事项对公司本期或期后经营成果的影 响以仲裁裁决结果及其执行情况为 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-096 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月 15日9:15至2024年11月15日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东会的现场会议召开时间：2024年11月15日15:00； （2）网络投票时间为：2024年11月15日； 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：北京东方中科集成科技股份有限公司 - 1 - 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 等法律、法规、 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-094 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于控股子公司调整银行综合授信申请 暨公司对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保调整情况概述 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 对控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司上海北汇信息科技 有限公司（以下简称"北汇信息"）拟在未来 12 个月内，向中国银 行股份有限公司上海市黄浦支行申请综合授信业务，额度不超过人民 币 3,000 万元；向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信 业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海农村商业银行股份有限 公司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向 中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不 超过人民币 2,000 万元；向上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行 申请综合授信业务，额度不超过人民币 1,000 万元；向宁波 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-090 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 议案三：审议通过《关于控股子公司调整银行综合授信申 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本《办法》所称对外投资是指，公司根据国家法律、法规和《公司 章程》，采用货币资金、实物、无形资产等方式进行的各种形式的投资行为。 北京东方中科集成科技股份有限公司 对外投资管理办法 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序通过，重大金额对外投资必须经总经理、董事长、董事会或股东会批准。股 东会或董事会授权的除外。 公司董事会有权决定《公司法》、《公司章程》和其他对公司有约束力的规范 性文件及本办法规定须由股东会审议以外 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------|-------------------- ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-095 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于2024年10月28日召开第六届董事会第三次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东会的议案》，同意召开 本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东会的股权登记日为 2024 年 11 月 7 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时 ...

会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审 议、表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-091 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 任公司 2023 年度财务报告审计机构的工作期间，遵照独立、客观、 公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成 了公司的审计工作。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意继续聘任致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...