证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-081 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 回购注销手续所涉及的限制性股票数量共计 19,505 股，占回购注销 前公司总股本的 0.0065%。上述回购注销完成后，公司总股本将由 300,240,572 股变更为 300,221,067 股。 2、本次回购注销 4 名激励对象 2018 年限制性股票激励计划首次 授予的限制性股票共计 19,505 股。 其中，第二个解除限售期 3 名激励对象因个人绩效考核结果导致 不能解除限售的限制性股票合计 4,893 股，回购价格为 10.9362 元/股。 上述 3 名激励对象中，1 名因个人原因离职的激励对象获授但尚 未解锁的限制性股票 5,878 股，回购价格为 10.9362 元/股；1 名因第 三个解除限售期个人绩效考核结果导致不能解除限售的限制性股票 7,558 股，回购价格为 10.7862 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-080 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 15 日召开第五届董事会第十一会议和第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》，同意公司注销 2 名因个人原因离职的激 励对象获授但尚未行权的股票期权 9 万份，2 名激励对象因个人绩效 考核结果导致第一个行权期不能行权的股票期权 0.5940 万份，本次 合计注销股票期权数量 9.5940 万份。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销公司 2020 年 股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号： 2022-035）。上述事项已经公司 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-078 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续 聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 承办公司 2023 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期 一年。本事项尚需提交股东大会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 公司将根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标 准，由总经理根据股东大会的授权与致同会计师事务所（特殊普通合 伙）协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-079 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年11月13日召开第五届董事会第二十三次会议审议 通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为：2023年11月30日15:00； 网络投票时间为：2023年11月30日，其中通过交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 30日9:15至2023年11月30日15:00 ...

公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展年报审计业务。 第五条 分子公司的年度财务会计报告审计，应由公司统一选聘的会计师 事务所实施。各分子公司分别与公司选聘的会计师事务所签订审计业务约定书 并承担相应的审计费用。 分子公司聘任会计师事务所或评估机构从事除年度财务会计报告审计之外 ADD：北京市海淀区阜成路67 号银都大厦12 层 TEL：010-68715566 FAX：010-68728001 http://www.jicheng.net.cn 北京东方中科集成科技股份有限公司 审计和评估机构选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称公司）选聘 审计、评估机构行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《国有资产评估 管理办法》（国务院令第 91 号）等相关法规，结合《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘审计、评估机构，是指公司及合并报表范围内的各 分子公司根据相关法律法规及管理要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告的行为，或 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-076 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2023 年 11 月 7 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表 决，形成如下决议： 董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度的审计服务，并提请股东大会 授权公司总经理与其协商确定具体审计费用。 议案一：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 议案三：审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》 公司拟于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-075 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京 市海淀区市场监督管理局换发的营业执照，登记信息如下： | 名称 | 北京东方中科集成科技股份有限公司 | | --- | --- | | 类型 | 股份有限公司（上市） | | 住所 | 北京市海淀区阜成路 号银都大厦 层 67 12 | | 法定代表人 | 王戈 | | 注册资本 | 万元 30582.6797 | | 成立时间 | 2000 年 8 月 10 日 | | 经营范围 | 开发、生产、制造、销售电子计算机及备件、网络设备、 仪器仪表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设 | 备以及通讯设备，上述商品的进出口、批发、租赁、佣 金代理（拍卖除外）；上述商品的售后服务，维修及维 护服务，技术服务及技术培训；租赁财产的残值处理； 仓储服务。（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、 许可证管理商品的按照国家有关规定办 ...

