根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作 （2022年）》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕3033号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统 于2021年10月26日向特定投资者非公开发行股票27,624,309股，发行价格为21.72元， 募集资金总额为599,999,991.48元，扣除与本次发行有关费用人民币28,651,287.06元（不 含增值税），实际募集资金净额为571,348,704.42元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验 资报告》（致同验字[2021]第110C000730号）。 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 ...

激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二十一会议和第五届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划股票期权行权价格的议案》，同意对 2020 年股票期权与限制性 股票激励计划授予的股票期权行权价格进行调整。现将相关事项公告 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-067 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于调整 2020 年股票期权与限制性股票 1、2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2020 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关 议案。公司第四届监事会第十七次会议审议通过上述相关议案并发表 同意意见。公司独立董事对相关事 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-065 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司第五届监事会第十八次会 议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议 通知已于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监 事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 1、审议通过《<2023 年半年度报告全文>及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《<2023 年半年 度报告全文>及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》 经审核，监事会 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象东科（上海）商业保理有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-068 一、担保情况概述 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称"东科保理"）拟 在未来 12 个月内，向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请综合 授信业务，额度不超过人民币 5,000 万元，用于日常公司运营等用途。 公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本公司为东科保理的控股 股东，持股比例为 60%。东科保理的另外一位股东为永新盈凯企业管 理中心（有限合伙），持股比例为 40%，非公司关联方。本次担保事 项中，永新盈凯企业管理中心（有限合伙）提供相关反担保。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，全体董事审议并 通过。 本次担保事项尚 ...

第五届董事会第二十一次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，我们作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议审 议的议案及相关事项发表了如下独立意见： 北京东方中科集成科技股份有限公司 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的独立意见 根据相关的法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，我们 对公司2023年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管 理与监督以及信息披露等事项进行了审核。2023年上半年度公司募集 资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用 违规的情形。公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地 反映了2023年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司 单位：万元 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度 占用资金的利息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度 期末占用资金 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | (如有) | 金额 | 余额 | | | | 上市公司的子公司及其附属 企业 | 东科（上海）商业保理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,000.00 | 395.00 | | 2,395.00 | 16,000.00 业务往来 | | 非经营性往来 | | | 北京东方天长科技服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 11. ...

北京市中伦律师事务所 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/183 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-064 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表 决，形成如下决议： 1、审议通过《<2023 年半年度报告全文>及摘要》 详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟就 发行股份购买资产所涉部分业绩承诺方业绩承诺补偿事项提起仲裁， 现将具体情况公告如下： 一、拟提起仲裁事项的基本情况 1、拟仲裁当事人 申请人：北京东方中科集成科技股份有限公司 被申请人：万里锦程创业投资有限公司、刘达、杭州明颉企业管 理有限公司、赵国、张林林、珠海华安众泓投资中心（有限合伙）、 珠海华安众泰投资中心（有限合伙）、王秀贞、刘顶全、张小亮、孙 文兵、北京泰和成长控股有限公司、余良兵、珠海众诚联合投资中心 （有限合伙）。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-069 2、拟仲裁理由 关于公司就业绩承诺补偿事项拟提起仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交易对方本次业绩补偿安排具体如下： | 5 | 青岛精确智芯股权投资合伙企业 | 1,224,049 | 183,607.35 | | --- | --- | --- | --- | | | （有限合伙） | | | | 6 | 珠海格力创业投资有限公司 | 1,2 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-063 北京东方中科集成科技股份有限公司 2022年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2022 年年度利润分配预案已经 2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。现将利润分配方案实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、公司2022年度股东大会审议通过的分派方案为：以截至2023 年4月10日公司总股本305,846,302股剔除回购专户上 已回 购股份 51,300股后的总股本305,795,002股为基数，向全体股东每10股派发现 金0.6元人民币（含税），预计分配现金红利约18,347,700.12元，不送 红股，不以资本公积金转增股本。 自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若 因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生 变化的，将按照分配比例不变的原则对现金股利总额进行相应调整。 2、自分配方 ...