Financial Performance - The company reported a total of ¥1,191,172.29 in current period profits, with a cumulative profit of ¥11,059,957.60 from the beginning of the year to the end of the reporting period[4]. - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥766,298,370.64, representing a year-on-year increase of 28.35%[20]. - The company achieved operating revenue of ¥2,147,407,165.04 for the first nine months of 2023, representing a year-on-year growth of 22.72%[32]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was a loss of ¥108,183,106.52, which is a significant decline of 491.36% compared to the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was a loss of ¥119,243,064.12, a year-on-year decline of 410.11%, primarily due to significant profit drop in the digital security and confidentiality segment[32]. - The basic earnings per share for the current period was -¥0.1570, a decrease of 204.26% year-on-year[20]. - The company reported a basic earnings per share of -0.3544, compared to -0.0583 in the previous period[38]. Assets and Liabilities - Total current assets as of September 30, 2023, were ¥3,738,994,832.07, down from ¥4,017,702,970.55 at the beginning of the year, reflecting a decrease of approximately 6.94%[10]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥1,131,337,547.22, compared to ¥1,136,336,791.85 at the beginning of the year, indicating a slight decrease[10]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥4,870,332,379.29, down 5.50% from the end of the previous year[20]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥3,199,407,487.41, reflecting a decline of 4.59% compared to the previous year[20]. - The company's long-term equity investment decreased to ¥3,155,792.22 from ¥3,327,050.35 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 5.15%[10]. - The company's goodwill remained stable at ¥463,085,667.00, unchanged from the beginning of the year[10]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥446,038,402.68, representing a decrease of 107.47% compared to the previous period[20]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥446,038,402.68, compared to a net outflow of ¥214,992,222.38 in the previous period[39]. - The company reported cash inflow from operating activities totaling ¥4,129,210,526.45, an increase from ¥3,341,688,070.30 in the previous period[39]. - Cash flow from investing activities resulted in a net inflow of ¥110,772,849.13, contrasting with a net outflow of ¥107,998,712.01 in the previous period[40]. - The net cash flow from financing activities was a negative ¥33,170,699.03, compared to a positive inflow of ¥3,007,861.55 in the previous period[40]. - The company ended the period with cash and cash equivalents of ¥863,805,933.94, down from ¥1,228,532,708.86 at the end of the previous period[40]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥884,834,356.19 from ¥1,274,591,208.39 at the beginning of the year, representing a decline of about 30.66%[9]. - Cash and cash equivalents decreased by 30.58% to ¥884.83 million due to increased cash outflows from operating activities and stock repurchase payments[47]. Expenses - The company's total operating costs for the current period were ¥2,320,823,686.31, an increase from ¥1,799,025,863.44 in the previous period[13]. - Research and development expenses for the quarter were ¥185,780,366.07, up from ¥135,880,417.45 in the same quarter last year[13]. - R&D expenses rose by 36.72% to ¥185.78 million, attributed to increased investment in R&D and the consolidation of new entities[47]. - Management expenses surged by 105.80% to ¥176.49 million, driven by the consolidation of new entities and increased depreciation[47]. - Long-term deferred expenses increased by 395.01% to ¥30.99 million, primarily due to new office renovations[47]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses of 913.28%, amounting to -¥23.62 million, due to the consolidation of new entities[47]. Other Financial Activities - Non-current asset disposal profit for the current period amounted to ¥398,179.89, with a total of ¥3,903,869.25 from the beginning of the year to the end of the reporting period, primarily from the disposal of self-operated leasing assets[4]. - Government subsidies recognized in the current period totaled ¥427,040.91, with a cumulative amount of ¥9,396,666.24 from the beginning of the year to the end of the reporting period[4]. - Investment income from financial products reached ¥748,513.83 for the current period, totaling ¥2,468,541.86 from the beginning of the year to the end of the reporting period[4]. - The company has initiated arbitration against performance compensation obligations related to the acquisition of a 78.33% stake in Wanlihong Technology Co., Ltd., due to unmet performance commitments for 2022[8]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased to 15,957, reflecting a growing investor base[48]. - The company approved stock options and restricted stock plans, allowing 37 individuals to exercise options totaling 570,900 shares and 27 individuals to release 631,785 restricted shares[50].

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-072 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:30-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/17ULI2hLOdW 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 15 日（星期 五）15:30-17:00 在"价值在线（w ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-071 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与股票期权激励计划首次授予股票 期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037868；期权简称：东科 JLC1。 2、本次符合行权条件的激励对象共计 37 名，可行权的期权数量 为 57.0900 万份，行权价格为 23.14 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、2020 年股票期权与股票期权激励计划首次授予的股票期权共 3 个行权期，第二个行权期的行权期限为 2023 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 28 日。根据实际情况，本次股票期权实际可行权期限为 2023 年 9 月 8 日（含）至 2024 年 7 月 26 日（含）。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监 ...